特偵組再傳杜麗萍，厘清元大馬家與扁資金往來關係

扁家洗錢案 特偵組再傳杜麗萍說明
【中央社】2009-01-09

特偵組偵辦前總統陳水扁家疑洗錢案，今天再度傳喚前元大證券董事杜麗萍到案，厘清元大馬家與扁家的資金往來關係。杜麗萍上午9時30分左右在律師陪同下進入特偵組。

特偵組去年11月間依相關證人證詞，發現杜麗萍於民國94年間協助元大高層將新台幣2億元送到玉山官邸，交付給前第一夫人吳淑珍；杜麗萍並於95年6月間協助扁家搬運存放在國泰世華銀行保險室的新台幣7.4億元款項，涉嫌違反洗錢防製法，將她列為被告。

檢方於去年11月27日搜索杜麗萍住處，並向法院聲請羈押禁見，但未獲法院準許；杜麗萍返家後隔天因壓力過大，自殺獲救。她於12月初主動與檢察官聯係，供出她所知悉元大與扁家的資金往來過程。

特偵組依照杜麗萍與其他證人的供詞，在扁案首波起訴後陸續清查洗錢案，檢察官本周先後傳喚前中鋼董事長林文淵、元大金控總經理馬維建、前兆豐金控董事長鄭深池後，上午再度傳喚杜麗萍說明。980109


馬維建麵交二億元給吳淑珍?否認珍退錢元大
http://www.chinareviewnews.com 2009-01-09 09:19:24

中評社香港1月9日電／特偵組七日第三度傳喚元大金控總經理馬維建，查證馬家幫扁家洗錢、行賄及出售元大“一品苑”的過程；八日則傳喚前兆豐金董事長鄭深池，同樣調查他如何協助扁家匯款到海外購買債券。兩人在訊後都飭回。

中國時報報道，特偵組檢察官朱朝亮、吳文忠七日上午在“最高檢察署”辦公室訊問馬維建，主要是調查元大疑似行賄扁家二億元、協助扁家洗錢七億四千萬元、元大出售“一品苑”豪宅讓扁珍賺取差價等三部分。

馬維建向檢察官辯稱，二零零五年間，元大前往玉山官邸，麵交二億元給吳淑珍，隻是“政治獻金”，與並購複華金無關；他也否認吳淑珍事後曾退錢給元大，隻酌收二千萬“政治獻金”的傳聞。

針對元大“一品苑”豪宅曾經出售給林文淵，再轉手扁珍出售賺取巨額差價，馬維建說法保留，推稱他不知扁珍找人頭林文淵購買。

特偵組在八日另傳訊前兆豐金董事長鄭深池，調查鄭深池幫吳淑珍購買美金旅行支票，並匯款給陳致中四個美國帳戶，協助扁家購買海外債券等疑似洗錢行為。

據了解，鄭深池供稱有幫扁家海外理財匯款，購買歐洲複興銀行債等海外投資理財名義，匯款數千萬至海外帳戶。二零零四年六月，扁珍指示鄭深池將債券贖回，將款項匯還扁家。期間，曾打電話向扁珍報告，甚至曾赴官邸取錢處理相關細節，但他不知扁珍資金來源。

檢察官並就鄭深池在二零零五年一月，幫吳淑珍將五千萬換成美金一百五十萬，再匯往吳景茂新加坡帳戶，涉嫌洗錢。