美國扣押了殺豬盤騙徒在Evolve銀行的資金

Source: https://protos.com/us-seizes-pig-butchering-funds-at-evolve-bank/

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2024年4月8日下午6:43

——Evolve銀行,殺豬盤,美國
——普羅托斯新聞員工撰寫

一份最初由金融科技商業周刊審閱的1月份沒收申請詳細說明了在Evolve銀行和信托公司被扣押的數百萬美元資金,這些資金與各種欺詐活動有關,包括基於加密貨幣的殺豬盤騙局和洗錢活動。

該申請指控Paralel Design Limited、Gatcha Pictures Limited和Bytechip LLC參與了一個相互關聯的陰謀,為洗錢提供服務,特別是收受來自加密貨幣投資詐騙、殺豬盤騙局和其他欺詐活動的資金。

該文件描述了這個操作集團由"26名據稱居住在加利福尼亞州、紐約州和中國各地區的中國公民"組成。它還聲稱他們"似乎都在共謀策劃欺詐陰謀"。一名美國秘密服務局特工在文件中闡述了這些指控。

Evolve銀行和信托公司提供銀行服務即服務(BaaS)產品,讓其他公司能夠在Evolve為客戶開設"vAccounts"。據稱,這些從事欺詐活動的公司會在以下一個或多個平台開設vAccounts:Wise、Airwallex、Mercury、Relay和Solidfi。它們都是與EB&T有合同關係的貨幣服務商(MSB)。

ByteChip LLC在申請沒收當天對Solid提起的一起訴訟描述ByteChip是"一家領先的新興銀行",提供"銀行服務即服務"等多種產品。該訴訟描述了ByteChip如何與Solid簽約,並在Solid處開設了一個虛擬銀行賬戶,資金被存放在Evolve銀行和信托公司。ByteChip聲稱將該賬戶用作主賬戶來處理客戶資金。

Evolve最終凍結了與ByteChip、Gatcha和另一家名為Rinotech的公司相關的資金,理由是"不滿意的銀行操作"。

需要澄清的是,Evolve為Solid提供服務,Solid為ByteChip提供服務,而ByteChip則為其客戶——據稱是殺豬盤騙徒提供服務。

Evolve的一名調查員告訴調查欺詐案的特工,他們估計Evolve的虛擬賬戶中的總風險超過1500萬美元。

Evolve曾為BlockFi的信用卡提供服務,為FTX的部分客戶提供賬戶,並在FTX破產案中被點名。當時,Evolve表示"Evolve不針對加密貨幣放貸;我們不提供加密貨幣托管服務,也不交易加密貨幣或在資產負債表上持有任何形式的加密貨幣。此外,Evolve目前也未曾在任何時候投資或交易加密貨幣。"

他們繼續說:"在FTX申請破產時,Evolve正在解除與FTX的關係。再次強調,Evolve沒有向FTX或其附屬公司放貸;我們沒有與FTX或其附屬公司的公司或存款賬戶。再次重申,Evolve目前也未曾投資或交易加密貨幣。"

[南方鄉巴佬]

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[x瀟瀟]

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[油翁]

總之,Evolve銀行和信托公司被指控與涉及欺詐活動的公司合作，包括涉及加密貨幣的殺豬盤騙局和洗錢活動。一份沒收申請詳細列出了涉及數百萬美元資金的陰謀，涉及Paralel Design Limited、Gatcha Pictures Limited和Bytechip LLC等公司。Evolve銀行提供了銀行服務即服務產品，允許其他公司為客戶開設虛擬賬戶。然而，Evolve最終凍結了與Bytechip、Gatcha和Rinotech相關的資金，理由是他們對銀行操作不滿意。此外，Evolve曾與BlockFi和FTX等公司合作，但已宣布與FTX解除關係。Evolve強調他們沒有參與加密貨幣放貸或交易，並未投資或持有任何形式的加密貨幣。

[南方鄉巴佬]

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[油翁]

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