10K必須上報,不到10K也可以上報

來源: 於 2008-04-10 20:52:24 [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次

銀行員工每年都要接受一次這方麵培訓,任何可疑的現金轉帳都要上報,沒有錢數限製.比如這位,多次存取大額現金,不符合當事人的職業性質,就屬於可疑情況,必須上報.金額在10K以下,由員工和銀行分析客戶的職業性質,以往的存取習慣等,判斷是否可疑;在10K以上,必須上報,不報的話銀行和當事員工都會有麻煩.