28歲華人被拒入境 多次買賣房產攜超額現金不申報

最近，一起“華人涉嫌洗錢，被拒絕入境”的案件引發關注。

這名28歲的華人被加拿大邊境服務局(CBSA)懷疑參與洗錢等有組織犯罪活動，後經過調查後，認定此人不能入境加拿大。

根據法庭文件披露，這名華人男子是張冠群(Guanqun Zhang，音譯)，2012年4月首次以留學生的身份入境加拿大，後來以工簽身份留在加拿大。

2017年2月及12月，邊境服務局兩次發布針對他的“禁止入境報告”和事實依據，指出張冠群涉嫌跨國洗錢行為，不過，這兩份報告是由同一名官員發布的。

報告同時陳述了相關證據：

1、張冠群的父母現居加拿大，但被中國指控詐騙6萬多名投資者，金額高達$2億，因此被中國通緝。

2、加拿大金融交易及報告分析中心(FINTRAC)多份報告顯示，張冠群涉嫌參與跨國資金轉移總額逾$3,000萬，其中一些交易被列為可疑。

3、加拿大公共工程及政府服務局(PWGS)在2015年10月發布的報告中指出，張冠群的轉錢行為呈現出多個洗錢特征。

4、張冠群在加拿大多次買賣房產，其中包括一棟$200萬的豪宅。

5、2012年8月，他在蒙特利爾國際機場入境時，被邊境人員查出未申報攜帶超過$1萬元現金上限。

6、警方的記錄中顯示，張冠群父母的一位生意場的朋友曾目睹張冠群父母將$4,000-5,000萬資金轉入張冠群在加拿大的銀行帳戶中。

依據加拿大移民法的規定，邊境官員有權就某人被指控犯有禁止入境加拿大的罪行展開調查，若調查得出該人確實應被禁止入境的結論，則由調查官撰寫報告並列舉詳細原因。

該報告要提交給聯邦公安及緊急情況應對部長。若部長認為理據充分，則由其代表將案件轉交聯邦移民部“移民及難民局”( IRB)下屬的移民法庭進行聽證和裁決。

不過，這起案件還存在一些爭議。

在公安部尚未將案件移送到移民局之前，當事人已經向聯邦法院提出訴訟，他表示，報告存在失誤，也沒有考慮到自己已經提交了父母的無犯罪證明。

這些爭議將在隨後的聽證和裁決中展開。