中國告別比特幣交易所：這場“龐氏騙局”該落幕了

9月8日晚，供職於一家比特幣交易所的黃博和他的同事一起，擠進北京五道口的桌遊吧裏，用一場“狼人殺”遊戲來迎接周末的到來。

    一則消息在他手機上彈出，“監管層醞釀關停包括比特幣、以太坊等在內的虛擬貨幣交易所。”

    再過幾天，就是這家交易所成立4周年的日子。他們還準備了一場交易所行業自律座談會，來迎接自己的生日。但目前看來，似乎一切都不需要了。

    比特幣，這一誕生於2009年、由33位字母和數字組成的虛擬貨幣，自進入中國後，在一片爭議聲中幾經波折，價格最高突破超3萬元/枚。

    隨著價格的飆升，大批玩家帶著資金湧來。在很長一段時間內，中國都牢牢把控著比特幣世界的定價權：這裏擁有全世界最大的交易市場，並掌控著世界八成以上的交易量。

    在最新的監管政策出來後，中國將告別在比特幣世界中的這一特殊地位。

    “之前知道要有監管措施，但沒想到是直接關停。”一位交易所負責人驚訝地在電話中連連歎氣。

    這並不是比特幣交易所遇到的第一次監管。2017年初，受外匯管製和類金融業務風險控製等因素影響，央行在短時間內現場檢查並約談國內幾家主要的交易所，要求 “不得違規從事融資融幣等金融業務，不得參與洗錢活動”，並暫停比特幣等虛擬貨幣的提幣業務。

    這一舉措立刀見影，中國比特幣的交易量大幅減少，主要交易平台的交易量甚至跌到不及高峰時期的1%。但暫停提幣的監管要求，將大量買賣比特幣需求趕至場外交易，畸形的供需狀態，一度讓場外市場的比特幣價格，相較於交易所價格溢出超20%。一些嗅覺靈敏的大玩家盯上這一機會，連接需求方和出賣方，坐收不菲傭金。

    對於場內的交易所監管，騰訊財經獲悉，央行此前醞釀的措施包括，將這些交易所類比於互聯網金融業務並納入到監管體係下，甚至還起草了一份管理辦法文件。但最終監管層轉變了這一思路，取消牌照化管理，並開始研究新的監管辦法。

    時隔半年之後，提幣業務正常恢複，比特幣價格繼續狂飆突進，交易所一度歡欣鼓舞，認定監管政策將迎來明朗化。

    兩個月過後，交易所等來了可能是最差的結局：直接關停。

    受此消息影響，比特幣價格應聲跳水，一度跌至20%。對於玩家們而言，他們有的恐慌拋售，有的則趁機抄底，還有的則默默提幣至錢包存儲，並打算轉換至海外平台甚至場外市場，繼續操作

洗錢

    作為一種基於數學算法的虛擬貨幣，比特幣（bitcoin）因其數量有限、去中心化、匿名性等特點在近幾年迅速風靡全球，吸引了眾多關注的目光。

    但這些特征，也導致比特幣自誕生以來，即被用以各類灰色地帶。而通過比特幣來繞過央行外匯管製，將資本轉移出境，亦是其主要用途之一。

    一個極端案例是，在2015年股災期間，通過高頻交易獲利20多億元的貿易公司伊世頓，謀求通過比特幣來轉移巨量資金。

    騰訊財經獲悉，伊世頓彼時找到了比特幣中國這一交易平台，但比特幣中國相關人士告訴騰訊財經，伊世頓彼時沒有通過相應的實名製驗證，且交易數額巨大，這一行為引起平台的警覺，從而拒絕了伊世頓交易請求。

    相對於比特幣中國這樣的場內交易市場，風險更大的，在比特幣的場外市場。

    比特幣場外市場，類似於證券OTC櫃台市場，沒有固定的交易場所，沒有嚴格的規章製度，采取一對一協商式的交易方式。

    與場內交易所相比，比特幣場外交易，一般而言數量更大。一位接觸場外交易多年的玩家介紹，“比如一次買賣就上千個比特幣，按照現在的價格來算，這大概相當於人民幣2000多萬。”

    此外，場外交易模式簡單，一般是中間人拉來買賣雙方，協商好數量和價格，以及中間人的傭金所得，交易就順利完成了。

    因此，這些特點決定了，比特幣場外交易，更適合用以逃避外匯管製的資產轉移。

    從場外交易市場買入比特幣——轉移到國外交易平台——賣出比特幣——提現至銀行卡，通過這一路徑，資金相較於交易場內交易所而言，可以毫無限製地跨境往來。

轉移

    而最新的監管政策，或將把大量的買賣需求，趕至場外交易市場。

    關停比特幣交易所的消息一出，部分經曆過比特幣多次漲跌無度的玩家們，在勁爆的消息麵前乖乖繳械，幣價直線跳水20%。

    “虧了一輛特斯拉。”一位玩家在朋友圈匯報自己的虧損額。在財富效應明顯的幣圈玩家裏，將賺到或虧掉的錢，換算成心儀的實物並相互調侃，是一種流行的方式。

    有人膽怯有人貪婪。在大跌的市場中，依舊有玩家奮起殺入，連續買入多枚比特幣，並解釋稱“大跌之後的價格，比國外交易所的價格便宜多了，在場外倒一下手就可以賺到錢。”

    作為世界虛擬貨幣鼻祖，比特幣具備的全球流動性，為這些玩家們抄底帶來了諸多底氣。將比特幣從交易所提取出來，在海外交易所進行交易，成為部分玩家當晚主要的操作手段。

    針對這種需求，有人趁機打起廣告，“交易平台關還是不關，都把幣放在硬件錢包裏，留著增值，投資數字資產要從國際角度來看，你要做的就是把幣存進硬件錢包，不怕交易所關，不怕幣價漲跌，啥都不怕。”

    “別看現在國內在跌，但是國外市場還有那麽大呢，絕對有實力把幣價拉回來，所以建議不要買賣，趕快把幣從交易所提取出來放到錢包存儲，有需求可以到場外來交易。”另一位接上話茬，教導著玩家們。

    “畢竟，比特幣是世界的，有什麽好擔心的。”他說。

尋找後路

    “比特幣中國目前正常運營，沒有收到相關監管部門的通知。”

    “火幣網運行正常，目前沒有收到此消息。”

    “OKCoin未接到通知，交易和提現功能一切正常。”

    來自監管層的消息報道後，國內最大的三家比特幣交易平台均表示未收到任何通知。

    交易所的客服人員，也在忙不迭地給每個慌張前來問詢情況的客戶解釋情況，並勸導不要緊張，可以靜待事情後續。

    正在玩狼人殺的年輕人們，也接到了領導們打來的電話，安撫他們“要心無雜念”，“該幹啥幹啥”。

    但不安的情緒依舊在蔓延。在正式文件下發之前，交易所需要想好對策，備好後路。

    和玩家一樣，轉戰海外也是交易所的主要應對方案。一位正欲發起成立交易所的投資人在晚間跟騰訊財經表示，其決定將交易所直接設立在日本，因為那裏的法律承認比特幣的合法地位，並對這一行業的創業公司“非常友好”。

    而國內一家大型的比特幣交易所，也表示如若國內被取消，將推動向海外業務的轉型。

    也有發現新“商機”者，在研究報道全文後表示，監管層要禁止的是虛擬貨幣與法幣之間的交易所，因此說明“並不禁止虛擬貨幣和虛擬貨幣之間的交易所”。

    他興奮地表示，在法幣交易被叫停之後，今後國內交易所的主流將是幣幣交易。

    監管如此嚴厲之下，玩家尋找縫隙之欲仍未打消。

所有跟帖： 

• 最後買單的都是想發財腦子發熱又不明真相的老百姓。終生積蓄水漂了！ -kankanwo- ♀ (0 bytes) () 09/10/2017 postreply 17:26:02

• 貪婪永遠是悲劇的開始，個人如此，國家也如此。 -寒江孤影- ♂ (0 bytes) () 09/11/2017 postreply 20:14:58

• 比特幣正好符合國際黑社會使用 -huzi2015- ♂ (0 bytes) () 09/21/2017 postreply 15:11:28

• 紅社會大佬們洗錢也是剛需 -register0001- ♂ (0 bytes) () 10/02/2017 postreply 18:03:36

• 各國政府將聯手槍斃數字貨幣 -Floden- ♂ (551 bytes) () 11/03/2017 postreply 21:24:47

• 貨幣隻能掌握在政府手中，不然國家可能被顛覆 -chinomango- ♂ (0 bytes) () 11/09/2017 postreply 08:27:36