報告揭示朝鮮複雜的全球金融網絡 或成製裁依據(圖)

華盛頓和韓國的研究人員發現，一些商業交易表明，朝鮮的國際金融網絡比之前人們的廣泛認知更為複雜且仍極易受到國際製裁的影響。預計那些主張加大力度製裁與朝鮮有業務往來公司的人士會引用這一結論。

朝鮮羅先經濟特區的一個煤炭港口。照片攝於11月21日。

華盛頓和韓國的研究人員發現，一些商業交易表明，朝鮮的國際金融網絡比之前人們的廣泛認知更為複雜。

這些研究人員的一份報告還得出結論：朝鮮非法的全球金融網絡仍極易受到國際製裁的影響。這意味著西方或能夠對朝施加廣泛影響。預計那些主張加大力度製裁與朝鮮有業務往來公司的人士會引用這一結論。

這篇報告引述了一項交易為例：朝鮮情報機構運營的一個軍事設備供應商利用香港一家幌子公司從東亞某電子產品分銷商處購買零部件。報告稱，貨款支付是通過美國銀行(Bank of America Co., BAC)的一個代理賬戶進行的。研究人員稱，該分銷商不清楚其是在與朝鮮政府交易。美國銀行沒有立即置評。

交易細節顯示，朝鮮情報機構利用美國金融係統來進行被美國法律和聯合國決議所禁止的軍售。

上述報告由華盛頓的研究團體C4ADS和韓國世宗研究院(Sejong Institute)的專家撰寫，韓國世宗研究院是位於韓國城南的一家智庫。《華爾街日報》(The Wall Street Journal)曾見過這份報告的草稿。

上述兩個無黨派研究團體周二發布了這份報告。

主張對朝實施更嚴厲製裁的美國科羅拉多州共和黨參議員Cory Gardner周一表示，美國是時候讓那些為朝鮮提供經濟援助的國家作出明確選擇了——要麽和美國做生意，要麽和朝鮮做生意，隻能二選一。

美國財政部和司法部已對協助朝鮮的個人和實體加強執法力度，同時美國總統特朗普(Donald Trump)最近將朝鮮重新列為恐怖主義支持國。不過，一些美國官員、議員和分析人士認為美國還需要做得更多，尤其是在朝鮮於11月29日再次試射洲際彈道導彈的背景下。美國官員和專家們稱，朝鮮此次發射導彈展示出技術方麵的進步。

自去年以來，C4ADS發布了一連串研究報告，揭開朝鮮金融網絡的部分麵紗。美國財政部根據這些報告對朝采取了製裁措施。C4ADS對美國國會立法有一定影響力，其報告贏得了美國官員的好評，其中包括美國國務卿蒂勒森(Rex Tillerson)。

C4ADS最新報告的草稿顯示，從得到恢複的具體交易記錄來看，這些交易是在朝鮮當局無法控製的環境中進行的，但這是一個國際社會可以控製的交易環境。

報告中詳述的這項交易記錄了馬來西亞公司Glocom的行動。聯合國調查人員已認定Glocom是一家由朝鮮最高情報機構偵查總局(Reconnaissance General Bureau)運營的軍事裝備供應商。該報告稱，Glocom利用一家名為Shengang Trade & Investment的香港公司作幌子來進行電子產品采購等國際交易。

據研究人員稱，Shengang向一家電子產品分銷商購買了軍事通信設備所需的零部件，報告中沒有提及這家合法分銷商的名稱。研究人員稱，根據交易記錄顯示，Shengang在2013年1月支付了約1.5萬美元的貨款。

Glocom的代表沒有立即回覆記者的置評請求，但該公司早些時候否認了聯合國的指控。朝鮮駐聯合國使團沒有立即回覆記者的置評請求。

香港公司記錄顯示，Shengang於2011年6月成立，在2016年3月解散。但上述報告稱，俄羅斯的海關記錄顯示，這家香港公司可能至少運營至2017年3月，當時該公司曾委托貨運公司從俄羅斯運送289噸海產品到朝鮮。Shengang及其唯一登記在冊股東Sun Chon Lam均下落不明，記者也無法聯係到他們就此置評。

馬來西亞警方2月份曾表示，他們將關閉與Glocom有關聯的當地公司。盡管聯合國調查人員已認定Glocom與朝鮮政府有業務往來，但該公司是尚未受到美國財政部製裁的約48家公司之一。

美國財政部沒有立即回應置評請求，但財政部官員已告知國會議員，他們實施戰略製裁的焦點是那些為金正恩(Kim Jong Un)政權提供資金的重量級個人及實體。

美國國會議員不斷向特朗普政府施壓，要求加強針對朝鮮的製裁。參議院銀行委員會(Senate Banking Committee)的參議員Pat Toomey和Chris Van Hollen一直在推動立法，要求對所有為朝鮮提供資金的外國銀行實施強製性製裁。

Van Hollen周一在一份聲明中稱，毫無疑問，朝鮮政府仍在通過第三方來逃避製裁；針對外國銀行的這些製裁措施將有助於向金正恩施加更大壓力，迫使其重新回到談判桌前。

身兼美國參議院外委會亞太小組委(Senate Foreign Relations Subcommittee on East Asia, the Pacific and International Cybersecurity Policy)主席的Cory Gardner正在推動一項立法，將針對中國10大朝鮮商品進口企業實施製裁。