第一部分： 中國法院調查“臭名昭著”的柬埔寨太子集團

在柬埔寨當局的支持下，由中國企業家所擁有的太子集團在當地淨賺了數十億美元。與此同時，中國法院則指控該集團大規模洗錢。

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Jack Davies 和 Mary Zhou報道

泰國演員沙哈雅克?波斯安基特（Sahajak Boonthanakit）永遠不會忘記他遇見陳誌的那一天：“雖然我不想讓這件事變得太戲劇化，但是陳誌非常非常像教父。 他除了打招呼之外，沒有說太多的話。”沙哈雅克在接受自由亞洲電台采訪時回憶道：“他看起來很強大。”

陳誌是中國移民，也是在柬埔寨人脈最廣的商業大亨之一。沙哈雅克與陳誌是在2018年見的麵，當時陳誌正擔任柬埔寨內政部的顧問，相當於副國務卿的職位。後來他成為了時任柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的顧問，並依據授予他職權的皇家法令，在洪森之子洪馬奈（Hun Manet）繼任首相後，如今也繼續擔任著顧問要職。陳誌所擁有的太子集團則透過在柬埔寨建立商場、銀行和房地產賺取了數十億美元。

對沙哈雅克來說，這位矮小、皮膚蒼白、蓄著山羊胡的30歲年輕人隻是位神秘的金主，陳誌資助了沙哈雅克的最新電影，並在其位於湄公河畔的金邊別墅宴請沙哈雅克。

在豪華轎車將演員以及電影的工作人員送到陳誌的別墅後，沙哈雅克和他的同事被帶到了一個宴會廳，一張大約可容納 20 人的大圓桌擺滿了酒和佳肴，美食中包含了魚翅湯，這碗湯的售價通常需花費數百美元。

此次宴會是為了慶祝電影《獵物》（The Prey）拍攝結束，這是柬埔寨首次嚐試自製好萊塢風格的動作片。《獵物》講述了一位名叫辛（Xin）的中國偵探，在臥底調查網絡犯罪的暴力團夥時，被錯誤地監禁在柬埔寨的一個偏遠監獄中。

在支持柬埔寨的第一部大製作國產動作電影時，陳誌試圖將自己塑造為重要的商界大亨。但這部電影可能更像是他“佛洛伊德式失誤”的投資。因為據本台了解，中國警方一直在調查陳誌的大多數財富是否來自像電影中展示的類似的非法活動。

陳誌是《獵物》的支持者。《獵物》是柬埔寨首次嚐試製作自己的好萊塢風格動作電影。(The Prey" / Altered Vision Films - Kongchak Pictures)

 

 

盡管未曾被媒體報道，但據中國刑事法院在2020年至2022年間所做的判決，中國的司法體係將太子集團描述為“臭名昭著的跨國在線賭博犯罪團夥”，並以此賺取了50億元人民幣的非法收入。中國政府對太子集團的查緝最早於2020年5月開始，當時北京警方成立了一個特別工作組來調查太子集團，自那時起，至少有七個不同省份的法院裁定太子集團的基層及有關員工犯有賭博和洗錢的罪行。

截至目前，太子集團的母公司和陳誌尚未成為中國起訴的對象。太子集團的一名發言人就此告訴本台，該公司否認所有相關指控，並表示這些指控的出現是太子集團遭犯罪分子冒充的結果。

不過，如果想要了解為何太子集團會受到中國政府的詳細調查，就必須先了解陳誌是如何從一個默默無名的中國小企業主搖身一變成為坐擁億萬財富的柬埔寨公民。如今，陳誌與柬埔寨的高級官員有著深厚聯係，這些聯係目前為止庇護了他和太子集團的高層。

太子的崛起

陳誌1987年12月16日出生於福建，這個省分在幾個世紀以來一直是國際貿易中心。根據陳誌個人投資的新加坡基金管理公司—DW資本集團（DW Capital Holdings）的網站敘述，陳誌是“一個年輕的商業神童”，在他三歲以前，他就在深圳幫忙經營家族生意。

該網站指出，陳誌的首次個人創業是在福建省投資一家小型網吧。2011年，陳誌啟航進入柬埔寨房地產市場，開發“未知的水域”。

當陳誌移民到柬埔寨後，他的商業投資變得更引人矚目，因為那裏為聰明和人脈廣泛的人提供了許多機會。

根據本台所調查的銀行記錄，陳誌創立的第一家公司是房地產公司，它位於金邊，在陳誌移民柬埔寨的那年成立。 2015年，陳誌創立了太子集團，隨後，該集團很快就成為柬埔寨城市街頭無所不在的品牌。

太子集團的房地產分支將西哈努克市（Sihanoukville）從一個寧靜、破舊的海濱度假勝地，轉變為充斥中國賭場的繁榮城市。在西哈努克市的數千套公寓和酒店上獲得了巨額收益後，太子集團將投資擴展到金邊的公寓樓、超市和購物中心。自該集團成立，它便作為一家私人小額貸款機構提供銀行服務。在三年後，該集團獲得了正式的商業銀行許可。

隨著陳誌的生意不斷成長，他的政治資本也不斷增加。

陳誌於2020年7月20日被授予“公爵”稱號後，與柬埔寨時任總理洪森站在一起。（太子集團）

 

 

2014年2月16日，陳誌歸化為柬埔寨公民。歸化入柬埔寨籍是一條受富裕外國人歡迎的途徑，這需要在柬投資或向政府捐款25萬美元。不過，就算外籍人士付得出這筆費用，也很少有人能像陳誌一般取得飛躍性的個人發展。在入籍三年後，一項王室法令任命他為內政部顧問，盡管這份工作不會提供報酬，但這賦予了陳誌相當於副國務卿的地位。

在擔任該職位的幾周後，陳誌在 2017 年 3 月與韶肯（Sar Sokha）合夥開展業務。 當時，韶肯的父親是內政部長，擁有極大的權力，在該年8月，韶肯則接替了他父親的職位。

陳誌與韶肯合資的公司金貝投資有限公司（Jinbei （Cambodia） Investment Co. Ltd）在2021年解散，但根據柬埔寨的商業記錄，這是陳誌與其他太子集團高管以“金貝”為名，成立的5家公司中的第一家。如今，前述的5家公司共同組成了金貝集團，該集團網站宣稱，它在柬埔寨旅遊業投資了3億美元的資金。

盡管太子集團與金貝集團是各自獨立的實體，但這些公司間的聯係非常密切，以至於中國當局在法庭文件中將金貝稱為太子集團的“子公司”，但太子集團否認這樣的說法。

金貝集團的旗艦項目是一座七層樓、占地16,500平方米的酒店兼賭場，它坐落於西哈努克城，在2017年開業，這個賭場在中文被為金貝或金貝殼。

這個度假勝地擁有43張賭桌，還有兩個貴賓室。它是西哈努克城在 2019 年之前開設的 100 多家賭場中的其中一家，在繁榮時期，這座城市被譽為是新澳門。

金貝的市場營銷經理Victor Chong2019年在接受 《澳門商報》采訪時，將西哈努克城的繁榮歸因於柬埔寨政府的“親商”立場。他表示，隻要願意支付每年4萬美元的執照費，柬埔寨當局就會發放賭場執照給任何人。

在這張日期不詳的照片中，可以看到陳誌擁有的金貝集團旗下的金貝賭場。這個賭場在柬埔寨的南部度假城市西哈努克市，吸引了大批中國賭徒到訪。（金貝賭場 via Facebook）

 

 

線上與私下

盡管法律未必會被執行，但賭博對柬埔寨公民而言是違法的。在西哈努克城的賭場中，大部分的顧客和業主都是中國公民。

在2010年代中後期，大批中國黑幫加入了賭徒行列，他們希望透過放高利貸和敲詐勒索來賺快錢。 屍體開始被衝上海灘；非法的賣淫活動也十分猖獗；以該城市作為基地的網絡犯罪團夥數量呈現爆炸性成長，這些網詐犯詐騙的對象主要是中國民眾；同時，街頭和餐廳裏肆無忌憚的黑幫式槍擊事件開始盛行，四處出現有罪不罰的氛圍。雖然有些柬埔寨人也會在前述事件中被誤傷，但被視為是目標的受害者總是中國人。

這種的情況引起了中國當局的憤怒，但更讓北京感到不安的是西哈努克城賭場所采用的商業模式，大多數賭場都設有針對中國客戶的在線賭博網站，這些網站明顯違反了中國法律。.

2019年，可能是迫於北京方麵的壓力，首相洪森以犯罪率上升為由，宣布取締在線賭博業務。這對西哈努克城的衝擊立竿見影，超過20萬名中國工人和企業家離開了這座城市，數千人則因資金不足而滯留無法回家。

新冠疫情、中國嚴苛的旅行限製、以及其國內的經濟困境加劇了問題。4年過去了，西哈努克城的天際線一片混亂。到了晚上，僅存的幾家賭場閃爍的燈光透過半完工、廢棄的摩天大樓鋼架閃爍著。

2020年2月14日，在西哈努克市的一條街道上，通勤者騎著摩托車行駛。該城市曾被譽為新澳門，但在線賭博的禁令和COVID疫情挫敗了這些夢想。(Tang Chhin Sothy/AFP)

 

 

但如果說在西哈努克城有失敗者的話，太子集團並不是其中之一。去年本台記者參觀時，金貝仍在巨大的霓虹燈下迎接客人，霓虹燈是一個貝殼的形狀，裏麵裝滿了紅色的骰子。多樓層的太子商城中有奢侈品店、電子遊戲廳、和太子超市，該超市裏有龍蝦養殖池。在商場的地下一樓，太子集團的房地產部門則展示了建築師為沿海和城市摩天大樓公寓設計的模型。

陳誌的價值2400萬美元的豪華遊艇Nonni II也偶爾可以被看到停靠在西哈努克港口，該遊艇配備了家庭影院和迪斯科酒吧。

是什麽讓太子集團在許多競爭對手麵臨困境時依舊蓬勃發展呢？根據法庭文件，答案是犯罪活動—大規模的犯罪活動。

高科技“錢騾”

據本台查詢的法庭記錄顯示，中國執法部門於2020年開始調查太子集團，其中， 中國當局重點關注該集團20億美元的投資中，是否有至少三分之一的資金來自非法在線賭博業務。 2020年5月，北京市公安局成立了“5.27特別行動組”，根據2021年的一份法院判決書，該團隊成立目的是“為了調查和處理在柬埔寨臭名昭著的跨國在線賭博犯罪集團案件，即‘太子集團’”。

太子集團發言人加布裏埃爾·譚（Gabriel Tan）在一封電子郵件中對此回應表示，該特別行動組“與太子控股集團的任何活動無關。”同時，他補充表示，太子集團會出現在法庭文件中是因為出現“冒名頂替”的問題。

2020年12月拍攝的西哈努克市太子購物中心，設有豪華品牌店、遊戲場所和太子超市。（太子購物中心）

 

 

河南省地方法院是針對太子集團相關人員做出審判的多家法院之一，前述的人員遭指控從事洗錢和賭博活動。遭起訴的員工有些直接屬於太子集團，其他人則在太子集團旗下的其他公司工作，這包含金貝集團。一份法庭判決書直接將金貝描述為“柬埔寨太子集團的子公司”，並表示金貝“已經開發了一係列賭博軟件，並將其放在中國的網絡平台上”。

法院文件還指出，太子集團持續經營著洪森在 2019 年起禁止的線上賭博。

由於中國公民每年隻能攜帶5萬美元出境， 這樣的資本管製阻礙了太子集團經營非法線上賭場。中國法院指出，太子集團規避前述資本管製的方式是雇傭龐大的人員網絡在中國和柬埔寨之間運送銀行卡。專案小組確定，總共有 458 人涉嫌以這種方式為太子集團轉移資金。

根據法院的判決，其中一位幫忙運送資金的“錢騾”是28歲的郭彩娜（Guo Caina）。2018年3月，她從家鄉洛陽被太子集團招募到柬埔寨工作，有人告訴她，她的工作是客戶服務與簿記。 一到柬埔寨，她就以每張卡1,000元人民幣的條件交出名下的四張中國銀行卡。一天後，她決定辭職回中國，但是，當她要求公司返還她的銀行卡時被拒絕。

根據法院判決，到2018年4月底，超過1.4億人民幣的賭資流經她的銀行賬戶。郭彩娜在法庭上承認了共謀開設賭場的罪名，她被判處緩刑並罰款 3萬元人民幣。

類似於郭彩娜的案件不勝枚舉，本台調閱法院判決書後發現，四處充斥著像郭彩娜一樣的“錢騾”，他們因處理賭博資金而被定罪，中國當局相信這些“錢騾”是在為太子集團和金貝服務。

四川省旺蒼縣法院於2022年7月發布的 一份聲明估計，自2016年以來，太子集團從賭博活動中獲得的非法利潤超過了50億元人民幣。

盡管多次試圖聯係陳誌未果，太子集團發言人譚告訴本台記者，“金貝集團堅決否認和在線賭博業務有任何關聯。”他指出，“中國法院文件會提及‘柬埔寨太子集團’是因為有罪犯冒充太子集團，本公司意識到未經授權的實體及犯罪份子曾多次濫用本集團名稱的情況。”

他同樣也否認太子集團利用中國員工的銀行卡轉移在線賭博資金，他表示，這些指控“與太子控股集團完全無關，並且毫無根據。”本台則無法聯係上金貝發表評論。

中國執法部門正在公開調查太子集團，這是該集團位於金邊的總部大樓。照片日期不詳。（Google街景）

 

 

與監獄過深的聯係？

對太子集團涉嫌“錢騾”和賭博的起訴是中國政府2018 年發起的更廣泛打擊賭博運動的一環。北京將在線賭場視為國家安全威脅，每年線上賭博造成1萬億人民幣的資本外流。

2023年1月，澳門一家法院判處當地最成功的博彩大亨之一的周焯華18 年監禁，他的罪名包括組織犯罪團夥、欺詐和協助非法在線賭博等 162 項罪名。

去年8月，新加坡警方在該國史上最大的一次洗錢調查中逮捕了九名中國裔柬埔寨人，檢察官指控他們經營針對中國民眾的非法賭博網站。觀察人士指出，此次打擊行動發生在中國外交部長王毅訪問新加坡一周後，顯示北京可能是這次逮捕的背後推手，特別是前述的那名被告在中國還有尚未執行的逮捕令。

對於北京來說，太子集團可能是一個更為複雜的挑戰。中國司法機關似乎有意追究太子集團和其子公司所構成的團夥犯罪。但是，陳誌與該集團高層，很多是他的叔叔和堂兄，完全沒出現在中國法院的判決中，他們深耕於柬埔寨的政治網絡，而柬埔寨又是中國最可靠的地區盟友。

柬埔寨時任總理洪森展示了2022年11月13日在金邊舉行的東盟峰會後贈送的25枚限量版手表之一。這些手表上刻有陳誌的柬埔寨鍾表品牌太子鍾表（Prince Horology）的名稱。 (Cindy Liu/Reuters)

 

 

進一步來說，自2020年起，陳誌便擔任洪森的個人顧問，他曾陪伴洪森進行對外交往，像是前往古巴，以及代表柬國政府向鄰國老撾提供援助。同時，陳誌還是前國民議會主席韓桑林（Heng Samrin）和前內政部長韶肯的個人顧問。在洪馬奈成為新首相後不久，陳誌也被任命為他的104位顧問之一，這些職位使他的地位與部長相當。

因此，任何對陳誌的直接指控勢必會牽涉到柬埔寨的最高執法官員，並令柬埔寨的前任和現任首相感到尷尬。幾十年來，北京花費了大量的外交努力和數十億美元，才將洪氏王朝打造成中國最熱情的朋友之一。

洪森所領導的柬埔寨人民黨發言人埃森（Sok Eysan）表示他無法對此發表評論，並將本台轉介至柬埔寨政府發言人彭·博納（Pen Bona）尋求置評，但在經過多次詢問後，彭依舊未回複置評請求。

美籍柬埔寨學者索法爾·亞爾（Sophal Ear）在接受本台采訪時表示，陳誌在短期內很可能不會被送進監獄。

“顯然，有人是不會被觸碰的。”索菲爾說， “陳誌是想在中國從事政治事務嗎？ 不是，他隻是為了錢而已。所以這不要緊，陳誌的下屬會為他付出代價。”

 

文章來源：自由亞洲電台Radio Free Asia