台灣台北地方法院審理扁家弊案已進入最後階段，特偵組查出，陳致中在瑞士共開設4個國家的人頭公司，存放12億巨款，但陳遲遲未把錢匯回台灣。
特偵組懷疑，陳致中“忘記”人頭公司名稱是拖延戰術；錢未匯回，不但不利於陳的認罪協商，也可能致使遭法院重判。此外，台美司法互助也有重大突破，日前美方不僅將陳致中在美國的兩棟豪宅等新台幣6千萬元資產查扣，更將陳致中與黃睿靚的美國簽證注銷。
根據最新一期台灣《壹周刊》報導，特偵組已掌握線索，陳致中總共在開曼群島、貝裏斯、列支敦斯敦等地開設寶昌、葛拉罕等四家人頭公司，利用這些人頭公司再將巨款存進美林銀行、瑞士蘇黎世的蘇格蘭皇家COUTTS等三家銀行。
由於陳致中成立人頭公司的行為非常複雜，辦案人員至今還無法掌握其中兩家人頭公司的正確資料，日前曾再度傳訊陳致中和黃睿靚，要求說明，但陳竟說：“我也記不清楚公司叫什麽名字，可能要回去請教委任的銀行才知道。”陳的說詞讓辦案人員非常納悶，“這麽大額的錢，居然不知道用什麽公司的名義存款？”這也讓特偵組懷疑陳認罪協商的誠意。
圖：台灣《壹周刊》
雖然陳致中強調他願意去問受托銀行，有關人頭公司的名稱，及指示銀行將保管中的人頭公司大小章取出，蓋在匯款單上，將錢匯回台灣，但截至目前，仍不見有任何動作。
知情人士透露，台北地方法院審理扁家弊案，最後針對陳致中與黃睿靚洗錢部分，將端看他們是否有把海外的錢匯回台灣，作為量刑的標準；一旦錢沒匯回，陳可能會因為認罪協商沒完成遭到重判，到時候恐怕要有入獄的準備。
也因為涉嫌洗錢可能遭到重判，所以美國在台協會（AIT）才會在陳致中、黃睿靚的美簽尚未到期前主動注銷。AIT確認陳致中夫婦涉嫌案件已被偵辦起訴、並限製出境，認定二人在台灣沒有強烈的約束力，隨時有可能到了美國後就不再回台，以躲避司法訴訟，因此做了注銷二人簽證的決定。
而陳致中與黃睿靚在美國的資產，也在日前遭美國法院裁定凍結查扣。根據目前特偵組追查發現，陳致中夫婦在美國的二棟豪宅、加上存款等投資，折合台幣共有6千萬元資產，美方根據特偵組提供的文件資料，認定這些都涉及洗錢，予以查扣。
特偵組采取“管人追錢”策略，把扁家人全部留置台灣，一點一滴將贓款追回。陳致中如果沒有在一審前完成匯款手續，到時候特偵組向法院請求從重判刑，陳致中最後可能陷於人、財兩失的窘境。
