據柬媒消息，柬埔寨國王諾羅敦·西哈莫尼於2024年4月19日簽發《王令》，任命太子集團董事長陳誌公爵為柬埔寨參議院主席洪森親王顧問。
他是“連江新首富”，躋身“柬埔寨十大富豪榜”，身價150億美元
“閩商”為福建商人的簡稱。閩商以愛拚、開放、拓展的精神聞名於世。隨著中國的改革開放，富有拚搏精神的現代閩商在很短的時間裏再度崛起。而在福州走出的一代又一代傑出的閩商中，年輕的80後也出了很多商界奇才，他們成為閩商一股新的力量。例如，上海均和集團董事局主席何旗；拚多多聯合創始人、董事長、首席執行官陳磊等，其中來自福州連江的柬埔寨太子集團董事長陳誌表現更為搶眼。
連江縣，隸屬於福建省福州市。地處福建省東部沿海，東與台灣、馬祖列島一衣帶水，西傍省會福州，南扼閩江口，北接閩浙通道，是全國縣級水產第二大縣、全省水產第一大縣和中國海帶之鄉、中國鮑魚之鄉，也是中國溫泉之鄉和全國十大溫泉休閑基地。改革開放以來，民營經濟已成為擁有“閩都金鳳”之稱的連江發展的主力軍、經濟轉型的主引擎、就業增收的主渠道。在全國各地從事建築地產、文化娛樂、水產加工、物流運輸業等從業人員達13萬。
特別在近年的《福布斯》、《胡潤》、《新財富》等各類榜單上，都有連江人的身影。比如大家熟悉的世紀金源集團的黃如論和黃濤父子，今年分別以260億財富位列《2021胡潤全球富豪榜》第197位，以30億美元位列《2021福布斯全球富豪榜》第1008位，以443.0億財富位列《2021新財富500富人榜》第90位。黃氏父子還因多次登頂“中國首善”成為媒體的焦點人物。據媒體，黃氏父子至今已連續17次榮登胡潤慈善榜。此外，黃氏父子也一直霸占“連江首富”的寶座。
提起“連江首富”，有一個大佬就不得不提，那就是連江的傳奇人物——太子集團的掌門人——陳誌先生，目前身價約85億美元（約547.88億人民幣），並成為柬埔寨十大富豪之一，是東南亞舉足輕重的閩商。
陳誌（柬埔寨太子集團董事長）
陳誌
公開資料顯示，陳誌，祖籍福建連江，係80後企業家，現已取得柬埔寨國籍，現任柬埔寨太子集團董事長。2019年太子集團淨資產約50億美元，躋身《2019年柬埔寨富豪排行榜》排名第五位。有網友評論說“50億美元隻是冰山一角，最好時一天進帳上億元”，
據媒體報道，在柬埔寨國家的路麵上有超過1/3的勞斯萊斯轎車屬於太子集團，該集團還擁有直升飛機、民用客機、遊艇等。該集團發展勢頭迅猛，可以說是柬埔寨家喻戶曉的一家大企業。
值得一提的是，2021年柬埔寨爆發新一輪社區新冠肺炎疫情，在柬埔寨政府的號召下，太子集團董事長陳誌公爵宣布，將計劃再次捐款300萬美元。這是繼去年12月陳誌公爵捐贈300萬美元以幫助柬埔寨政府購買新冠肺炎疫苗後的再一次善舉。
陳誌（左）
資料顯示，太子集團控股業務涵蓋房地產、銀行、金融、航空、旅遊、物流、科技、餐飲、生活娛樂等多個板塊，旗下已擁有30家二級子公司及機構，已發展成為一個國際化、多元化的航母企業，成為柬埔寨首屈一指的大型綜合企業集團。此外，太子慈善基金會已累計在柬埔寨發起慈善活動248場，捐助善款、物資累計超過1129.3萬美元，惠及人數超過32萬人次。
套現逃脫
今年9月1日，東窗事發前夕:
太子集團陳誌被曝拋售比特幣套現27億美元
近日，幣圈傳出重磅消息：一位大戶一次性拋售2.4萬個比特幣，套現金額高達27億美元。據知情人士透露，這筆巨額交易背後的人物，正是柬埔寨太子集團創始人陳誌。
據金色財經報道，@BTC_Archive披露，8月24日，一比特幣巨鯨在幾分鍾內拋售了2.4萬枚比特幣，價值超過27億美元，導致比特幣價格在幾分鍾內暴跌4000美元。
盡管此次套現金額龐大，但陳誌仍持有超過15.2萬個比特幣，市值約 170億美元。
消息稱，這個比特幣錢包已閑置超過五年，而類似大規模套現上一次出現在他收購古巴煙草業務時。本次資金操作，則疑似與另一筆重大收購項目有關。
周二，紐約東區聯邦法院公布了一份起訴書，指控跨國企業“太子控股集團”的創始人兼董事長陳誌，涉嫌電信欺詐和洗錢。起訴書透露，他指揮設立在柬埔寨各地的詐騙窩點，進行加密貨幣投資詐騙，也就是所謂的‘殺豬盤’，涉案金額高達150億美元。被告陳誌目前在逃。
紐約東區地方法院周二解封的起訴書顯示，現年38歲、原籍中國的陳誌（Chen Zhi，又名 Vincent），被控涉嫌電信詐欺共謀，和洗錢共謀。
自2015年起，陳誌主導太子集團，在超過30個國家設立企業。表麵上做房地產、金融與消費服務，其實暗地在經營亞洲最大的跨國犯罪組織之一。
他親自管理的柬埔寨詐騙園區，用暴力威脅強迫被販運的工人，執行詐騙任務。陳誌除了管理賬冊記錄各地詐騙收益，還持有毆打、施暴等酷刑的影像資料。
園區也經營“手機農場”自動化呼叫中心，用上萬支手機與數百萬個號碼，協助執行各種詐騙。
詐騙手法是利用社群或通訊軟體，接觸受害者，花時間培養感情與信任，勸誘他們把加密貨幣轉入特定賬戶就能投資獲利，實際上是卷走資金後洗錢。
在紐約布魯克林，也有協助轉移與洗錢的在地網絡，涉案金額高達數百萬美元，受害者超過250人，遍及全美。
根據起訴書內容，檢方也對涉案的約127,271枚比特幣，提起民事沒收訴訟。這些加密貨幣目前由美國政府保管，總市值約150億美元，是美國司法部史上最大規模的沒收行動。
至於被告陳誌，仍然在逃。如果罪名成立，他將麵臨最高40年的刑期。
美國政府估計，僅2024年，美國人被東南亞詐騙集團，竊取至少100億美元，比前一年增加66%。過去十年，跨國犯罪組織在東南亞建立高獲利的網路詐騙基地。其中，太子集團擁有最可觀的非法資金流。
這些資金被用以支撐表麵合法的旗下企業，包括太子控股集團、太子銀行、太子寰宇房地產集團。
背地裏則是從多項跨國犯罪中獲利，包括性勒索、洗錢、詐欺、非法網路博奕，以及大規模販運、酷刑與勒索被奴役的勞工。
周二，美國財政部也發布新聞稿，宣布把太子集團列為跨國犯罪組織，並對陳誌等人與企業實施製裁，凍結他們在美國的境內資產等。
