再轉一個孟晚舟為什麽被起訴的細節描述。

來源: wxcfan123 於 2018-12-10 10:50:27 [檔案] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次 (2017 bytes)

前麵網友轉了一篇"關於華為的評論“，“講講事情的來龍去脈”。“抓捕孟小姐的理由和提出的起訴並不是出口違規這個事，而是華為為了出口設備給伊朗，欺騙金融機構，掩蓋華為和它的白手套公司SkyCom之間的真實關係。”。

下麵再轉一段補充一些細節，說明為什麽這次起訴的是自然人孟晚舟。這個問題的複雜性超出了個人的預料。

1、最早是紐約東區聯邦法庭調查匯豐銀行洗錢案。洗錢就包括幫助與受製裁國家（如
伊朗）有業務的機構進行交易。最後匯豐法庭達成和解，罰金19.21億美元（曆史上最
高，貼個當時的國內報道，2012年12月12日，《匯豐支付19億美元罰款》網頁鏈接），
並給出了五年整改期。一開始有人覺得紐約東區聯邦法院來路很奇怪。其實不奇怪，金
融機構都在紐約市，紐約的聯邦庭來查是很正常的，一切源自曼哈頓的金融機構。

2、緊接著，2013年1月，路透社出了篇報道，指出了華為和skycom的關係。這是在整改
期，匯豐也在對之前的各種對手方進行仔細的疏離排查，就路透社等相關報道質詢華為
。華為就由孟親自出麵解釋說明華為和skycom沒有關係，進行了ppt演示，留下各種書
麵和口頭的證據。從後續大量的證據來看，細到skycom的員工用的都是華為的郵箱，
skycom確實很可能就是華為的“馬甲”，這應該是當時這些在海外開展業務的機構（包
括中興等）的標準套路。在2009-2010年那個法律合規意識和公司治理及風控還不夠健
全時一定是普遍慣用的。除了匯豐外還有三家全球性金融機構。