社交媒體：騙子的金鵝 ---- 華人跨國國際詐騙集團是如何用金鵝 來“殺豬”的

來源: 於 2023-12-06 07:56:46 [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次
先說步湊：
1.  在社交網站上建立眾多的虛假賬號特別是facebook 和LinkedIn， 這些賬號有些應該是買來的， 有些有很多年的記錄。有很多從網上抓取的美女照片。下麵是一個騙子宣稱在舊金山
https://www.facebook.com/profile.php?id=61550293269055
其實是在泰國。
另外兩個騙子， 聲稱在香港和美國，其實一個在泰國。  
https://www.facebook.com/chenkeni1457
https://www.facebook.com/kimberly.kirchergraziano
 
2. 在社交網站上撒網，尋找獵物，搭訕交友，騙子會用不同的賬號搭訕同一個受害者，甚至不同的人在不同的地方用同一個賬號。一旦成功，有的聲稱是某金融交易公司的部門主管等， 比如，
陽光國際官網—正規貴金屬交易平台_黃金/現貨倫敦金/黃金期貨/黃金TD/白銀貴金屬開戶軟件_黃金投資APP (yangohk.com)
New Pacific (newpc-hk.com)
 
受害者上當，開始養豬。然後轉移到line, telegram, whatsapp 等平台。
 
3. 一兩個月，兩三個月後，聊得歡， 沒有戒備了，不經意透露公司有內部投資項目，或公司有市場大莊，穩賺不賠， 心動不？
 

4.   一旦動心， 開始殺豬了。開戶，往香港匯錢，虛擬賬戶上數字一天天往上漲，自己銀行數字往下掉。

5、 騙子最後失去聯係，從社交媒體消失了。

 

小結： 騙子的殼公司網站在香港，交易平台在香港和新加坡，賬戶管理係統在美國。華人跨國國際詐騙集團至少涉及香港，大陸，新加坡，緬甸，泰國，美國！騙子數據平台涉及中國和美國赫赫有名的大公司，它們為騙子交易平台和賬戶管理係統提供了平台！

 

網絡資料：

根據ftc.gov 2023年10月的一份報告https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2023/10/social-media-golden-goose-scammers

“詐騙者隱藏在社交媒體平台上，向聯邦貿易委員會消費者哨兵網絡的報告指出了巨額利潤。自 2021 年以來，四分之一的人報告說因欺詐而蒙受損失，他們表示這是從社交媒體開始的。據報道，在同一時期，社交媒體上的詐騙造成的損失達到了驚人的 27 億美元，遠高於任何其他聯係方式。由於絕大多數欺詐行為沒有被報告，這個數字隻反映了公眾傷害的一小部分。


社交媒體通過多種方式為詐騙者提供了優勢。 他們可以輕鬆地製造假冒的角色，或者侵入您的個人資料，冒充您並欺騙您的朋友。 他們可以根據您在社交媒體上分享的內容學習調整自己的方法。 投放廣告的詐騙者甚至可以使用廣告商可用的工具，根據個人詳細信息（例如您的年齡、興趣或過去的購買記錄）有條不紊地瞄準您。 所有這些，他們幾乎不需要花費任何成本就能接觸到世界各地的數十億人。


報告顯示，社交媒體上的詐騙對所有年齡段的人來說都是一個問題，但年輕人的數字最為驚人。 2023 年前 6 個月，在 20 至 29 歲人群因詐騙而損失金錢的報告中，社交媒體成為超過 38% 的聯係方式。 對於 18-19 歲的人來說，這個數字是 47%。這些數字隨著年齡的增長而減少，這與社交媒體使用的代際差異一致。 


2023 年前六個月，社交媒體上報告的因欺詐而損失的資金有一半以上流向了投資詐騙者。 為了吸引人們上當，這些騙子會展示自己所謂的投資成功，經常試圖引誘人們訪問投資網站和應用程序，但事實證明這些網站和應用程序是假的。 他們承諾巨額回報，甚至看起來像是一項“投資”正在增長。 但如果人們投資，他們最終會空虛。


繼投資詐騙之後，愛情詐騙是社交媒體上第二大損失。 2023 年前六個月，一半因網絡愛情騙局而蒙受損失的人表示，騙局始於 Facebook、Instagram 或 Snapchat。 這些騙局通常始於陌生人看似無辜的好友請求，然後是愛情爆炸。”




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