郭文貴盤古氏公司涉嫌騙貸騙匯細節曝光

北京盤古氏投資有限公司騙貸騙匯案庭審現場

本文轉載自華盛頓郵報中文網

北京時間6月9日上午8時30分，中國大連市西崗區人民法院一審公開開庭審理了北京盤古氏投資有限公司騙貸騙匯案。據新加坡聯合早報消息，該公司為流亡美國的中國富豪郭文貴實際控製，本次審判主要圍繞盤古公司前副總經理呂濤、前財務副總監解洪淋涉嫌騙購外匯、騙取貸款罪，以及中國民族證券股份有限責任公司前財務總監楊英涉嫌騙取貸款罪等問題展開。

庭審中，法庭圍繞起訴指控的事實進行調查，公訴機關運用多媒體等形式進行舉證，出示了相關的書證、鑒定意見、證人證言等證據，被告單位、被告人及辯護人進行了質證。法庭辯論階段，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，被告單位、被告人及辯護人對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議，同時，被告人楊英、呂濤、解洪淋及其辯護人均提出他們的行為係郭文貴授意或指使，三被告人係從犯，請求從輕、減輕處罰的辯解和辯護意見。過程中，庭審披露了兩個案件的具體信息：

“一、騙取外匯的犯罪事實。2012年郭文貴（另案處理）以香港維業有限公司（英文名：World Century Limited）名義購買第二架私人飛機時，因需要在中國建設銀行（亞洲）有限公司貸款，郭文貴安排被告人呂濤組織資金向維業公司在該銀行賬戶付匯，同年12月，被告呂濤、解洪淋合謀，以北京邁爾森公司（實際控製人為郭文貴之子郭強，另案處理）向維業公司購買家具的方式向銀行申請付匯，製作虛假的進口家具合同及發票，向交通銀行北京育惠東路支行騙購外匯1350萬美元，後匯往維業公司在中國建設銀行（亞洲）有限公司的賬戶。

“二、騙取貸款的犯罪事實。2010年初，郭文貴以北京盤古氏投資有限公司名義向中國農業銀行股份有限公司貸款，指使被告人楊英、呂濤、解洪淋以盤古大觀四區域精裝修工程需要資金為由，由楊英、解洪淋安排盤古公司工程部崔東曉製作虛假的城建五公司施工合同，由呂濤安排薑鵬偽造多間公司的印章，包括城建五公司印章及法定代表人廖安國的印章、北京津京建設工程監理有限公司印章、北京華匯房地產開發中心印章。北京盤古氏投資有限公司向中國農業銀行亞運村支行遞交虛假材料，中國農業銀行亞運村支行向其發放貸款人民幣32億元。後被告單位北京盤古氏投資有限公司又向中國農業銀行亞運村支行提供了虛假的城建五公司32億元發票，使該筆貸款經北京盤古氏投資有限公司在亞運村支行的貸款監管賬戶轉至城建五公司在華夏銀行東四支行的賬戶，又由城建五公司全部轉回北京盤古氏投資有限公司建設銀行車公莊支行賬戶，致貸款實際用途與貸款合同約定不符。截止2014年底，北京盤古氏投資有限公司全部歸還32億元貸款本息。”

這次審判可視為北京正在試圖通過法律手段對郭文貴的境外爆料發起反擊。在此之前，郭文貴在直播中多次否定騙貸指控，強調他已經償還了這筆貸款，但郭文貴在直播中並未對申請貸款中是否涉嫌偽造印章、合同及虛開發票等內容進行披露。法律專家表示，若庭審公布的信息屬實，即便北京盤古氏投資有限公司已經償還了貸款，郭文貴及其執行人都已涉嫌惡意騙貸。

在本次庭審結束後，大連市西崗區法庭宣布休庭，擇期宣判。中國官方消息顯示，“本次開庭審理的是北京盤古氏投資有限公司、北京政泉控股有限公司涉嫌犯罪係列案的第一起案件。目前，該係列案中有關犯罪嫌疑人涉嫌行賄，強迫交易，職務侵占，挪用資金，故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告，非法拘禁等案件正在依法辦理中。”