恐遭中國製裁 匯豐銀行多起重大醜聞被曝光(圖)

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匯豐銀行因涉中國華為高管孟晚舟引渡案備受關注。近日,圍繞著匯豐的醜聞不斷曝光。

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匯豐銀行被指為自己脫罪指控華為。(Flickr)

北京時間7月15日,《北京日報》旗下長安街知事稱,匯豐嚴重漠視中國政府和中國司法部門。文章指出,作為在香港、上海開設的銀行,匯豐未獲得許可將位於中國境內的人員和數據轉移至香港和其他國家,用於取證和調查,這完全視中國法律於無物,視中國司法部門為無物。

分析認為,這家被指頻繁獲美國“免死金牌”的大型銀行在處理涉及華為事務時觸怒中國,恐被列入不可靠實體清單,遭北京製裁。

《環球時報》曾披露,匯豐銀行通過“內部調查”,幫美國司法部搞到了一份可用來起訴華為公司的材料,為美國司法部羅織對華為動手的“罪名”提供了幫助,最終導致華為高管孟晚舟在加拿大被捕。

對此,中國複旦大學國際政治係的副教授沈逸表示,如果報道屬實的話,匯豐在這件事中扮演的角色確實非常有問題,這樣的銀行和金融機構從某種意義上來說就是一種不可靠和不靠譜的機構。

匯豐是全球最大的銀行及金融服務機構之一。匯豐於 1991 年成立了匯豐控股有限公司,並於 1992 年全權收購米特蘭銀行。隨後,匯豐將總部設在倫敦。

據陸媒中國經濟網披露,匯豐銀行曾因洗錢指控,向美國支付19億美元罰金。2012年7月,美國參議院發布調查報告稱,匯豐已成為墨西哥和哥倫比亞毒販、洗錢者和其他違法犯罪者的“首選金融機構”,該行無視美國對伊朗、緬甸、古巴、利比亞和蘇丹的製裁,為這些國家的客戶非法轉移資金。

2012年12月11日,匯豐銀行宣布與美國政府達成和解協議,將為該銀行防範洗錢不力而支付19.21億美元的天價罰款。

匯豐銀行還曾曝4起重大泄露客戶信息事件。2008年4月26日,香港匯豐銀行觀塘分行在裝修期間服務器被人偷走,遺失有近16萬客戶資料。2008年7月,匯豐銀行稱遺失一盒已被編碼的數碼錄音帶,此錄音帶記錄了該行與客戶的電話對話內容。2010年4月13日,瑞士匯豐銀行7.9萬名客戶的12.7萬個賬戶遭到泄露和曝光。2018年,匯豐銀行被曝出其客戶賬戶在10月4日至10月14日期間遭到攻擊,約1%美國客戶的個人信息被泄露。

此外,2014年11月,匯豐銀行因存在操縱全球外匯交易市場行為,被英國金融行為監管局和美國商品期貨交易委員會共處以6.18億美元的罰款。

2015年2月,匯豐銀行因協助客戶逃稅再次陷入醜聞泥潭。據美國的國際調研記者協會調查,2005年至2007年間,匯豐銀行瑞士分行協助10萬名重量級客戶避稅及隱藏高達千億美元資產。

有分析認為,規模如此龐大的銀行能夠在這麽長的時間內從事不法活動,金融監管的缺失、職業操守的淪喪、社會責任心的麻木等,是不容忽視的幾個關鍵因素。

聖僧唐三藏 發表評論於
小牛 發表評論於 2019-07-16 17:49:34

聖僧先生,“華為和星空不是一家”

若律師能證明這一點,估計法庭會判無罪。
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按疑罪從無原則,應該是米瓜用確鑿證據證明是一家。它現在是胡攪蠻纏,它其實要的是過程而不是結果,用這個事情的過程吊打種瓜。大概率止步於佳瓜法庭,米佳兩瓜會有默契。若真到米瓜法庭,那就是種米兩瓜魚死網破了
聖僧唐三藏 發表評論於
薑小牛 發表評論於 2019-07-16 17:43:50

聖僧先生,“即使用人民幣做,也可能進入美國的銀行係統”

這個我不清楚了,請賜教。我原來以為,假如你用人幣,應該是不用進入美國的係統的。
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不管需不需要方不方便但是可以,美國也有人民幣離岸交易中心
阿寬 發表評論於
得罪中國,匯豐在中國的業務可以結束了
薑小牛 發表評論於
所有美元交易都要走SWIFT。有個係統叫做Fedwire,英文這樣描述:“If foreign banks are Fedwire participants, they can send and receive payments directly via Fedwire using the SWIFT international messaging service”

不知匯豐是否是用Fedwire。隻要用這個或其他類似係統,美國法律就能管轄到,確實“雖遠必誅”啊,很霸道。
happysky008 發表評論於
反海外腐敗法已啟動,美國玩家可以隨便戲耍全世界
薑小牛 發表評論於
聖僧先生,“華為和星空不是一家”

若律師能證明這一點,估計法庭會判無罪。
薑小牛 發表評論於
聖僧先生,“即使用人民幣做,也可能進入美國的銀行係統”

這個我不清楚了,請賜教。我原來以為,假如你用人幣,應該是不用進入美國的係統的。
zhangliben 發表評論於
匯豐在中國以外的機構,中國管不著,但匯豐中國公司總應該遵守中國法律吧?不但不守法,還扮演間諜角色,這下玩大了。
薑小牛 發表評論於
聖僧先生,“它現在想控的是夢欺詐米瓜的銀行係統”

你說得沒錯。因為米鍋已經製裁衣朗,所以任何米元交易,你用正常與衣朗買賣的名義,走不通了。銀行也不敢做,所以你萬般無奈,隻能寫一個其他理由蒙混過關,這就是所謂的”希詐”。
聖僧唐三藏 發表評論於
薑小牛 發表評論於 2019-07-16 17:24:47

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問題是美國不是要控華為用美元和伊朗做生意,華為即使用人民幣做,也可能進入美國的銀行係統。它現在要控的是夢欺詐匯豐即證明華為和星空不是一家,隻是有正常的業務關係。它認為華星是一家
薑小牛 發表評論於
聖僧先生,你說“什麽米元法人幣法,賴先生並沒有違反什麽法律,種瓜如何逮捕他”

美國可以發個無法執行的法令說“不讓某人使用美元”,但隻要他躲開美國的金融係統,美國確實沒法子禁止他使用現金。我看到聯邦關於美元的一些法律資料,有趣的是,美國百姓在美國可自由拒用美元。某人通過銀行轉賬的那種大買賣,隻要是dollar transaction,不管是哪國人哪國公司在哪國,美國法律就會對他的交易有管轄權。沒錯,這是長臂管轄,很霸道,但前提是這個人做了美元交易。他違反了,如果沒有強大的祖國撐腰保護,美國警察就會抓他。中國可以搞個類似的法律,假如賴先生用人民幣做中國法律不允許的交易,你當然可以趁他到北京談判時,出其不意逮捕他,也讓美國嚐嚐長臂管轄的滋味。
yanghuijin 發表評論於
甜齒 發表評論於 2019-07-16 13:46:53
美國法律任何一萬美元以上的轉賬都必須向IRS報告,否則就違法,除非在中國境內或者不用美元。

中國在國際上的交易多以美元結算的。
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你發明的美國法律?!
聖僧唐三藏 發表評論於
薑小牛 發表評論於 2019-07-16 15:35:00

鍾鍋可以像製裁雷神和通用一樣,製訂和執行“人幣法”,即賴特海蜇賣武器給台灣,一旦使用人幣,鍾鍋就合法逮捕賴先生。
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什麽米元法人幣法,賴先生並沒有違反什麽法律,種瓜如何逮捕他?米瓜違反了中國的禁售武器給台灣的政策,種瓜可以製裁米瓜,但不可以逮捕某人。
米瓜沒有這個法律禁止種瓜使用米元,它現在想控的是夢欺詐米瓜的銀行係統
zzbb-bzbz 發表評論於
和德意誌銀行一樣,一被調查,什麽醜事都出來了,為了掩蓋醜事,還要做更醜的事
聖僧唐三藏 發表評論於
要真普選 發表評論於 2019-07-16 13:54:00

俺就是本拉登:現在美國指控犯法的不是華為,是孟晚舟本人。

她曾經在紐約與匯豐銀行開會時,指出她的公司skycom與伊朗並沒有業務來往。
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她是說華為和星通沒關係了,她和星通沒關係了,她哪有說星通和伊朗沒做生意?她是說星通不是她的公司不是華為的公司。
你的智商代表港燦的平均水平嗎?難怪辣嘛多現世寶

薑小牛 發表評論於
化為伊廊的事情假如用人幣或盧布,就沒米鍋啥事了。許多人質疑到底犯了什麽法?其實就是違反了米鍋的私家法,既沒有違反國際法,也沒有違反鍾鍋法。

大家稱呼米元是國際貨幣,乃誤會。米元是米鍋私幣,即米鍋私產。國際人要用米元,得有個條件,就是必須按“米元法”行事。假如不用米元,不侵權,就合理合法了。

鍾鍋可以像製裁雷神和通用一樣,製訂和執行“人幣法”,即賴特海蜇賣武器給台灣,一旦使用人幣,鍾鍋就合法逮捕賴先生。
elfen2299 發表評論於
zhangliben 發表評論於 2019-07-16 15:08:36
匯豐的問題,是其在中國分公司不遵守中國法律,卻按外國政府的指示做違反中國法律的事,讓人膛目結舌,性質比所謂的川總通俄門嚴重得多。大公司總以為自己有治外法權,把自己當成007了。
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說得好像中國真是法治似的
smart321 發表評論於
中國政府可以把匯豐銀行趕出中國
mate20pro 發表評論於
銀行為了做生意,會幫你誤導。比如我股票基金開戶會要求我某個問題必須回答yes。 然後到最後要求你簽名,所有責任就丟給你。 誰敢說自己申請貸款的時候所有問題都是100%如實? 那些銀行放貸的人,還要不要吃飯了? 有一次貸款,要證明我本金,居然要我偽造朋友的簽名,送給我50萬加幣,你相信嗎? 後來我把這個事情問另外一個銀行的貸款人員,他告訴我,這很正常,不然還有什麽辦法? 當然,到時候都是我簽字,有罪的是我。銀行都是出淤泥而不染的白蓮花
zhangliben 發表評論於
匯豐的問題,是其在中國分公司不遵守中國法律,卻按外國政府的指示做違反中國法律的事,讓人膛目結舌,性質比所謂的川總通俄門嚴重得多。大公司總以為自己有治外法權,把自己當成007了。
elfen2299 發表評論於
crazybean 發表評論於 2019-07-16 14:45:00
匯豐的主人是誰?還不都是英美那幫利益集團?別弄什麽障眼法!
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廢話那麽多幹嘛,趕緊緊閉國門,把“利益集團”拒之門外多好?

所有外國公司都應該趕出去,他們背後都是亡我之心不死的”利益集團“

嗬嗬
聖僧唐三藏 發表評論於
錢銀行 應該製裁封閉
我要真普選 發表評論於 2019-07-16 12:33:00

華為想利用匯豐銀行,一起背黑鍋與伊朗做生意。

匯豐銀行當然不幹!把你給舉報。

要不然的話,今天就是匯豐銀行與華為一起被美國製裁!
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你到現在都搞不清這個簡單的來龍去脈嗎?華為是可以和伊朗做生意的,星通也可以,星通已經通過匯豐和伊朗做生意了,匯豐早就已經幹了啊,你還談什麽匯豐當然不幹?
問題是美國認為華為和星通是一家,認為夢碗粥提供假材料給匯豐否認華星是一家,認為這就涉及欺詐銀行。匯豐真的認為有問題的話當時就不應該幹啊,它是幹了以後舉報客戶推到客戶身上。
現在要問美國和匯豐的是你們是華星是一家有確鑿證據否?你說是就是?你拳頭硬你就是法?

crazybean 發表評論於
匯豐的主人是誰?還不都是英美那幫利益集團?別弄什麽障眼法!
華府采菊人 發表評論於
甜齒

會有人問你,“憑什麽非要向IRS報告”?
再問”憑什麽非要用美元“?

有沒有敢說“我們就是不用美元結算!你能咋著我!!”
valore 發表評論於
孟晚舟自己誤導,欺瞞匯豐。中國的一係列做法典型不講信用,蠻橫無理。
甜齒 發表評論於
美國法律任何一萬美元以上的轉賬都必須向IRS報告,否則就違法,除非在中國境內或者不用美元。

中國在國際上的交易多以美元結算的。
俺就是本拉登 發表評論於
有沒有人說的清楚華為犯了什麼法,哪國的法?
空城之主 發表評論於
這群爛架的最終目的是要放孟晚舟。但是等到人放了她不肯回中國怎麽辦?
薑小牛 發表評論於
中文新聞說雷神和通用動力因製裁股價大跌。一直知道這兩家公司營收好,股息不低。立即想趁低位買進一股。可一看股價,沒多少變化。雷神似乎一直漲。隻得作罷。
西門橋 發表評論於
這篇文章指責匯豐銀行沒有幫助華為隱瞞和掩蓋犯罪證據,導致華為的犯罪證據落入美國政府手裏。世界上除了中國銀行,還有哪一家銀行會幫助客戶掩蓋和隱瞞其犯罪證據?客戶跨境匯款時,相關信息受國際公約規範,當美國執法部門需要調查華為的跨境洗錢罪行時,匯豐銀行當然必須配合。
河西海龜 發表評論於
中國才不會製裁匯豐銀行。
小小葉蟬 發表評論於
香港四大經濟支柱:金融服務、旅遊、貿易及物流和支持服務。旅遊和貿易物流因窮折騰已經受到重挫,如果金融再有問題,嘿嘿,估計出逃的人數會成倍增加,然後就是房地產倒黴。繼續折騰吧
秋意濃2000 發表評論於
yaohua 發表評論於 2019-07-16 12:29:03
無毛們真惡心,姓孟的犯法,關銀行什麽事!不想被人逮,就別幹犯法的事。
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別裝得跟聖母一樣,國際社會之間的角逐有誰屁股是完全幹淨的?美國,中國,穀歌,臉書,華為...每個大公司,大銀行都有一堆見不得人的事,別在這整什麽嫉惡如仇,不好使,人家說你太傻太天真
barryv 發表評論於
到底是誰的醜聞
Panda2017 發表評論於
洗錢銀行 應該製裁封閉
zhichi 發表評論於
匯豐可給領導們洗了不少錢
ab1999com 發表評論於
一看標題就知道處處有多爛
yaohua 發表評論於
無毛們真惡心,姓孟的犯法,關銀行什麽事!不想被人逮,就別幹犯法的事。
小小葉蟬 發表評論於
怎麽感覺要對香港金融業動手了
北美慶豐 發表評論於
製裁一下,罰它一大筆錢。看看老不老實
charley3 發表評論於
華為當初就應該通過中國銀行結算
charley3 發表評論於
華為當初就該通過中國銀行結算
傻大目 發表評論於
殺一儆百
不要拿我的飯盒 發表評論於
這叫戴罪立功嗎?LOL
Jasonve 發表評論於
I can tell for sure this 豬年行運 is really a 豬!
聖僧唐三藏 發表評論於
華府采菊人 發表評論於 2019-07-16 10:46:38
任家能不能以“證據的獲得”不符合“合法”渠道,所以證據不能作為法庭的依據?
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你什麽時候看到有這麽一說的?
匯豐和美國說華為欺詐銀行,華為說沒有,說華為和星通不是一家。說匯豐知道華為所有相關商業活動。如果匯豐認為違法,它為什麽還做?這應該是匯豐和美國的官司
standardpoodle 發表評論於
也要製裁哪些賣台武器公司相關業務的銀行。
平湖2016 發表評論於
應該製裁匯豐銀行。當年中國加入世貿後。外國銀行紮堆中國申請在內地的人民幣業務。但隻有4家銀行獲得批準。其中就有匯豐銀行。從此匯豐銀行在內地的人民幣業務蓬勃發展。中國政府可以有實質性的製裁措施。
lemondrop 發表評論於
對於匯豐鴉片銀行,你覺得他們能有多好
Sam大樹 發表評論於
對這種大銀行大企業,狠狠抽幾鞭子逼其聽話是最有效的。

禁用則相當於殺死它,對自己也毫無好處。
豬年行運 發表評論於
這間銀行不與華為同流合汙,就被厲害國製裁了。
聖僧唐三藏 發表評論於

rogersune 發表評論於 2019-07-16 10:43:00

中國敢禁匯豐銀行嗎?禁了匯豐銀行,誰給它做那些交易?中國銀行可以為中國與伊朗的非法貿易做服務嗎?
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非法不非法,你大嘴一張就這麽定了? 比如美國政府禁止美國企業和伊朗做生意,誰做了誰就是非法這個可以理解。問題是比如美國禁止各國向伊朗買石油,那麽如果中國仍然從伊朗買石油,這叫非法? 不買是迫於壓力。
中國有自己的銀行渠道和伊朗做生意,比如昆侖銀行,主要為中石油等服務的。做不做不是非法合法的問題,是美國的壓力的問題
crazysushi 發表評論於
噢匯豐 一家服務超級爛的銀行,網銀頁麵就是為跟用戶過不去設計的。
elfen2299 發表評論於
外國公司應該認清中國政府的真麵目

流氓政府坐大後的惡果,當年鼓吹優待中國的人要負責
lucia17 發表評論於
德銀也被罰
華府采菊人 發表評論於
看上去像是說, 第一華為不信中國銀行而願意用匯豐, 第二匯豐頂不住美國的壓力把晚舟可能是犯罪的證據交給了美方。
任家能不能以“證據的獲得”不符合“合法”渠道,所以證據不能作為法庭的依據?

不過, 這樣即便成功地讓晚舟沒事, 卻自動出麵證實了華為寧可冒險也不用中國的銀行,第二項更糟, 就是華為的確做了不該做的事。

兩難。
rogersune 發表評論於
中國敢禁匯豐銀行嗎?禁了匯豐銀行,誰給它做那些交易?中國銀行可以為中國與伊朗的非法貿易做服務嗎?
Diesel10 發表評論於
這麽說起來,華為跟伊朗的交易證據確鑿了,而證據來自匯豐銀行。
XYZ94538 發表評論於
誰定義的罪犯?
barryv 發表評論於
為什麽不通過中國銀行交易?保證根紅苗正。
Ray-bayarea 發表評論於
首先是誰犯罪在先,而且還在隱瞞的?我的匯豐客戶經理說過,匯豐很無奈,被夾在中間。如果是你匯豐能夠怎麽辦?
eric-007 發表評論於
跟著黨走。。。。。。。

說呢沒問題就沒問題,有問題也沒事。。。。

不跟著黨走。。。

說你有問題就有問題,沒問題也是問題,而且還是大問題。。。
路上行走MM 發表評論於
多維自從多年前賣給一個北京的公司後,就成為厲害國宣傳造謠的機器。
TNEGI//ETNI 發表評論於
估計中國要給點顏色它看看了。最嚴重的後果應該是......
傻大目 發表評論於
這些香港銀行吃裏扒外,誰也不會放過的。
pdong95014 發表評論於
任何與香港有關的人或者事都需要三百年的隔離和切割。