求助：經常性地替朋友轉錢，會有啥麻煩嗎？

朋友在中國，要轉錢給她的朋友在A國。A國是小國，中國的銀行不支持轉錢到那裏。所以我的朋友先把錢轉到我在美國的銀行，我再把錢轉給她的朋友。

 如果每年轉幾次，一次轉幾千。會不會引起IRS，或者homeland security 什麽的注意啊？我會惹上什麽麻煩嗎？會不會說我是洗錢啊？？ 

謝謝大家。

所有跟帖： 

• 哪個國家? 屬於被聯合國製裁的嗎? -老恐龍- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 09:39:05

• 朋友在中國，朋友的朋友在奧地利。 -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 10:21:48

• 誰說中國不能轉錢去奧地利那就是騙你的.轉歐元很方便. -老恐龍- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 13:45:22

• 我覺得有貓膩,你們這樣來回轉,每次的手續費來回都得上百美元吧? -老恐龍- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 13:47:14

• 我87年去奧地利國內就能轉錢去了. -老恐龍- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 13:48:23

• 原來她可以從中國轉？？！多謝你的回複。 -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 14:20:44

• 怎麽會上百美元？通常電匯（wire) 的收費是30～50美元，不限金額。 -九叔- ♂ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 16:30:15

• 在歐洲的銀行收到外國的匯款收款人也要交手續費的,一次大概15-25歐.你算算他們這種來回 -老恐龍- ♀ (98 bytes) () 03/03/2011 postreply 22:29:32

• 玄。 -allmeteor- ♂ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 10:07:26

• 會。至少，如果你每年收到的錢多於$11000，你的銀行就會上報IRS。 -知名度比較高- ♀ (0 bytes) () 03/03/2011 postreply 22:05:03

• 銀行就會上報IRS，IRS有人力物力來調查嗎？ -allmeteor- ♂ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 07:09:52

• 不僅報給IRS，還有the Financial Action Task Force on Money Laundering (F -笨企鵝- ♀ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 09:52:54

• 如果你的那個“幾”是12，另一個“幾”是5-9以上，那你就被銀行匯總上報，確實如此 -笨企鵝- ♀ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 09:43:46

• 給你個很重要的鏈接，一定要看哈 -笨企鵝- ♀ (146 bytes) () 03/04/2011 postreply 09:47:33

• 非常感謝！ -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 19:32:44

• Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual -笨企鵝- ♀ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 09:49:40

• 12次以下就沒問題嗎？我是去年轉過三次。 -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/04/2011 postreply 19:32:21

• 你真敢做啊，佩服！希望你朋友的錢來源正當，而且全額交稅。否則...... -3271963- ♀ (102 bytes) () 03/04/2011 postreply 16:32:47

• 哎，一開始根本沒往這個方向想。是她的美國工資卡，因為被派駐中國，走之前 -wells1999- ♀ (320 bytes) () 03/04/2011 postreply 19:39:06

• 這個朋友你得注意了.銀行不知道,跟銀行說一聲也不是麻煩的事情啊.我覺得她沒有把實情告訴你 -老恐龍- ♀ (0 bytes) () 03/05/2011 postreply 01:04:06

• 我現在回國都不帶什麽現金了,在全國各地各銀行的取款機都可以用借記卡取錢的.非常方便. -老恐龍- ♀ (19 bytes) () 03/05/2011 postreply 01:08:36

• What is 借記卡? --megan-- ♀ (0 bytes) () 03/20/2011 postreply 13:35:26

• Debit Card -GuoLuke2- ♂ (0 bytes) () 03/22/2011 postreply 12:02:44

• 我已經明確告訴她再也不幫她轉了。謝謝你們的忠告。 -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/05/2011 postreply 07:52:02

• 洗錢的嫌疑粉大滴說 -哎喲哎- ♂ (0 bytes) () 03/20/2011 postreply 18:31:13

• 再次請教，我當初轉錢的時候，自己和銀行的clerk 老實交代為啥我要轉錢的，就是 -wells1999- ♀ (162 bytes) () 03/04/2011 postreply 19:43:10

• 請教，據說進錢比出錢更容易引起麻煩 -94594545- ♀ (312 bytes) () 03/05/2011 postreply 19:46:34

• Stop wiring money for your friend. As to the bank clerk, shut y -kilikibokilikibo- ♂ (0 bytes) () 03/20/2011 postreply 14:01:02

• 轉過幾次總量不是很多不用擔心。但以後不要了。我以前也經常向國內賣東西匯款，4－9千一次。 -ashmia- ♂ (0 bytes) () 03/20/2011 postreply 18:35:33

• Don't do it -Vest2005- ♀ (671 bytes) () 03/05/2011 postreply 06:35:52

• 多謝回複。 -wells1999- ♀ (0 bytes) () 03/05/2011 postreply 07:49:33

• 回複：求助：經常性地替朋友轉錢，會有啥麻煩嗎？ -xiningren- ♀ (131 bytes) () 03/20/2011 postreply 16:23:15

• 我是Banker，沒有關係，隻要說出理由，另外你朋友可以去領事館搞一個說明，然後傳真給銀行，銀行可以解凍他的帳戶，他可以自己在帳 -isolation2009- ♀ (145 bytes) () 03/20/2011 postreply 18:44:34

• 當然, FBI 早盯上你了. 說不定哪天就來敲門. -行者1000- ♂ (0 bytes) () 03/20/2011 postreply 21:11:40

• 會. 這有洗錢的嫌疑. 恐怕你已經在黑名單上了. -guangsu- ♂ (0 bytes) () 03/21/2011 postreply 05:32:47

• 回複：求助：經常性地替朋友轉錢，會有啥麻煩嗎？ -breda- ♂ (60 bytes) () 03/21/2011 postreply 23:31:37

• 奧地利是歐元區，歐元是大貨幣種，怎麽可能中國不支持？這你也相信！ -radiotail- ♀ (0 bytes) () 03/22/2011 postreply 05:43:55