兩留學生黑在洛杉磯搞“殺豬盤” 2年“賺”$1300多萬

周一（2月25日），聯邦司法部公布，逮捕了三名涉嫌經營“殺豬盤”的嫌疑人，其中兩人是中國留學生，另一人則是居住在洛杉磯華人區聖蓋博市的華人。

他們被指控在不到兩年的時間裏，使用“殺豬盤”詐騙超過1300萬美元，並且詐騙的方式非常“原始”，就是誘騙美國人在虛假的股票平台投資，而平台顯示的賬戶一直在增值，一直到受騙者試圖取出資金的時候，才發現自己的本金早就被轉走。



根據美國聯邦檢方公布的信息，三名被指控的嫌犯分別是——

李明誌（Mingzhi Li，音譯），24 歲，又名“林正”，居住在洛杉磯市中心；

賈澤悅（Jia Zeyue，音譯），23 歲，又名“劉嬌嬌”（Jiaojiao Liu，音譯），也居住在洛杉磯市中心；

石軍（Shi Jun，音譯Jun Shi），55 歲，來自聖蓋博市。

三名被告均被指控經營無牌匯款業務，這是一項聯邦重罪，最高可判處五年監禁。



根據起訴書顯示，李明誌和賈澤悅均為中國公民，持學生簽證進入美國，但簽證現已過期，被認為在美非法居留。

聯邦法官已下令兩人不得保釋，而石軍由於是美國公民，則以2萬美元保釋處於，三人預計將於3月17日在洛杉磯聯邦法院出庭接受審理。

根據檢方提交的起訴書，石軍於2022年12月7日成立了 Magic Location Trading LLC 和 Stone Water Trading LLC，並將兩家公司注冊在同一洛杉磯市中心地址。

這些公司被指控非法運營貨幣服務業務，代表第三方向其他實體匯款，但卻沒有按聯邦法規向金融犯罪執法網絡（FinCEN）或加州相關部門登記。

起訴書顯示，李明誌和賈澤悅使用的早期的殺豬盤模式，誘騙受害者在虛假的投資平台開設賬戶進行投資，投資的內容包括黃金合約等商品或比特幣等虛擬貨幣。

比如明尼蘇達州一位72歲的男子，在WhatsApp上與一名自稱中國女子交流後，被引導在“Enkuu”平台進行投資，2023年8月，該男子向 Stone Water 匯了 7.5 萬美元。賬戶顯示他的投資收益頗豐。次月，他又向 Magic Trading 匯了 25 萬美元，用於投資“Enkuu”。

但是等該男子想要把錢轉出來的時候才發現，他的錢都不見了。

調查顯示，李明誌使用化名林正，使用 Magic Location 名義開設銀行賬戶；交易記錄顯示，Magic Location 處理60筆電匯，總額約540萬美元。

賈澤悅使用化名劉嬌嬌，使用 Stone Water 名義開設銀行賬戶；交易記錄顯示，Stone Water 共處理242筆電匯，總額約761萬美元；

檢方公布李明誌和賈澤悅在銀行開戶時使用的護照，由於名字和生日信息都完全不一樣，目前尚不清楚這些護照是否是偽造的。

短短兩年時間裏，他們竟然詐騙超過1300萬美元。

他們在收到受害者轉入的款項後，將這些資金轉移到海外銀行賬戶和其他國內企業，將錢轉給個人，並將不義之財用於個人開支。

起訴書沒有顯示石軍與他們之間到底是什麽關係，也不清楚石軍在此過程中獲利多少。

司法部提醒，“殺豬盤”詐騙手法日益猖獗，通常由詐騙分子在社交媒體、約會應用或通過短信、電話接觸受害者。他們通過偽裝身份、建立信任，誘導受害者投資虛假平台。

受害者通常被引導至欺詐性投資平台，如比特幣或黃金合約交易。詐騙分子偽造高回報記錄，誘騙受害者加大投資，最終受害者發現無法提現，損失慘重。

此案將於3 月 17 日在洛杉磯美國地方法院接受審理。目前，李明誌和賈澤悅都被關押在洛杉磯的聯邦監獄，不得保釋。