其非法的經營活動先是成立一家從事皮件製造生產的企業,然後在一年後關閉,之後再成立一家新公司。每次都更換公司的名字,在市場上作為一個新的法律實體出現。所有停業公司所累積應繳納的財政賦稅都沒有支付。
這名華人女子直接經營管理這些公司,卻注冊為公司的“雇員”,實際上,她有一家辦公室專門用於同客戶和供貨商聯係。更確切地講,每次關閉一家公司,為了消除痕跡,甚至銷毀所有的財務記錄,認為這樣就可以逃避任何稅務檢查,避免因為沒有繳稅而被扣押財產。
稅警向佛洛倫薩司法當局進行了起訴,除了這名華人女“老板”外,還有三名借名開公司的人以及幫助她完成上述活動的會計師。稅警最終還查到了該女子所擁有的動產和不動產以補償所逃稅款:其中有一套位於Empoli的住房,價值大約32萬歐元,以及兩輛大馬力的汽車。