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1.  不做虧心事，不怕鬼叫門。如果做的事情正當，就不要躲藏IRS。躲藏的事情做了，才會引起IRS的注意。順便說一下，銀行可能把可疑的轉賬匯報給政府。管理的政府機關不是IRS，而是美國財政部的另一個部門。see Bank Secrecy Act。以下簡稱DOT（dept of treasury）

2.  是不是虧心事，不是你“捫心自問”，而是準備好可以證明的證據。

朋友的孩子留學畢業了（畢業證），要在美國買房，（買房代理是誰）從國內轉錢，（轉錢單據）每個賬戶不能超過10萬（明文規定在哪裏），所以希望從我這裏走賬10萬（父母的請求）

3.  如果DOT來問，你的一切回答要有證據支持。

4.  最後，DOT不看銀行裏麵的每一筆轉款。是銀行內部的compliance的部門自己在監督。這種監督需要有人力，一般來說，大銀行人力多管得過來，小銀行和信用社管不過來。

 

 

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• IRS 隸屬DOT -hello2002- ♀ (0 bytes) () 05/26/2017 postreply 10:46:57