美要扁案贓款“專款專用”　做反貪腐基金

來源: crn2005 於 2017-03-11 22:57:10 [檔案] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (3270 bytes)

      中評社台北3月12日電／陳水扁與兒子陳致中以二次金改賄款，在美國購買2處不動產，經美國司法部沒收拍賣150萬美元，去年全數匯返台灣。但是，美司法部同時罕見地請求台“法務部”“切勿將贓款繳入國庫”，並建議應以“專款專用”方式，規畫設置“反貪腐、防製洗錢”教育訓練基金，作為反貪、防製洗錢之用。

      罕見請求勿繳“國庫”

      據中國時報報道，這筆折合台幣4500萬的扁家贓款，因牽涉法令問題，迄今仍存放“法務部”專戶，不過因去年修正《洗錢防製法》，“法務部”依法為辦理防製洗錢業務可設置基金，取得法源依據，這筆贓款可望成為“法務部”防製洗錢教育基金的“第一桶金”。

      至於之前瑞士司法部匯還扁家的“海角7億”、瑞士AVALLO公司帳戶2億元，均已繳入“國庫”。

      特偵組2008年偵辦扁案，發現扁家曾在銀行保險室藏有8億台幣現金，事後5.4億被洗錢到瑞士威格林銀行陳致中紙上公司AVALLO帳戶，其中2億是扁家在二次金改案中收賄，扁家以洗錢方式在紐約和維吉尼亞州購買2筆房地產，登記在陳致中名下。

      美台成功追贓首例

      2010年7月，美國司法部刑事組資產沒收及洗錢科檢察官，以這2棟房產疑似用貪汙賄款不法所得購買為由，提起民事沒收程序，並依台美司法互助協定，2度請求“法務部”司法互助，由特偵組提供美方相關證據資料。

      事後美司法部與扁家達成和解，美國政府2013年拍賣2處房產，得款150萬美元，創下第一起台美司法互助成功追贓案例。

      依慣例，美國司法部可向台灣提出分享沒收拍賣扁家房產所得，因此當年特偵組曾向美方請求以最高分享比例80%返還台灣。不過，美方一毛錢不要，將150萬美金全數返還台灣。

      防製洗錢第一桶金

      去年8月，“法務部”收到美方返還贓款，美方強調，這筆錢屬貪汙不法所得，基於國際合作，打擊貪汙及跨境洗錢默契，決定全數匯返台灣。但美方訂有但書，特別請求台方“切勿將這筆贓款繳入國庫”，建議應規畫設置反貪腐或防製洗錢教育訓練基金。“法務部”目前已積極規畫這筆錢的用途。