泥土的氣息
泥土也有生命氣息
Source: https://www.bbc.com/news/articles/cz6x1ql1yelo, China scam run from Isle of Man； https://manx.news/police-investigating-car-on-course/ The Chinese Scam Run From Douglas, 2024年8月23日
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公司的唯一受益人比爾·摩根，也被稱為梁靈飛。多米尼加護照，顯示梁靈飛的另一個名字比爾·摩根
中國法庭文件揭示了詐騙的跨國性質——圖形顯示法庭文件內容：被告首先去了菲律賓，然後到達馬恩島道格拉斯的MIC公司，在那裏進行詐騙活動
英國馬恩島上的中國騙局
BBC世界服務的調查發現，位於馬恩島的一家海邊酒店和前銀行辦公室被詐騙分子用來詐騙中國受害者數百萬美元。
據我們了解，在道格拉斯的海景酒店（Seaview Hotel），餐廳和休息室裏擠滿了數十名中國工人，他們使用高速寬帶連接的電腦。酒店的廚房還專門安裝了一個專業的炒鍋灶。
根據中國法庭文件，這起詐騙案發生在2022年1月至2023年1月期間，使用了一種名為“豬屠宰”（pig-butchering）的手法。這個名稱來源於“養豬”的過程——取得受害者的信任——這是成功的關鍵。
BBC花了近一年時間調查這起投資詐騙是如何從馬恩島上進行的，馬恩島是一個擁有獨立政府的英國皇家屬地。
我們還揭露了其他細節，例如老板們曾有雄心在俯瞰愛爾蘭海的地方建造一個最先進的辦公大樓。
除了獲取法庭文件，我們還獲得了泄露的文件，並與公司內部人士進行了交談。
一名前員工喬丹（化名）告訴我們，他在到達馬恩島時並不知道自己進入了這個陰暗的世界。他表示，他很高興找到了一份他認為是穩定的行政工作。
然而，他注意到新雇主似乎相當保密——例如，他和同事們被禁止在公司社交活動中拍照。他說，他當時沒有意識到的是，許多中國同事實際上是詐騙分子。
2021年底，近100人被調到馬恩島，為中國法庭文件中提到的一家公司工作，這家公司被稱為“MIC”。他們從菲律賓來到這裏，之前在另一家詐騙公司工作。BBC發現，MIC代表馬恩島互聯網商務（Manx Internet Commerce）。
在馬恩島上，MIC是一個關聯公司集團的一部分——所有公司都有同一個所有者。
一家名為金博彩有限公司（King Gaming Ltd）的在線賭場是最突出的。在中國大陸，賭博是非法的。在世界另一端設立公司意味著集團的創始人可以瞄準中國客戶，同時還可以利用馬恩島的低賭博稅率。
幾個月後，MIC的員工從道格拉斯的海景酒店搬到了鎮東側的前銀行辦公室。
喬丹說，他會聽到新同事們的零星歡呼——他們通常是四人一組。他現在認為，他們是在慶祝成功騙取了5000英裏外的另一位受害者的錢。
六名在道格拉斯為MIC工作的人員在返回中國後因對中國公民實施投資詐騙被定罪。
2023年底審理的案件詳細描述了非法資金流動。根據中國法庭文件，受害者被被告和他們在馬恩島和菲律賓的同夥從基於QQ（類似於WhatsApp的中國流行即時通訊服務）的聊天群中引誘。
法庭文件顯示，一名詐騙分子扮演投資“導師”的角色，其他人則假裝是投資者。
BBC看到了包括法庭文件在內的證據，證明許多從菲律賓抵達道格拉斯的人參與了詐騙。他們都使用相同的計算機設備，依賴QQ進行工作，除了少數管理人員外，所有人都持有相同的職位。
假投資者會圍繞“導師”的賺錢技巧製造一種炒作和興奮的氛圍，然後導師會告訴受害者將資金投入特定的投資平台。受害者被炒作迷惑後會照做，但他們的資金實際上會被詐騙分子挪用，這些詐騙分子控製著這些平台，並能夠在幕後操縱它們。
中國法庭表示，很難確認受害者的總損失，但至少有12名受害者被騙取了3887萬元人民幣（417萬英鎊/530萬美元）。
根據包括被告自白、旅行和財務記錄以及聊天記錄在內的證據，法庭認定六名被告有罪。
法庭文件稱，這不僅是一個有利可圖的詐騙，還需要一線團隊運用“豬屠宰”技巧的說服力和技能。
BBC已經發現了公司唯一受益人的身份。這個名字隱藏在層層管理文件背後。
MIC及其關聯公司都是由一位名為“比爾·摩根”的個人設立的信托持有，文件顯示，他也被稱為梁靈飛。喬丹說，員工們稱他為“梁老板”。
中國法庭文件提到了一名叫梁靈飛的人是馬恩島上MIC的聯合創始人——法庭描述這是“一個為了實施詐騙活動而建立的相當穩定的犯罪組織”。梁先生並未受到起訴或在庭審中露麵。
法庭表示，梁先生也是菲律賓詐騙組織的聯合創始人。BBC發現了證據，顯示許多MIC員工在被調到馬恩島之前在菲律賓工作。
我們的調查還發現，梁先生獲得了馬恩島投資簽證，並多次參加了島上的公司活動。他的妻子還在靠近島嶼機場的巴拉薩拉鎮擁有一處房產。
馬恩島上的公司集團雄心勃勃，去年年底簽署了一項規劃協議，計劃在前海軍訓練基地的地點建造一個奢華的“公園式校園”總部。開發商的發言人稱其為“馬恩島上最大的私人投資項目”。
建築師的圖紙顯示，辦公樓建在道格拉斯海濱上方的山丘上。內部將有頂層公寓、水療中心、多家酒吧和一個卡拉OK休息室。
規劃文件顯示，該校園將由MIC員工和為MIC“關聯”公司工作的人使用，包括從事在線賭博的人員。
保守估計，“豬屠宰”行業的全球年收入超過600億美元（465億英鎊）。
“這是我們見過的第一個在西方國家設立的此類[豬屠宰]詐騙操作案，”聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞代表Masood Karimipour表示。
他說，試圖阻止這些騙局就像玩“打地鼠”的遊戲，這是“有組織犯罪目前獲勝的戰鬥”，因為犯罪分子進行他所謂的“司法管轄權購物”，在他們認為有法律漏洞和監督不足的地方設立騙局。
無論這家公司在馬恩島上抱有什麽合法或非法的野心，似乎都已經結束。
4月份，警方突襲了前銀行辦公室。他們還針對靠近島嶼司法法院大樓的一個地址進行了突襲——清晨使用梯子從一樓的窗戶進入。
警方在此後不久發表的一份聲明中表示，這次突襲與金博彩有限公司馬恩島的廣泛欺詐和洗錢調查有關。警方補充說，已有七人被逮捕並獲準保釋。
自那以後，又有三人被捕。
本月早些時候，馬恩島總檢察長的要求下，指定了公司集團的接管人——包括MIC和金博彩有限公司馬恩島。
島嶼的博彩監管機構已經取消了MIC博彩關聯公司的執照。
校園所在地的樹木已被清除，標牌也已豎立——但重建工程現在無限期擱置。
BBC多次嚐試通過多種溝通方式聯係涉事公司——包括比爾·摩根/梁靈飛和公司董事——但沒有收到回複。
我們也嚐試聯係海景酒店，但沒有得到回應，盡管沒有跡象表明那裏的人知曉有任何非法活動發生。
今天早些時候，BBC發布了一項重大調查，發現馬恩島被騙子用來騙取中國受害者數百萬美元。
根據中國法院的文件，從2022年1月到2023年1月，騙子使用了一種被稱為“殺豬盤”的方法，這個過程通過“養豬”，即獲取受害者的信任來實施。
BBC報道：“2021年末，近100人被調往馬恩島，為一家中國法院文件中稱為‘MIC’的公司工作。他們來自菲律賓，曾在另一家詐騙公司工作。BBC發現，MIC代表馬恩互聯網商務公司。
“在馬恩島，MIC是一個關聯公司的集團的一部分——這些公司都有同一個老板。
“由King Gaming Ltd運營的一家在線賭場是其中最顯眼的。在中國大陸，賭博是非法的。將公司設在世界的另一端意味著該集團的創始人可以針對中國客戶，同時還可以利用馬恩島的低賭博稅收優勢。”
騙局
假投資者通過製造一種賺錢技巧的炒作和興奮氛圍來吸引受害者，隨後受害者將資金投入到某個投資平台。
資金隨後被騙子轉移走，而實際上這些平台是由騙子控製的。
中國法院表示，很難核實受害者的總損失，但據稱至少有12名受害者損失了3887萬人民幣（417萬英鎊/530萬美元）。
該島的賭博監管機構已吊銷了MIC旗下博彩關聯公司的執照，而在4月份，警方突襲了該公司位於前銀行辦公室的辦公地點。
在隨後的聲明中，警方表示，這些突襲與King Gaming Ltd IOM相關的更大規模的欺詐和洗錢調查有關。
校園
在該公司落戶該島後，首先設在一家酒店，後來遷至前銀行辦公室，公司有著宏大的計劃，其中包括在維多利亞路建立一所校園。
政府也卷入了這一騙局，企業部表示，現已無限期暫停的擬建項目“具有重要的國家意義，直接回應了經濟戰略”。
聲明補充道：“我們認為，這樣高質量和雄心勃勃的方案體現了經濟戰略推動成為一個領先、可持續發展島嶼的目標。
“這一大規模投資將為一支高技能、高生產力的勞動力提供一個新家園，這將實現經濟戰略推動更高薪酬和有益職業機會的目標。通過國際招聘和島內招聘的外來投資，支持了政府通過在一個既定領域內推動增長，來實現更加多元化的經濟和更加年輕、多元化人口的目標。”
這些計劃現已無限期擱置，隨著博彩牌照的失效和警方調查的持續進行，該島的聲譽將成為下一個受到質疑的對象。
