本壇不應錯過這條新聞:一海歸(持美國護照)最近因虛假注資被逮捕(ZT)

新華網南京7月7日專電（記者 秦華江）江蘇省連雲港市公安局經偵支隊日前破獲一起抽逃出資案，涉案金額高達2000萬美元，犯罪嫌疑人丹尼斯·陳（中國名字張某）已被抓獲，目前，連雲港市檢察院已批準將其逮捕。

　　2011年3月9日，灌南縣公安局以涉外案件管轄權的原因將張某涉嫌抽逃資金案移交連雲港市公安局經偵支隊，經偵支隊隨即立案偵查，同時對其采取限製出境的措施。

　　經查，原是浙江省寧波市人的張某，在工作和生活中，一直使用中國名字張某。2006年7月，他以丹尼斯·陳為公司法人兼總經理的身份，以外資名義在灌南縣堆溝鎮注冊成立江蘇博龍生物燃料科技有限公司，注冊資金2000萬美元。

　　公司成立幾年，除了幾間廠房，未購進任何設備，張某卻利用開公司名義騙取了當地448畝土地的使用權，並以其為抵押在中國工商銀行(601398,股吧)寧波新城支行貸款1580餘萬元，而張某因到期拒不歸還貸款，該土地已被法院凍結，該土地6年沒有得到有效使用，造成巨大損失。

　　5月17日下午，在掌握了相關證據後，辦案民警在上海徐匯區將張某抓獲。到案後，讓民警沒有想到的是，在浙江寧波出生並生活了30多年、擁有美國護照僅幾年的張某，拒不承認曾經並一直使用到案發的張某這一中國姓名、身份，並稱自己出生在美國，隻有丹尼斯·陳這一個名字，張某隻是和他同年同月同日生，並長得相像而已。

　　民警通過取得的中國銀行(601988,股吧)國際結算傳票、交通銀行(601328,股吧)交易明細、證人證言、被害人的陳述等證據證明，證實這位丹尼斯·陳的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十九條之規定，涉嫌抽逃出資罪，數額特別巨大，危害結果特別嚴重，目前，檢察機關已批準將其逮捕。

http://news.hexun.com/2012-07-07/143310315.html

所有跟帖： 

• 怎麽出問題的，都發生在那些美國海歸身上？ -europe- ♂ (55 bytes) () 07/07/2012 postreply 13:49:43

• 其中也暴露出中國生意場上的一個弊端.就是拉大旗做虎皮. -看熱鬧的北京人- ♂ (475 bytes) () 07/07/2012 postreply 14:02:00

• 這個注冊資金到底有什麽人？比如一個公司注冊資金一個億，一年後虧的隻剩10萬，難度 -trendspike- ♂ (121 bytes) () 07/07/2012 postreply 14:14:21

• 這個注冊資金到底有什麽用？ -trendspike- ♂ (0 bytes) () 07/07/2012 postreply 14:14:43

• 注資如是實的,虧了也隻有自己擔著,關鍵是虛的,被調走了,公司在工商年檢時會被追問的. -看熱鬧的北京人- ♂ (108 bytes) () 07/07/2012 postreply 14:26:55

• 政府給地和銀行貸款都看的,否則就算他有關係也走不通程序的. -看熱鬧的北京人- ♂ (0 bytes) () 07/07/2012 postreply 14:35:54

• 假如公司把注冊資金虧了。那與其他公司合作的時候，其他人如何知道注冊資金是不是已經虧了？ -trendspike- ♂ (0 bytes) () 07/07/2012 postreply 14:41:14

• 不能從公開信息裏查到,隻能要求對方給出最近的財務報表,或在對方同意的情況下請審計公司去查帳. -看熱鬧的北京人- ♂ (0 bytes) () 07/07/2012 postreply 14:45:33

• 既然這樣，虛假不虛假注冊資金有什麽差別？ -trendspike- ♂ (0 bytes) () 07/07/2012 postreply 14:56:48

• 從工商執照上能看見注冊資金，造假的人常常會給人出示這個執照的副本。 -看熱鬧的北京人- ♂ (0 bytes) () 07/07/2012 postreply 15:14:16

• 我的意思是公司資金是變動的，而注冊公司信息上的注冊資金是剛開始時候的，所以本來就沒啥用。 -trendspike- ♂ (0 bytes) () 07/07/2012 postreply 15:52:42

• 所以我說政府有責任，特別是銀行，要想貸款，先問你注冊資金是多少。 -看熱鬧的北京人- ♂ (0 bytes) () 07/07/2012 postreply 15:56:35