中國洗錢犯罪第一案內幕

　　汪照協助他人，用520萬元港幣的毒資購得廣州百葉林木有限公司60%股權，並運送毒資作為轉讓款，後又將上述公司更名成立新公司，並以經營木業為名，采取虧損賬目的手段，將毒品犯罪所得轉為合法收益。

　　這是我國第一起以“洗錢罪”定罪的案件。2004年3月5日，廣州市海珠區人民法院以“洗錢罪”一審判處汪照有期徒刑1年零6個月，汪照表示服判，未提出上訴。

　　由於這是我國法院第一起援引“洗錢罪”判決的案例，當時引起了很大的轟動，然而，汪照究竟是如何洗錢的？法院在量刑方麵作了哪些考慮？最後參照哪些因素，給汪照定了“洗錢罪”？這一係列的疑問，一直沒有公諸於眾。近日，該案審判長湯寶棠法官向本報記者獨家披露了詳情。

　　案件回放：為毒販洗黑錢

　　汪照，40歲，南京人。他本來是無業人員，據稱他“認識的人多，有能耐，在內地能幫忙做很多事情”。2002年1月，汪照結識了在廣州開裝飾公司的區麗兒，之後兩人關係日益密切，並以姐弟相稱。同年8月，區麗兒告訴汪照：“我弟弟(區偉能)在加拿大很有錢，有些是不正當得來的，現在想把錢搞回國內，轉為正常收入。”

　　於是，汪照專門找了廣州市交通局和海關的領導，親自開車到深圳接了區偉能和一男子，錢就放在後備箱。在車上，汪照聽說區偉能帶了520萬港元和10萬美元回國。這樣，汪照順利從香港接區偉能安全過關。

　　汪照隨後建議：錢用來開一家木材廠，把錢合法化。2002年8月，汪照以區偉能、區麗兒兩人的毒品犯罪所得港幣520萬元，購得廣州百葉林木有限公司60%的股權，並將該公司更名為廣州市騰盛木業有限公司，由區麗兒任該公司法人代表，汪照掛名出任該公司董事長，每月領取人民幣5000元以上的工資，和2000元電話費、3000元汽油費。區麗兒還送給汪照一輛價值88萬元的奔馳越野汽車。

　　2003年3月16日，被告人汪照及同案人被公安機關抓獲。

　　2004年3月3日，廣州市海珠區人民檢察院指控，汪照在明知同案人區偉能、區麗兒從事毒品犯罪並想將其違法所得轉為合法收益的情況下，仍建議並參與將毒品犯罪所得購入工廠經營，並轉為合法收益。

　　海珠區人民法院審理認為，汪照的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第191條第(五)項的規定，已構成洗錢罪。汪照曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執行完畢後5年再犯罪，是累犯，本應從重處理。但因汪照在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，依法應從輕處罰。鑒於以上情節，法院依法對汪照判處有期徒刑1年零6個月，並沒收其違法所得奔馳越野汽車一輛。

　　庭審焦點：港幣520萬元是否為毒資

　　記者發現，汪照的多份親筆供述中，均提到和區氏姐弟熟悉起來後，逐漸懷疑這筆錢可能是毒資。他曾先後幾次就此詢問過區氏姐弟，但由於對方避而不答，或者故意扯到其他話題，汪照很肯定區偉能是做毒品生意的。

　　麵對檢察機關的指控，汪照辯解他不知道區某的投資款是毒資。在庭審現場，汪照閃爍其辭，稱從不知道區偉能是販毒的，至於為什麽他的親筆供述中承認他知道是毒資，並且參與、建議洗錢過程，他說當時因為被審訊太久、太累了，所以才這樣寫的，並非出自他本身意願。

　　汪照的兩位律師廖雁鳴、易顯書辯稱，本案的證據不足，汪照不構成洗錢罪。理由是，洗錢罪的前提必須是被告人明知是毒品犯罪的違法所得，檢察機關的證據不能證明汪照“明知”520萬港元是毒資。根據汪照的供述，區氏姐弟一直沒有告訴他錢是販毒所得。他沒有洗錢罪的“主觀故意”，缺乏犯罪構成要件。汪照是根據自己的分析和判斷，認為投資款是毒資，所以不能認定被告人是“明知”。況且，當時區偉能還沒有被定罪，且起訴的罪名也不是洗錢罪，而是販毒罪。辯護人一致認為，在其他同案人未被認定的情況下，隻有被告人的供述，不足以認定被告人犯洗錢罪。

　　據檢察官出示的證據顯示，區偉能是一名跨國大毒梟，在香港、加拿大、東南亞等地都有活動。有一次，區偉能和一名老撾人左某談生意，商量怎樣開辟一條從緬甸、老撾到廣州運毒的新路線。他們設想，利用木材廠的生意，將一些木材挖空，把毒品藏在裏麵，然後運到國內。

　　這些證據證明，汪照當時也在場，說明其確實知道區偉能是毒販。鑒於此情況，檢察官認為汪照當庭翻供，試圖推翻自己對公安、檢察機關的供述，建議法庭對其加重量刑。

　　審判長的壓力：爭議很大

　　2004年3月5日，汪照最後還是以“洗錢罪”被法院定罪。結案時，區偉能的販毒案還沒有判下來，投資款項是否為毒資，尚未確認。此前，國內其他法院從未以“洗錢罪”作出判決，且本案不屬於最典型的金融機構財務人員的洗錢行為，但涉及的數額又比較大。究竟判汪照多少年，擔任審判長的湯寶棠法官坦言，自己當時“心裏沒數”。

　　“爭議很大！”湯寶棠透露，汪照的案子當時移交到海珠區人民法院時，該適用什麽罪名，大家研究了很長時間。因為，第一，法律上沒有明確，第二，以前沒有審理過這類案子。湯寶棠說，當時查閱了很多資料，包括上網搜索類似的案例。“其實有比這個更典型的，但都沒有判下來。”

　　從檢察機關掌握的證據看，湯寶棠很快確認了區偉能販毒的犯罪事實。他說，“根據汪照的供述和區偉能的販毒曆程，我覺得可以基本認定汪照的‘洗錢’行為。”另據記者了解，今年年初，區偉能因為販毒，已被廣州市中級人民法院判處無期徒刑。

　　湯寶棠認為，目前我國法律對洗錢罪的界定不明確、量刑太輕，無論是再高的洗錢數額，最多隻能判10年。當時根據汪照的犯罪事實，判處有期徒刑1年零6個月還是比較合適的。“汪照的案子能夠判下來，表明了法院打擊洗錢活動的決心，對犯罪分子起到了威懾作用。”對於我國第一起以“洗錢罪”定罪的案子，湯寶棠感慨良多。

　　名詞解釋：洗錢和洗錢罪

　　洗錢活動最早出現在20世紀20年代，當時美國芝加哥的一名黑手黨成員開了一家洗衣店，在每晚計算當天的洗衣收入時，他把那些通過賭博、走私、勒索獲得的非法收入混入洗衣收入中，再向稅務部門納稅，扣去應繳的稅款後，剩下的非法所得就成了他的合法收入。這就是“洗錢”一詞的由來。

　　2001年，第三次修正的我國《刑法》第191條中規定：洗錢罪是指單位或個人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，提供資金賬戶、協助將財產轉換為現金或者金融票據、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的、協助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質和來源的行為。