SEC關閉600萬美元的在線金字塔和龐氏騙局
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2012-160的
華盛頓特區，2012年8月17日 -美國證券交易委員會今天宣布了，詐騙罪名緊急情況下的資產被凍結，停止了6億美元的龐氏騙局崩潰的邊緣。緊急行動，確保受害者可以收回更多的錢，有可能避免災難性的損失。
美國證券交易委員會稱，在線營銷保羅·伯克斯北卡羅來納州列克星敦，雷克斯和他的公司創業集團籌集資金超過一百萬互聯網用戶的的網站ZeekRewards.com，他們開始於2011年1月通過全國及海外。
根據聯邦法院在美國北卡羅來納州夏洛特市的美國證券交易委員會提交的訴狀中，客戶提供的幾個的賺錢方法通過ZeekRewards計劃的，其中兩個涉及購買證券投資合同的形式。這些證券產品並沒有向美國證券交易委員會注冊，根據聯邦證券法的要求。
美國證券交易委員會稱，投資者集體承諾公司每日淨利潤的50％，通過利潤分享製中，他們積累獎勵積分，他們可以使用現金支付。然而，網站欺詐傳達了錯誤的印象，該公司是非常有利可圖的時候，其實，對投資者的支出沒有任何關係，該公司的純利潤。ZeekRewards的總收入和向投資者支付的“純利潤”已收到的資金從經典的龐氏騙局時尚的新投資者組成的。
“的義務，為投資者大大超過了公司的現金在手，這是為什麽我們需要以加強迅速，搶救任何資金維持和確保一個有秩序和公平的支付給投資者，”說斯蒂芬·科恩，一個副主任在美國證券交易委員會的部，執法。“ZeekRewards濫用互聯網的力量引誘投資者，使他們相信，他們得到了一個機會，以現金的下一件大事。在現實中，他們的現金的早期投資者。“
美國證券交易委員會投訴，聲稱該計劃的徘徊在崩潰的耗散風險與投資者的資金在沒有緊急執法行動。上個月，ZeekRewards帶來的約1.62億美元的，而投資者現金支出總額為1.6億美元。如果客戶繼續越來越多地選擇收取現金支出，而不是再投資他們的金錢的獎勵積分達到更高的水平，ZeekRewards的現金流出，最終將超過其總收入。
，伯克斯已經同意解決美國證券交易委員會對他的指控沒有承認或否認指控，並同意配合法院指定的接收。
根據美國證券交易委員會的投訴，ZeekRewards支付近3.75億美元，向投資者和持有在15家外資和國內金融機構投資者的資金約2.25億美元。由法院授予的緊急凍結資產，在美國證券交易委員會的要求下，這些資金將被凍結。同時，伯克斯個人侵吞數百萬美元投資者的資金，同時經營雷克斯風險和ZeekRewards的，和他分發給至少100萬美元的家庭成員。，伯克斯已經同意放棄他對公司的興趣，其資產，再加上支付了400萬美元的罰款。此外，法院指定了一個接管收集，元帥，管理和分配剩餘資產返回給受害的投資者。
美國證券交易委員會的調查是在美國證券交易委員會的執法部門在華盛頓的美國證券交易委員會，由Brian M. Privor和阿爾佛雷德·蒂爾尼承認魁北克省市場管理局法國金融家和安大略省證券委員會的協助下。
