周二，紐約東區聯邦法院公布了一份起訴書，指控跨國企業“太子控股集團”的創始人兼董事長陳誌，涉嫌電信欺詐和洗錢。起訴書透露，他指揮設立在柬埔寨各地的詐騙窩點，進行加密貨幣投資詐騙，也就是所謂的‘殺豬盤’，涉案金額高達150億美元。被告陳誌目前在逃。
紐約東區地方法院周二解封的起訴書顯示，現年38歲、原籍中國的陳誌（Chen Zhi，又名 Vincent），被控涉嫌電信詐欺共謀，和洗錢共謀。
自2015年起，陳誌主導太子集團，在超過30個國家設立企業。表麵上做房地產、金融與消費服務，其實暗地在經營亞洲最大的跨國犯罪組織之一。
他親自管理的柬埔寨詐騙園區，用暴力威脅強迫被販運的工人，執行詐騙任務。陳誌除了管理賬冊記錄各地詐騙收益，還持有毆打、施暴等酷刑的影像資料。
園區也經營“手機農場”自動化呼叫中心，用上萬支手機與數百萬個號碼，協助執行各種詐騙。
詐騙手法是利用社群或通訊軟體，接觸受害者，花時間培養感情與信任，勸誘他們把加密貨幣轉入特定賬戶就能投資獲利，實際上是卷走資金後洗錢。
在紐約布魯克林，也有協助轉移與洗錢的在地網絡，涉案金額高達數百萬美元，受害者超過250人，遍及全美。
根據起訴書內容，檢方也對涉案的約127,271枚比特幣，提起民事沒收訴訟。這些加密貨幣目前由美國政府保管，總市值約150億美元，是美國司法部史上最大規模的沒收行動。
至於被告陳誌，仍然在逃。如果罪名成立，他將麵臨最高40年的刑期。
美國政府估計，僅2024年，美國人被東南亞詐騙集團，竊取至少100億美元，比前一年增加66%。過去十年，跨國犯罪組織在東南亞建立高獲利的網路詐騙基地。其中，太子集團擁有最可觀的非法資金流。
這些資金被用以支撐表麵合法的旗下企業，包括太子控股集團、太子銀行、太子寰宇房地產集團。
背地裏則是從多項跨國犯罪中獲利，包括性勒索、洗錢、詐欺、非法網路博奕，以及大規模販運、酷刑與勒索被奴役的勞工。
周二，美國財政部也發布新聞稿，宣布把太子集團列為跨國犯罪組織，並對陳誌等人與企業實施製裁，凍結他們在美國的境內資產等。
