泥土的氣息
泥土也有生命氣息
https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-134?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
translated by Liner.
策劃者涉嫌利用WhatsApp、LinkedIn和Instagram誘騙投資者進入虛假的加密資產交易平台，然後盜取他們的錢財
華盛頓特區，2024年9月17日 —
美國證券交易委員會（SEC）今天對五個實體和三名個人提起訴訟，涉及兩個與虛假加密資產交易平台NanoBit和CoinW6有關的關係投資騙局 (俗稱殺豬盤）。SEC的兩項投訴指控被告通過社交媒體應用程序招攬投資者，向他們撒謊以獲取信任，然後盜取他們的資金。這些指控是SEC首次針對此類騙局的執法行動。
“關係投資騙局，包括涉及加密資產投資的騙局，對零售投資者構成了災難性危害的風險，隨著這些騙局在詐騙者中變得越來越流行，這一威脅迅速增加，”SEC執法部門主任Gurbir S. Grewal說。“在這兩起案件中，我們指控詐騙者創建了虛假的加密生態係統，向投資者展示虛假信息。我們的指控提醒公眾提高警惕，警惕社交媒體上陌生人推廣的投資機會可能存在的騙局。”
在SEC訴NanoBit Limited等案中，SEC指控稱，從2023年10月起，到至少2024年6月，策劃者在WhatsApp群組中假冒金融行業專業人士，以建立投資者的信任，隨後通過所謂的NanoBit加密資產交易平台招攬投資。為了說服投資者該平台是安全的，NanoBit涉嫌錯誤聲稱其附屬公司NanobitUS證券是一家SEC注冊的經紀商。所謂的金融專業人士隨後宣傳虛假的首次代幣發行，作為投資者獲取可觀回報的方式。然而，據指控，NanoBit平台是假的，投資者的資金實際上被策劃者轉移，超過200萬美元匯入香港的銀行賬戶，並挪用了數十萬美元的投資者加密資產。
SEC在紐約東區地方法院提交的投訴指控NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu、Fei Liao和Hua Zhao違反聯邦證券法的反欺詐條款。SEC尋求對每位被告實施永久禁令、追回附帶預判利息的收益，並處以民事罰款。
另外，在SEC訴CoinW6的投訴中，SEC聲稱，從2022年7月起，至至少2023年12月，策劃者假冒年輕富有的專業人士通過LinkedIn和Instagram聯係潛在投資者，並通過WhatsApp追求浪漫關係。策劃者贏得投資者的信任後，成功說服他們在CoinW6的所謂加密資產交易平台上開設賬戶。根據指控，策劃者聲稱投資者可以從CoinW6的加密資產質押、挖礦和收益農業產品中獲得每天高達3%的回報。實際上，投資者的資金被挪用，他們表麵上的投資、利潤和賬戶餘額都是虛構的。當投資者試圖提取其所謂利潤時，策劃者涉嫌索要額外的稅款或費用，告訴投資者加密資產因執法調查被凍結，或試圖利用WhatsApp上妥協的浪漫通信進行敲詐。
SEC在加州中區地方法院提出的投訴指控CoinW6在未注冊的發行中提供和銷售證券，並違反聯邦證券法的反欺詐條款。SEC尋求對CoinW6實施永久禁令、追回附帶預判利息的收益，並處以民事罰款。
對此NanoBit的調查由紐約地區辦公室的Jeremy Brandt、Michael DiBattista和Neil Hendelman進行，受到Rebecca Reilly和Sheldon L. Pollock的監督。訴訟由Todd Brody和Jeremy Brandt進行，並接受Alexander Vasilescu的監督。
對CoinW6的調查由Matthew B. Reisig進行，監督人為Timothy N. England和Melissa Hodgman。訴訟由David Nasse和Matthew B. Reisig進行。SEC感謝新加坡金融管理局對此次調查的協助。
SEC投資者教育與倡導辦公室與CFTC客戶教育與外展辦公室、FINRA和NASAA聯合發布了關於這些騙局的投資者警報，警告稱，詐騙者可能會聯係投資者，並緩慢建立信任，然後說服他們“投資”資金，最終通過虛假投資進行欺詐。
SEC鼓勵投資者在使用Investor.gov時檢查任何向他們銷售或提供投資機會的人的背景。
附： 關係投資詐騙 - 投資者警告
2024年9月10日
美國證券交易委員會（SEC）投資者教育與宣傳辦公室（OIEA）、商品期貨交易委員會（CFTC）客戶教育與宣傳辦公室（OCEO）、金融業監管局（FINRA）和北美證券管理協會（NASAA）發布此投資者警告，提醒投資者警惕關係投資詐騙。詐騙者包括犯罪分子和其他不法分子，他們經常隱藏真實身份，通過線上或短信聯係毫無防備的目標，逐漸獲得他們的信任，然後通過虛假投資進行詐騙。這類詐騙有時被稱為“浪漫詐騙”、“加密貨幣投資詐騙”、“金融洗腦詐騙”，甚至難聽的“豬殺詐騙”。這些詐騙有時還涉及“網戀詐騙”，詐騙者可能會創建虛假在線身份以實施犯罪。
尋找目標渠道
犯罪分子和其他詐騙者利用多種渠道尋找目標。他們通常通過線上或社交媒體平台，包括職業網絡、約會和消息網站/應用程序，發起首次聯係。他們可能發布廣告或將目標加入目標未曾申請加入的群聊中。詐騙者可能會冒充老朋友或聲稱誤聯係目標，給目標發短信。他們可能使用自動撥號裝置向成千上萬人發送未經請求的短信，這些信息設計得像是發給其他個人或商業熟人的，以期引起潛在目標的回應。詐騙者可能會提供金融建議或表達浪漫興趣，有時迅速將通信轉移到不同的、可能無人監控的平台上。
逐步建立信任
這些詐騙有時被稱為“長期騙局”，意味著詐騙者會在出手前進行長時間、緩慢的準備工作。一旦發現願意與之互動的目標，詐騙者便開始通過友誼、愛情或幫助實現財務目標的方式，逐步建立信任。他們甚至可能建議見麵，但往往會因為各種借口導致見麵無法實現。在浪漫詐騙中，詐騙者通常會迅速表達愛意。他們的目標是贏得目標的信任和信心。
有時，詐騙者會假裝成具有重要在線身份的金融專業人士，或冒充（或“偽造”）合法的投資專業人士或經紀公司。他們有時會使用修改過的圖片或視頻，讓目標相信自己在他們的平台上賺了錢。新的人工智能（AI）技術可以讓這些圖片和視頻看起來非常逼真。
獲得信任後，建議“投資”
一旦詐騙者建立了與目標的關係或友誼，他們可能會提供交易建議，或聲稱知道有利可圖的機會。可能暗示他們或認識的某人是金融顧問或“內部人士”，能夠提供有價值的交易建議。詐騙者能夠通過發送虛假截圖、顯示虛假交易信息或操控目標的在線賬戶，使其看起來像是“投資”和“收益”是“合法”的，從而建立信任。
詐騙者可能還會引導目標去進行與加密資產相關的投資。例如，目標可能以為自己是在購買一種加密資產投資，如“首次代幣發行”（或“ICO”），實際上隻是將錢直接轉入詐騙者的加密資產錢包或賬戶。
正常網站與應用陷阱
詐騙者可能會引導目標訪問一個看似合法但實際上是假的網站，或者下載一個可以從知名應用商店中獲取的廣泛使用的應用程序。然而，僅僅因為一個應用程序可以在知名應用商店中獲取，並不意味著該應用程序本身或其中的活動是合法的。詐騙者可能會告訴目標通過比特幣ATM（或自助終端）或加密資產平台獲取加密資產（如比特幣、以太坊或泰達幣）以進行投資。
如果你被要求通過電匯或支票支付投資，請警惕以下情況：
電匯或支票支付警告
你被要求支付給一個與你認為的投資公司不同的個人或公司，或者一個看起來與投資無關的企業（例如，美甲店或足療店）。
地址可疑（例如，在線搜索地址發現它不是該公司運營的辦公樓）。
你被要求備注與投資無關的目的（例如，奢侈手表、商品或家具）。
如果你將錢匯出美國或使用加密資產進行被騙投資，你很可能再也見不到你的錢了。
不要被早期提現迷惑
詐騙者有時會故意提供虛假信息，使目標相信自己從詐騙者提供的投資“機會”中獲利。他們甚至可能允許目標提取部分“利潤”，進一步贏取信任並虛假地讓目標相信投資是合法的。詐騙者可能提供所謂的“實時”交易信息，但這些實際上是虛假的。他們常常讓目標相信其他投資者也賺了大錢。
請求更多投資
然後，詐騙者可能會要求目標投資更多的錢。但當目標希望提取資金時，詐騙者通常會找出借口表示不可能，要求更多錢，或者首次告知目標必須支付更多費用或稅款。通常，目標永遠無法收回投資或任何“利潤”，所以支付更多錢隻會讓目標損失更多資金。
假貸款詐騙
同樣，詐騙者可能會假裝向目標借款用於交易，但要求在任何所謂的利潤或本金可提取之前償還這些“貸款”。這也是進一步試圖騙取更多錢的方法。
小心假證言
詐騙者通常使用假證人來讓目標相信其他人也投資並賺到了錢。不要單純依靠證言作出投資決定。詐騙者有時會支付他人 —— 例如，演員冒充成普通人或百萬富翁、社交媒體影響者和名人 —— 在社交媒體或視頻中宣傳投資。如果你在群聊中，群內聲稱賺了大錢的其他人可能也是騙局的一部分。
警惕假照片或視頻
詐騙者可能使用修改過或人工智能生成的照片或視頻，讓目標誤以為他人賺了錢。例如，賬戶餘額暴漲的顯示通常是假的。高投資回報通常伴隨高風險。提供高回報且幾乎無風險的承諾，是詐騙的經典警告信號。
考慮舉報、刪除並阻止未知發送人的信息
如果你收到來自未知人員、號碼或電子郵件地址的郵件或短信，保持懷疑——尤其是信息模糊或顯然是發給他人的。這是詐騙的危險信號。如果信息聲稱來自你有業務往來的企業或金融機構，請勿使用信息中提供的聯係方式或點擊任何鏈接。相反，撥打賬單或銀行提供的客戶服務電話，或自行輸入網站網址以核實信息的真實性。不要回複陌生發送的意外或未經請求的短信，相反，考慮舉報並在手機或消息應用中阻止這些發送者。
最後建議
無論某人看起來多麽可信，不要基於在網上、應用程序或短信中與你聯係的陌生人的建議作出投資決策。自己進行獨立的研究並提出問題。
同樣，不要向在網上、社交媒體平台或短信中聯係你的陌生人透露任何關於你個人財務或身份的信息，包括你的銀行或經紀賬戶信息、稅表、信用卡、社會保障號碼、護照、駕駛執照、生日或水電費賬單。報告可能的證券欺詐事件給SEC。
