上海市公安局赴柬埔寨抓獲電信詐騙團夥----騙了2000多萬啊

 12月19日淩晨，11名大陸電信詐騙犯罪嫌疑人被押解登上飛往上海的航班。18日下午，同案的10名台灣籍犯罪嫌疑人在金邊已移交給台灣地區警方。至此，發生在上海的單筆金額最大的電信詐騙案件成功收網。
    10月28日，上海市公安局浦東分局接報這起特大電信詐騙案件，受害人陸某被人以“電話欠費”為名騙走近2000萬元。上海市公安局隨即成立“10·28”案專案組展開工作。警方發現，撥打詐騙電話的犯罪嫌疑人藏匿於柬埔寨境內。12月9日，在公安部指揮下，在柬埔寨警方和當地華人華僑的協助下，專案組成功搗毀這個電信詐騙窩點。此案的偵破，再次證明無論犯罪法分子在什麽地方，實施侵害人民群眾利益的犯罪活動，上海公安都有能力將他們緝捕歸案，依法懲處。 

收網抓捕：每一個環節不能出錯

    再晚幾分鍾，嫌疑人電腦服務器上的數據就會被遠程刪除。
    “偵破電信詐騙案件，如果不能固定電子數據，幾乎就白幹了。”12月9日收網現場發生的一幕讓上海市公安局刑偵總隊副總隊長楊維根後怕不已。
    “我們不能打草驚蛇，但要爭分奪秒。”楊維根如此總結此次境外收網行動。
    一個環節出錯，就可能影響整個案件的偵破。這樣驚心動魄的情節，在此次跨國行動中不斷出現。
    11月19日，專案組首批成員趕赴柬埔寨，與柬埔寨警方展開合作。
    專案組抵達金邊後不久，住所外就來了刺探情況的“不速之客”。為避免身份暴露、打草驚蛇，專案組成員之間不再講上海話，改講普通話。
    專案組成員從上海來時穿棉毛褲、羽絨服，到了炎熱的金邊則換成了短袖、短褲。與溫差一樣巨大的，還有中柬不同的工作、生活方式。
    偵破電信詐騙案件的主要線索有電話號碼、IP地址等。而在柬埔寨，當專案組信心滿滿地將前期偵查起獲的線索提供給當地警方時，卻發現“此路不通”：在柬埔寨，查詢與電信相關的情況，需先提交申請給警察部門，警察部門再找郵政管理部門，通過郵政管理部門尋找電信公司。而在柬埔寨，大大小小的電信公司多達幾十家，排摸完畢至少需要一個星期時間。
    這麽長的時間，在麵積不大的金邊，“一群中國人來了”的風聲可能足以傳遍全市。為此，在尋求柬埔寨警方查詢地址的同時，專案組主動展開工作。
    根據前期偵查的信息，專案組拿出金邊地圖，一幀一幀地圖搜索——電信詐騙窩點多數符合幾個條件：高檔地段，不太過醒目，排除容易暴露的身份的商務樓和普通居民區……根據篩查，專案組最終確定了窩點所在地：金邊市堆穀區319街的別墅區某棟。
    位於319街的綠色別墅，鐵門把關，圍牆上布滿環形倒刺，探頭林立。
    為盡快摸清地形，確保收網行動萬無一失，專案組派人進行了長時間的蹲守。
    韋健、餘愷成為第一批實地“踩點”的人。兩人出現在記者眼前時，都身穿白色人字拖，大花襯衫加短褲，配上驕陽曬出的黝黑皮膚，有幾分柬埔寨華僑的味道，“越普通越不容引起注意”。
    他們乘上遍布金邊大街小巷的“嘟嘟車”，繞著可疑窩點轉悠，記下了基本情況。
    但別墅區路上常有保安巡邏，“嘟嘟車”走馬觀花，難免不夠仔細。專案組又派出女性偵查員吳銳、萬靜豔多次步行探視。參見過維和任務的吳銳曾佯裝打電話，拍下窩點外圍的重要資料，為收網奠定了基礎。
    對於兩名女偵查員，楊維根讚不絕口：“她們很敬業，這次行動苦了她們。”她們常常躲在35℃的汽車裏觀察，不能開空調，每次出任務都是汗水濕透全身——“要知道，一輛不熄火的汽車長時間停留，等於告訴別人有人在盯梢。”
    由於別墅區上廁所不方便，她們有時要堅持11個小時。萬靜豔說：“我擔心的是被人發現，這樣就功虧一簣了。我能做的就是做好自己的工作，發現情況及時報告。”
    12月8日17時，好消息傳來：在多方努力下，柬埔寨警察總監同意了收網行動。
    這起曆時一個多月，大半時間在境外辦公的案件，能在幾小時後成功實施抓捕嗎？
    行動的前夜，楊維根幾乎沒有睡著。
    “抓獲的犯罪嫌疑人能明確其工位的，將工位上的所有物品，如打電話的通訊名單、銀行卡號、劇本等當著嫌疑人的麵整理、清點、封存。進入現場，首先明確窩點管理人，設法獲取其護照、涉案賬本、工作流轉單、U盤、移動硬盤、電腦等。”楊維根召集專案組成員，預演了第二天行動的所有細節。
    為便於物品歸類，專案組準備了5種顏色的封存袋。從事前準備，到人員固定、物品登記、公共部位物品登記、銀行卡、現場拍照攝像等行動要點，大家重新過了一遍，每個人確定了自己的職責。
    其實，之前，他們已精心組織了兩輪培訓，從公安部和蘇州來的專家身上學到了行動關鍵點：“最重要的就是最快控製好現場證據。”
    12月9日10時左右，期待已久的抓捕行動正式開始。
    按照計劃，柬埔寨警方從正門一個10平方厘米的開口伸進大力鉗，剪斷內部反鎖的U型鎖，開門後統一進入樓層。但沒想到的是鎖具異常堅硬，大力鉗在小口子裏無法用上力。
    為防止時間拖長、嫌疑人毀滅證據，赴柬工作組迅速調整方案，決定從別墅後麵的圍牆攻入。這一決定成了抓捕成功的關鍵。
    別墅背後是一片雜草叢生、垃圾遍地的廢棄工地。一腳踩進去，野草淹沒膝蓋，鋒利的熱帶野草果實能將褲子拉到滑絲。一條道極其狹窄，稍不留神就可能摔進旁邊覆蓋野草的地基坑洞裏。
    顧不上擔心被鋒利的野草劃傷，專案組成員薑偉良、仇劍平、韋健一路小跑，穿過草地，貼在別墅後門的圍牆邊。
    三人迅速搭起人梯，薑偉良率先登上圍牆。他踏著一樓頂的遮陽篷，攀入三樓，用肩膀撞開一扇門，再跑下樓接應正門外的柬埔寨警方。薑偉良與柬方民警齊聲喊“One,two,three”，兩人一起用力，剛喊第二遍門鎖剪開了。
    隨後，仇劍平、餘愷也踩著韋健的肩膀，也進入別墅內部。
    進入室內，一切就變得很順利。很快，藏匿在房屋的21名嫌疑人全部被控製。
    這時，薑偉良、仇劍平才發現，他們翻牆時小腿被防護倒刺劃傷了幾處，鮮血直流。
    一進入窩點，工作組成員江聖傑、陳劍偉就坐到電腦前清理備份相關電腦數據。
    此時，電話仍然此起彼伏，大多數是國內受騙者打進來的。然而，其中一個來自台灣的電話引起了專案組的高度重視。
    電話響了一陣後掛斷。隨即，窩點內用來上傳每日統計資料的數據庫密碼已被更改。
    經事後查證，來電者正是這一窩點的幕後老板，人稱“林老板”或“吉哥”，目前警方已查清其真名並通報台灣地區警方。據介紹，“林老板”每天會從台灣給窩點打3至4次電話詢問工作。一連撥了幾個電話無人接聽，他立即更改了服務器密碼，並開始遠程刪除數據。
    幸好，數據備份早已做好。“我們最擔心的事情就是證據被毀，這就是我們抓捕時必須爭分奪秒的原因。”韋健告訴記者。
    按照各自分工，專案組成員衝向指定的崗位：協助抓人、固定證據、登記物品、檢查電腦、拍攝錄像……
    “收網成功！”楊維根向“10·28”案上海指揮部發出了一條短信。

案情分析：涉及環節多、偵破難

    “電信詐騙犯罪涉及環節多，不同環節既獨立又有交織，如果隻打掉一個環節，很難從根本上鏟除這類犯罪。防止電信詐騙最好的方法是不給任何陌生人匯款！”
    12月17日，薑偉良向記者分析了“10·28”電信詐騙案件的特點。
    “電信詐騙是團夥作案，一個完整的電信詐騙犯罪架構包括’金主’、開卡組、話務組、轉賬組、取款組、洗錢組。”薑偉良拿出一張示意圖說。
    他介紹，開卡組屬於單獨的團夥，不僅僅為電信詐騙團夥開卡，可能還為其他犯罪集團（如賭博、販毒等團夥）開卡，收取手續費。他們通過各種關係、手段，在商業銀行開出銀行卡，然後提供給犯罪集團使用。
    話務組是電信詐騙集團的關鍵組成部分。本案中的犯罪嫌疑人，在大陸和台灣地區招錄人員，進行培訓後冒充電信、司法機關等單位員工與人聯係，進行詐騙。
    轉賬組可能屬於電信詐騙團夥，也可能屬於專門的轉賬團夥。他們負責將詐騙到賬的錢，通過網銀層層轉賬，分解掉其他賬戶中，化整為零。本案中，騙到錢後，嫌疑人在一天之內就完成了7級轉賬，從最初的賬戶，最終將巨款轉賬分解到2000個賬戶中。這大大增加了追查的難度。上海市公安局在北京、廣東等八省市的銀行總行、開戶行核查，赴柬埔寨前已經查清詳細轉賬清單。
    取款組在得到指令後，將分解後的錢款在ATM機上取出，這個過程主要在台灣完成。本案中，取款組和開卡組之間出現了“黑吃黑”的情況，為破案提供了有力線索。
    “金主”遙控指揮上述活動，最後安排洗錢組幫助洗錢。
    “電信詐騙屢打不絕，與詐騙手段和方式有關，也與這種犯罪組織結構有關。”薑偉良說：“各個組分工明確，互相利用，相對獨立。警方打掉其中某個組織，很快就有新人補充進來。這個犯罪鏈條還是在。”
    電信詐騙犯罪中，嫌疑人直接與受害人打交道的環節在話務組。
    不法分子往往冒充民警、檢察官等國家機關工作人員，以銀行卡欠費、涉嫌洗黑錢或賬號被犯罪團夥利用為名，打電話誘騙、恐嚇當事人將資金轉移到所謂的“安全賬戶”，再通過網上銀行將資金迅速轉移，非法牟利。
    本案中，三層樓別墅主要是提供話務組使用。
    薑偉良介紹，當模擬的聲訊電話“您的電話欠費”、“您有一個包裹未領取”發出後，受騙的被害人往往會和第一線假扮電信員工、郵局工作人員的詐騙分子通話。而通話的內容，無外乎對方告知“你的個人信息被冒用，建議您報警，我們幫您轉接警方電話”。
    在第一線騙子的辦公桌上，放著一種計算器大小的鍵盤——通過敲擊鍵盤的聲音，模擬“轉接公安電話”的聲音，極具迷惑性。
    第二線騙子則假扮“警官”。“警官”會要求受害人轉賬至“安全賬戶”，對方不相信的話還可轉電話至第三線騙子，即“檢察官”、“（經偵）隊長”。一、二、三線人員分別有不同的“電話劇本”，甚至還有“問答手冊”，集納了被害人最可能提出質疑的問題和回答方式，以進一步消除被害人的疑慮。
    本案中，話務組人員不能隨意出門，吃住全在別墅內，生活用品有專人采購，有一個廚師專門做飯。
    成員之間使用假名稱呼，如“建”、“衝”、“兔”。12月9日收網當天“業績”最好的是“兔”，她隻差一橫就能完成一個“正”字的“業務量”；同時，人員之間不得“串門”，違者將被處以100美金罰款。
    為何網絡電話能任意顯號迷惑受害人？為何開卡組輕而易舉就能拿買來的身份證辦理上千張銀行卡？為何網銀轉賬無限製，讓轉賬組幾小時內內敲敲鍵盤就能完成上千次轉賬、分解？
    電信詐騙案件一再發生，暴露出有關部門的監管存在漏洞。
    一名反詐騙專家告訴記者，電信詐騙多發，與電信服務商提供了任意顯號服務有關。同時，網銀轉賬的限製條件少，客觀上為犯罪分子實施詐騙提供了便利。他建議，網銀轉賬借鑒香港銀行業的申報製度，這樣可以延遲轉賬幾率，防範大額詐騙。
    他認為，隻有電信部門、銀行與公安機關攜手，繼續加強合作，共同堵塞監管漏洞，才能從源頭上遏製電信詐騙犯罪高發現象。
    上海市公安局提醒，接到疑似詐騙電話或短信時，應立即報警核實，尤其是對方要求向指定賬戶匯款時，千萬不要匯款。從以往經驗看，騙子往往不讓對方有時間思考，很多人把錢一匯走就清醒了。