美國財政部有財政犯罪部門,銀行要對可疑賬戶向這個部門報告。報告後,銀行自己的政策各不一樣,可能報告多了Chase自己就決定不和你做下去了。
什麽是可疑呢?這個要看你的賬戶是個人還是商用。商用的話,開賬戶的時候要告訴銀行大概是做什麽的。這個叫做know your customer(KYC)。
你用個人賬戶收租/Zelle,經常有小錢來來往往,很容易被引起懷疑。正式的做法是開一個商用賬戶,讓銀行KYC。
美國財政部有財政犯罪部門,銀行要對可疑賬戶向這個部門報告。報告後,銀行自己的政策各不一樣,可能報告多了Chase自己就決定不和你做下去了。
什麽是可疑呢?這個要看你的賬戶是個人還是商用。商用的話,開賬戶的時候要告訴銀行大概是做什麽的。這個叫做know your customer(KYC)。
你用個人賬戶收租/Zelle,經常有小錢來來往往,很容易被引起懷疑。正式的做法是開一個商用賬戶,讓銀行KYC。
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一針見血
-hz82000-
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05/29/2023 postreply
05:44:40
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那用CASH APP or VENMO收租是不是就更不妥?
-宇都宮-
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05/29/2023 postreply
06:15:12
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這個是自由,沒有什麽不妥。
-檸檬椰子汁-
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05/29/2023 postreply
06:16:22