回複：回複：請老貓幫忙看看：structuring money transactions

來源: 單身老貓 於 2008-04-10 13:57:15 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (524 bytes)

建議您看一下

Title 31 of the United States Code, section 5324

http://www.law.cornell.edu/uscode/31/usc_sec_31_00005324----000-.html

特別是您應該看看
§ 5322. Criminal penalties
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode31/usc_sec_31_00005322----000-.html

不過一般這是針對公司,不是針對個人,所以老貓很訝異對方會用這個原因來處理您的問題,個人的看法是您實在應該找律師好好研究一下您要如何處理這個問題.
以下這篇東西,您應該仔細看看,
http://www.fincen.gov/archive/SARActivityReview/052.html

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• there is recent article in Fortune or business week talked -mickey222- ♀ 給 mickey222 發送悄悄話 (209 bytes) () 04/10/2008 postreply 20:39:02

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