500多個賬戶操縱股票狂賺超2億!50多人被抓!

來源: ZAKER 2022-01-19 19:52:38 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (2919 bytes)

近期,上海警方成功偵破一起非法經營場外配資、操縱證券市場、非國家工作人員受賄的複合型案件。搗毀操盤交易、配合鎖倉、場外配資、軟件開發犯罪團夥 4 個,抓獲犯罪嫌疑人 50 餘名。

經查,犯罪嫌疑人租借 500 餘個證券賬戶,集中資金優勢、持股優勢連續買賣 3 隻個股,誘導投資人入場投資,由此抬高股票交易價格,非法獲利賬麵浮盈超 2 億元。

上海警方透露,2020 年 12 月在偵辦一起詐騙案時發現犯罪嫌疑人李某為牟取非法利益,注冊成立了一家資產管理公司,並用群發廣告信息等方式大肆招攬投資人,利用一款未經批準私自開發的,具備證券交易、分倉管理、清算提成等功能的證券交易軟件,以 3 至 10 倍不等的杠杆比例非法提供證券配資服務,並收取配資利息和手續費,非法獲利 200 餘萬元。

上海市公安局浦東分局經偵支隊民警 毛欣:總的配資金額是三個億,累計證券交易量達到九個億。

警方發現,從 2019 年開始,李某就已不滿足於場外配資服務手續費帶來的不法利益,萌生了使用大量證券賬戶,依靠其資金和持股優勢操縱證券市場牟利的念頭。李某組建了一個 10 餘人的操盤交易團隊,在上海租借多處房屋,又向他人租借了 500 餘個證券賬戶。2 年時間,李某團夥的交易量達 60 億元,賬麵浮盈超 2 億元

上海市公安局經偵總隊九支隊支隊長 王崢:李某把相關的資金通過租借的賬戶進入二級市場,對特定幾隻股票進行買賣,把股票交易量放大,吸引投資者跟風,從而達到獲利的目的。

為了提高所操縱股票的盈利概率,降低自己所需的資金成本,李某等人通過他人的介紹勾連,結識了某資管產品經理楊某,商議以支付 190 餘萬元好處費的方式,由楊某利用職務便利,用控製的資產管理產品證券賬戶,按照事先與李某的約定,幫助李某鎖倉該股票。

目前,公安機關已對李某等 50 餘名犯罪嫌疑人以涉嫌操縱證券市場罪、非法經營罪依法移送檢察機關審查起訴,對楊某以非國家工作人員受賄罪依法移送檢察機關審查起訴。

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