台灣詐騙集團成全球公敵

台灣電信詐騙的前世今生

中國大陸的電信詐騙最早源自中國台灣地區。20世紀90年代，台灣某些犯罪分子利用發放傳單和使用“王八卡”電話（冒名申請的電話卡）的方式，聲稱受害人中刮刮樂和賭馬等大獎，但在領獎前必須先寄出一定額度的稅金。

在被害人匯出第一筆錢後，詐騙集團再以律師費、手續費、公證費等名目，一次又一次要求被害人匯錢，直到被害人幡然醒悟或錢財被榨幹為止。早期，這種騙術都 是采用不斷畫大餅的方式，讓被害人誤以為“天上掉餡餅”，其結果卻是被害人任由詐騙集團予取予求，陷入“心有不甘”又“欲罷不能”的苦楚。

電信詐騙在島內引發天怒人怨後，台灣當局的打擊力度有所加大。2004年，台灣當局專門開展“反詐騙行動年”，“行政院”成立跨“部會”平台向電信詐騙犯 罪宣戰，從嚴把關電話卡申辦，實行金融賬戶警示凍結機製，規定取款機每次轉賬金額不得超過3萬元，並開設“165反詐騙專線”。台灣“最高法院”檢察署成 立“查緝電話電信詐騙恐嚇督導小組”，“法務部”提議研修“電腦處理個人資料保護法”，並成立保護個人資料專責機關。

在台灣當局的打擊下，台灣詐騙集團開始“產業外移”，先把詐騙機房搬到大陸沿海地區，此後又向大陸內部轉移，現今則是開始轉往東亞和東南亞地區。在將詐騙 手法複製到大陸的同時，台灣詐騙集團還積極謀求“國際化發展”之路，加速向東南亞、東亞其他地區的擴展，觸角遍及日本、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞等 國。　　

台灣電信詐騙集團的慣用操作模式是，首要犯罪分子雇傭培訓呼叫人員，同時在詐騙對象地設立多個冒名賬號，當受害人將金錢匯至該賬號後，由專門人員進行提取（被稱為“車手”），然後再存入指定賬戶。也就是說，電信詐騙一般由呼叫人員和車手兩部分人組成。

在兩岸間進行詐騙的多數情況是，詐騙首要嫌疑人是台灣人，他們通過直接雇傭台灣人或者在大陸培訓人員進行呼叫詐騙，同時在台灣開設多個賬號，並由台灣方麵 的車手取款。也就是說，電信詐騙的上遊在大陸，下遊在台灣。在2009年4月《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》簽訂之前，台灣當局雖然采取多種措施 予以嚴厲打擊，但成效甚微，因為隻能抓捕“車手”，無法擒獲實施詐騙的頭目，控製詐騙的上遊。台灣警方對詐騙集團的多次掃蕩也證明，落網的詐騙分子多是集 團內部最底層成員，頭目則逍遙法外。

據統計，2009年6月至2012年12月，台灣刑事局在大陸的協助下，共偵破電信詐騙集團497件，逮捕9049人。其中，兩岸合作偵破跨境電信詐騙犯 罪集團39件，逮捕4412人（包括台灣嫌疑人2670人、大陸嫌疑人1696人）。在兩岸警方的共同努力下，島內電信詐騙案發數量和涉案金額大幅下降， 從2008年的4萬餘件下降至2012年的2萬餘件。至於詐騙案件損失金額，則從2008年的117.5億元（新台幣，下同）下降到2012年的44億多 元。　

雖然兩岸共同打擊電信詐騙已經取得了一定的成果，但是電信詐騙仍是屢禁不止、屢打不絕，其中一個重要原因就是台灣法令對電 信詐騙犯的刑罰不足。一般情況下，詐騙集團的主嫌犯往往隻判一兩年的有期徒刑，共犯也不過是六個月以下的有期徒刑，甚至可以易科罰金（用繳納罰金的方式代 替原宣告的刑期的製度）。因此，電信詐騙多數是累犯，往往後腳剛剛邁出監獄大門，前腳重又踏入詐騙集團。

與台灣相比，大陸對電信詐騙的嚴懲力度較大。2011年菲律賓曾將14名台籍嫌犯遣返大陸，一名台灣電信詐騙分子在大陸被判處無期徒刑，其他犯罪分子也被判處10年以上的有期徒刑。

此外，台灣和大陸對第二類電信（向電信固網及行動電話等第一類電信業者租用，主要從事網絡電話服務及語音單純轉售服務等）的管理不夠規範，也是犯罪分子進行大規模詐騙的重要原因。

 

近年來，以台灣犯罪嫌疑人為首的電信詐騙犯罪集團在東南亞、非洲、大洋洲等國家設立詐騙窩點，招募話務人員，冒充中國大陸公檢法機關向大陸群眾撥打電話，瘋狂實施電信詐騙，造成巨大損失。日前，肯尼亞警方成功打掉一個冒充中國大陸公檢法機關、向大陸群眾大肆實施電信詐騙的犯罪團夥。第一批10名犯罪嫌疑人已於4月9日遣返回國，第二批67名犯罪嫌疑人將於今日包機押解回國。

4月12日，印尼警方及移民局日前聯手逮捕42名來自大陸和台灣地區的人士，懷疑他們是網絡犯罪集團成員，其中有31名嫌犯是台灣居民。

報道指出，印尼懂加裏曼丹警方上周在巴厘巴板的飯店及豪宅區逮捕42名涉及網絡詐騙的大陸和台灣地區的人士。巴厘巴板警局局長傑弗裏(Jeffri Dian)表示，警方懷疑這批人是網絡犯罪集團成員。