父親脫案女兒認罪，最高刑期45年｜EB-5欺詐案件

2017年4月5日，FBI因涉嫌欺詐，搜查一加州區域中心，涉案律師Victoria Chen及其父親Tat Chen，以及Fang Zeng，自2008年起，通過California Investment Immigration Fund，招募投資者到名為“San Gabriel Valley Chinese Cultural Center”等文化中心、酒店和餐館項目。

最近，該案告一段落，據美國媒體報道：

2017年11月27日，星期一，涉嫌投資移民詐欺的華裔律師Victoria Chan向聯邦法庭認罪，最高可能被判處45年監禁，法庭將於明年7月9號宣判。

35歲的Victoria Chan來自洛杉磯El Monte，她被控移民欺詐，電匯欺詐以及洗錢等多項罪名，並將麵臨最高45年的監禁。

檢察官稱，Victoria Chan和其父親自2008年開始，在聖蓋博市設立“CIIF - 加州移民基金會”以及夏利士律師事務所，該律師事務所以辦理投資移民為由，共詐騙近5000萬美元。

Victoria Chan承認，自己向移民局遞交了近130分EB-5投資移民申請，根據移民法，EB-5投資移民必須提供50至100萬元的投資，並至少提供十個全職工作。但Victoria Chan承認，大部分資金被挪用，並沒有用於項目投資，也沒有創造工作。

三名共犯將所獲得部分資金用於為自己購買房屋，包括位於鑽石吧和庫卡蒙加牧場市價值百萬元的房產，此外部分資金也返還給了投資者。

法庭文件顯示，超過100名中國公民讓Victoria Chan辦理了投資移民，其中包括被列在中國“紅色通緝令”上的外逃人物：第13號外逃人員、曾任湖北省武漢市發改委主任的徐進，以及徐進的妻子、66號外逃人員、曾任中國人保湖北分公司副處長的劉芳。

今年4月5日，Victoria Chan設在酒店內的事務所和兩處房產遭搜查。她名下大約2500萬元房產將被拍賣，賠償詐欺受害者。

聯邦助理檢察官Sandra R. Brown表示：“這一欺詐案件違反了聯邦移民程序，有數十名外國公民因此獲得了他們不應該獲得的綠卡。”

國土安全部洛杉磯調查部門負責人Joseph Macias表示：“我們發出的信息很明確，美國的移民體係不是用來販售的。” 他指出，移民欺詐不僅讓美國承受風險，也懲罰了那些通過正常渠道申請綠卡的移民。

EB5Sir聯係了正在代理十名涉案投資者發起民事訴訟的加州律師王婧了解到：

目前隻有Victoria認罪，另外兩名被告包括其父未在美國，但是認罪書涉及兩名未具名共犯未到案。同時三名被告及涉案公司共十四處房產，所幸購得時間為2011年左右的市場低穀當前增值顯著，其中九處房產淨值為正但有一處與銀行尚有異議，故而這淨值近2500萬的八處房產將上市交易。不過與SEC（證監會）起訴的民事欺詐案件有所不同的是，FBI調查司法部起訴的刑事欺詐案件，房產交易所得金額將收繳至司法部，並不直接有SEC類型案件的接管人接管並分配給投資者，所以，涉案的EB-5投資者需要聯係檢察官取得聯係獲得賠償。

同時，該案可能也將成為EB-5欺詐案件的中美司法協助新樣板，考慮到涉案公司在中國的運營，在美國刑事案件判決之後，如何在中國執行問題，中國司法機關如何對中國受害者進行司法救濟的新課題。