新加坡一家法院開始宣判一起引起轟動的案件,10名華人被指控涉及洗錢犯罪,涉案金額高達22億美元。
這一醜聞涉及銀行、房地產經紀人、貴金屬交易商和一家頂級高爾夫俱樂部。警方還對一些頂級富人居住區展開廣泛的搜查,並在那裏發現了價值數十億美金的現金和財產。這些聳人聽聞的細節牽動著新加坡人的心。被沒收的資產包括152處房產、62輛汽車、擺滿貨架的奢侈包包和手表,以及數百件珠寶和數千瓶酒。
本月早些時候,蘇文強和蘇海金成為第一批因此案被宣判入獄的罪犯。警方稱,蘇海金當時從一棟房子的二樓陽台跳下,並試圖逃跑。兩人都將服刑一年多,之後被驅逐出境,並被禁止入境新加坡。另有8人仍在等待法院的判決。
此案是新加坡同類案件中規模最大的一起,盡管已接近尾聲,但仍不可避免地引發了一些問題。檢察官說,他們在該國(新加坡)奢侈生活的錢來自海外的非法收入,比如詐騙和在線賭博。
這些人有的擁有多本護照,例如柬埔寨、瓦努阿圖、塞浦路斯和多米尼克。他們如何如履平地般在新加坡生活和存錢多年的?這引發了對政策的重新審視,銀行收緊了相關規定,尤其是針對持有多本護照的客戶。
最重要的是,此案突顯了這個國家在歡迎超級富豪的同時,又成為非法所得的目的地的兩難困境。
一夜暴富
常被稱為“亞洲瑞士”的新加坡,從上世紀90年代開始吸引銀行和財富管理公司。這一時期,中國和印度的經濟改革已經初現成效,然後在21世紀初,穩定下來的印度尼西亞也出現了財富增長。很快,新加坡就成為外國企業的天堂,出台了對投資者友好的法律、免稅和其他激勵措施。
如今,超級富豪們可以飛進新加坡的私人飛機航站樓,在豪華的碼頭社區盡情享受,並在全球首個鑽石交易所進行投機。就在機場外,有一個名為“自由港”(Le
Freeport)的安全級別最高的保險庫,為藝術品、珠寶、葡萄酒和其他貴重物品提供免稅存儲。這個耗資1億美元的設施通常被稱為亞洲的諾克斯堡(Fort
Knox)。
根據新加坡市場監管機構的數據,新加坡的資產管理公司在2022年從海外吸引了4350億新元(約3200億美元),幾乎是2017年的兩倍。根據谘詢巨頭畢馬威(KPMG)和家族理財顧問公司阿加雷斯(Agreus)的一份報告,超過一半的亞洲家族辦公室,即一種管理私人財富的公司現在都聚集在新加坡。
其中包括穀歌聯合創始人謝爾蓋·布林(Sergey Brin)、英國億萬富翁詹姆斯·戴森(James
Dyson),以及全球最大的連鎖火鍋店海底撈的老板、新加坡華裔舒萍。
新加坡當局表示,洗錢案中的一些被告可能與獲得稅收優惠的家族辦公室有關。
卡內基中國(Carnegie
China)的非常駐學者莊嘉穎說:“新加坡存在一種內在的矛盾。它以廉潔和良好治理為榮,但同時還希望通過提供低稅收和銀行保密等優勢,來迎合巨額財富的管理需求。”
“那些通過不道德甚至非法手段賺錢的人成為了金融業者,這種風險也在增加。”
對於富有的中國人來說,新加坡是首選,因為它以治理和穩定而聞名,並且與中國文化相近。近年來,越來越多中國的資金進入新加坡。
該案件的10名嫌疑人之一因涉嫌參與非法在線賭博,自2017年以來一直在中國被通緝。檢察官聲稱,他在新加坡定居是因為他“想要一個安全的地方躲避中國當局的追捕”。
“隱藏於眾目睽睽之下”
這並不是新加坡的銀行第一次卷入金融犯罪。他們被發現在“一馬基金”(1MDB)醜聞涉及的跨境洗錢活動中發揮了作用。該醜聞與馬來西亞國家投資基金中數十億美元遭挪用有關。
曾被國際刑警組織(Interpol)稱為“世界上最臭名昭著的假球集團的頭目”的丹·陳(Dan
Tan)也與新加坡有著密切的商業聯係。他於2013年在這裏被捕。
該國對白領犯罪有嚴格的規定,並且是金融行動特別工作組(Financial Action Task
Force)的活躍成員,該工作組是一個打擊洗錢和恐怖網絡融資的全球性機構。多年來,銀行投入巨資加強合規審查,篩選潛在客戶,並敦促監管機構報告可疑交易。但這些都不是萬無一失的。
首先,監管機構很難在大量高價值交易中發現可疑案件。
“這不是一個大海中撈針,而是在很多大海中撈針,”新加坡內政部第二部長楊莉明(Josephine
Teo)去年10月對國會表示。
一些專家指出,新加坡繁榮的房地產市場是“清洗”髒錢的流行手段。這裏還有賭場、夜總會和奢侈品商店。
新加坡南洋理工大學副教授羅啟峰告訴BBC:“每天有大量的錢進入新加坡的銀行係統。犯罪分子可以利用這一特點,在合法的活動中掩飾他們的洗錢活動。”
新加坡也沒有限製攜帶現金進出該國的數量,隻要求金額超過2萬新元時進行申報。新加坡調查研究和風險谘詢公司百峰(Blackpeak)的創始人克裏斯托弗·萊希(Christopher
Leahy)說,這是一個優勢。
“如果你想轉移大量資金,你會把它隱藏在眾目睽睽之下,新加坡是一個很好的地方。把它放在開曼群島或英屬維爾京群島是沒有意義的,那裏沒有什麽(可以花錢的)東西。”萊希說。
有分析人士評論說,新加坡作為金融之都的優勢也吸引了贓款。當被要求對這一評論作出回應時,當局向BBC引述去年當地一家報紙對法律和內政部長的采訪。
“你想關窗?不可能吧!窗戶須持續開著。我們的金融中心得像個金融中心,把錢轉來新加坡必須是件容易的事。窗不能關,否則合法資金進不來,也讓正當生意人難做。”尚穆根(K
Shanmugam)說。
“最終當你成功,成為主要的金融中心時,許多錢湧入,一些蒼蠅也跟著進來,”他補充說,這是已故中國領導人鄧小平經常引用的一句話。(編者注:鄧小平曾說,改革開放就好比打開一扇窗戶,蒼蠅蚊子也是會飛進來的。)
卡耐基中國的莊博士說,新加坡必須決定能接受多大程度的“各種灰色地帶的資金”。
他表示,盡管加強監管會有所幫助,但透明度麵臨更大的挑戰:“透明度違背讓許多財富管理中心蓬勃發展的模式:保守秘密。”
一些分析人士說,這很可能是新加坡為保持其金融中心地位而願意付出的代價。
“畢竟,絕大多數基金都是合法的,”萊希表示,“但成為主要金融中心不可避免地要付出代價。”
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