公司收到BOA的信說我公司可能符合MSB(money service business)

 公司剛成立, 給國內公司用西聯匯款(western union)轉了一筆$2000多和一筆$1000的貨款. 因為國內公司不方便接受美元匯款, 所以他們讓我用西聯匯款給他們個人匯款. 我也問過這邊的account, 他說隻要有Purchase Order 和invoice就沒問題. 所以我就用西聯匯款給國內的個人匯款了.
現在收到BOA的信說我公司可能符合MSB (money service business). 讓我填一個表, 來確定公司行為是否符合MSB.我google下, 如果做MSB沒有事先注冊的話, 會被認為是felony. 所以還挺緊張的
我想問下, 象我這樣個國內個人匯款,是否會被認為是非法呢?

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• Understand why Bank do this -lexm5- ♀ (573 bytes) () 04/14/2014 postreply 11:40:19

• 回複：Understand why Bank do this -nychem- ♀ (153 bytes) () 04/15/2014 postreply 05:49:48

• What kind of problem do you have in mind, civil or criminal? -lexm5- ♀ (357 bytes) () 04/15/2014 postreply 08:54:45

• 回複：What kind of problem do you have in mind, civil or criminal? -nychem- ♀ (218 bytes) () 04/15/2014 postreply 09:17:44

• It is all about what you can prove -lexm5- ♀ (539 bytes) () 04/15/2014 postreply 10:03:56