主謀5000萬移民欺詐案 南加華裔女律師恐獲刑45年

主謀5000萬移民欺詐案 南加華裔女律師恐獲刑45年

2017年11月27日，美國加州艾爾蒙地市居民、華裔律師陳瑩瑩（Victoria Chan）對聯邦當局的詐騙和洗錢指控認罪，承認濫用EB-5投資移民項目、詐騙外國投資人，涉案金額超過5000萬美元。作為該案的主犯，陳瑩瑩最高可能被判45年刑期。

 

EB-5項目對在美投資50萬美元以上、創造10個美國人全職工作的外國投資者提供永久居留權（綠卡）。

 

據法庭文件顯示，現年35歲的陳瑩瑩和父親在聖蓋博市經營一家名叫“加州投資移民基金”（California Investment Immigration Fund，簡稱CIIF）的公司。陳瑩瑩承認，CIIF從中國投資人收集的資金中，大部分或是已被其與共謀者盜取，或已返還給外國公民，這些都違反了EB-5項目的規定，既沒有實際投資在美國，也沒能創造10個以上的新全職工作。

 

陳瑩瑩向法庭承認共謀詐騙簽證罪、共謀電匯詐騙罪和國際洗錢罪。地區法院計劃在明年7月9日對陳做出判決。

 

法庭文件說，陳和共謀者說服超過100名中國投資者向CIIF投資了超過5000萬美元，其中一些投資人還是中國百名通緝要犯名單的成員，這些人都已在中國被控賄賂罪等。

 

據本月初發出的犯罪指控文件和一份相關認罪協議書顯示，陳在該詐騙案中起到了關鍵作用，她先後向美國公民和移民局（(USCIS）提交了130件不實的EB-5簽證申請文件，其中多個申請都虛假宣稱已投資建設項目，創造了新工作。陳還通過電匯，將數百萬美元的虛假投資的資金返還給了中國公民。

 

美國檢察官Sandra R. Brown說，詐騙顛覆了聯邦移民程序，讓數十名不該獲得綠卡的外國人取得居留權。除了收取數百萬美元費用外，陳和她父親還不當使用客戶資金為自己購買房產。

 

法庭文件說，陳承認挪用數百萬的EB-5資金為自己購置房產，其中包括位於鑽石吧和庫卡蒙哥農場兩套各價值近百萬美元的住宅。據該案的認罪協議內容，陳及其他共犯同意聯邦當局罰沒與該詐騙案相關的價值近2500萬美元的八處房產，還有一處位於庫卡蒙哥的地產也將在未來數周被罰沒。

 

CIIF公司於2008年在園林市成立，後來搬到聖蓋博市，該公司已在今年4月被聯邦當局關閉。

 

該案調查由FBI、ICE及國土安全調查局（HSI）和國稅局犯罪調查科共同主導，USCIS提供協助。案件起訴由聖安娜辦公室助理檢察官Charles E. Pell負責，資產罰沒指控由美國資產罰沒部的檢察官Jonathan Galatzan提出。

 

HSI洛杉磯分局的特別探員Joseph Macias說，移民詐騙犯罪活動對社區造成了危險，貶損了移民執法的信譽。HSI會與執法部門緊密合作，將那些利用美國移民係統漏洞致富者統統繩之以法。