在中國發生的欺詐案件，版主覺得話題不妥請轉/刪帖

最近接觸到一件欺詐案件，與大家分享一下，引以為戒。
一個貿易公司，從事監控器材（監控攝像一類的）的貿易安裝工程工作。
第一天，接到解放軍某部隊（位於福州）（疑點1）的訂單，77萬的貨，但是該貨物主要用於建築裝潢，和監控沒有太大關係。且指定廠家訂貨（西安）（疑點2），貨期隻有5天。說先付40%貨款，運費自理。當天聯係供貨方，沒有問題，供方允許貨到收款（疑點3）。與需方簽訂了合同，與供方未簽合同。
第二天，需方傳真一張匯款單，說明預付款已支付。2個小時以後，供方打電話來說貨昨晚已發，夜間出車禍，無法及時交貨（疑點4），然後說武漢有同樣的貨（武漢離南京3個小時高速鐵路），要求帶19萬現金去提貨（疑點5），遂起疑。調查如下：1. 該部隊存在，在福州市114查詢號碼有注冊（疑點6），2：供方為有限公司，但是在工商在線查詢無此公司注冊信息（疑點7）。3：打電話去銀行，銀行確認有此匯款（疑點8）。於是要求供方提供工商登記副本，組織機構代碼證等傳真件。對方不提供，但同意隻要人去，可以報銷車費（疑點9）。更加起疑，進一步檢查發現：1.合同上提到一項法規，為中央軍委頒布的某條例，查詢後發現該條例雖然牽涉到部隊采購項目，但是發布者為財政部。2.匯款單上具名x銀行福建省福州市支行，顯然不符合常識（市一級是分行），判斷為偽造。3. baidu/google 供貨方名稱以及“詐騙/騙子”等關鍵字，出現相關投訴保安內容。
結論：團夥詐騙，遂向警局報案處理。
分析：
1.供方，需方均從未接觸過，且都不在本地（南京），本身就起疑，再加上該貿易商之前一直使用經營部之名義，剛剛注冊有限公司1個月不到，估計是工商部門有內鬼出賣信息。
2.需方40%定金如此爽快，並且供方發貨速度（其聲稱）竟然快過打款速度，似乎早就知道要發貨。
3.軍區為國防安全部門，不可能把部隊的號碼公布於114查號台（後嚐試南京警備司令部號碼就是無信息），估計中國電信114也有內鬼，將此信息添加與114信息庫。
4.幾個地點的聯絡用電話區號都是正確的，如果排除編號器的作用，很有可能是跨省詐騙作案。
5.帶現金提貨是不可能發生的事情，一聽到就要警惕。
6.後來得知銀行谘詢電話是按照匯款單提供的號碼打的，看來應該是偽裝。

防騙建議：
1. 事情太好了一定有問題,things are too good to be true.
2. 第一次和其他公司打交道一定要核實對方信息。
3. 不放過任何一點可疑點，對方發來的任何文件都要經過第三方證實。
4. 114為自願注冊，真實性並不高。
5. 第三方聯係電話請自己查詢，大部分為免費電話或者9xxxx電話，不要偷懶用別人提供的。


最後還是一句話，不義之財不可得。