美國財政部有50多個情況定義為“可疑行為”，其中“快進快出”和“全進全出”正是有洗錢嫌疑的。現在不是人工識別，而是大數據，逃不掉

來源: jasonkahn 於 2018-06-06 13:42:56 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (0 bytes)
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