涉案27億！“神薦股”公司：就是騙傻子客戶的錢

作為一家新三板上市公司，大連華訊投資股份有限公司（以下簡稱“大連華訊公司”）涉嫌詐騙和虛假廣告宣傳，被深圳警方“一鍋端”：147人被采取刑事強製措施，包括董事長周某富在內的12名公司高管被龍崗區檢察院批捕。



薦股群裏的聊天記錄。龍崗警方 供圖

2月28日，澎湃新聞從深圳市公安局龍崗分局了解到，大連華訊公司通過虛假宣傳、隱瞞真相、承諾收益的方式，誘導投資人購買“薦股套餐”，騙取高額服務費。據初步統計，該案受損者遍布全國，涉案金額高達27億。目前，警方正在全國範圍內尋找受害者，並征集案件線索。

據龍崗警方介紹，大連華訊公司宣稱有85位專業研究員，26位國家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級技術職稱，但警方調查發現，該公司近500名員工中，絕大部分員工都不具備證券投資谘詢執業資格，直接對接客戶的員工隻有初高中學曆的不在少數，該公司將大量的人力、物力花在推廣、誘導客戶購買服務環節。

頗為諷刺的是，在公司的內部交流群中，有員工稱，“你們幾個先討論一下怎麽騙客戶錢”；還有業務員曾向朋友炫耀稱，“我們公司就是騙傻子客戶的錢，就是沒有文化沒有常識的才會買這些產品和服務”。

澎湃新聞查詢發現，在網絡平台上，大量網友投訴大連華訊公司，稱其是“騙子公司”。警方透露，2017年至2020年期間，該公司因業務員不具備證券從業資格或違規薦股等行為，被全國多地證監局行政處罰。



大連華訊公司的“名師”廣告。龍崗警方 供圖

被騙人蹊蹺撤案

此案最初引起深圳龍崗警方的重視，源於一位股民報案稱被騙，但之後又要求撤案，頗為蹊蹺。

龍崗警方介紹說，2020年3月，一位龍崗的股民王女士（化名）在瀏覽網頁時看到“大連華訊投資”的公眾號廣告，對方聲稱可以免費贈送三支金股。王女士掃碼關注後，被拉入一個薦股微信群。該微信群內，每天推薦三支“金股”，並發送公司“薦股名師”的直播視頻鏈接。

為驗證該公司薦股水平，王女士記下這些“金股”的代碼，發現大部分股票確實漲了。群內業務員還承諾，隻要繳納服務費，公司開發的APP會幫她利用大數據選股，1個月就可以賺取1-3倍的利潤。

王女士心動了，便繳納2.8萬元“入會費”，購買了該公司的炒股軟件。剛交了錢，王女士就被踢出群，理由是公司將“提供一對一的服務”。按照客服指引，王女士下載“華訊股票”APP進行操作。



公司不同檔的會員收費表。龍崗警方 供圖

隨後幾周，王女士覺得越來越不對勁，APP推薦的大部分股票不僅沒漲，反而一買就虧，被深度套牢。王女士多次聯係客服，對方不是沒回音，就是說在忙。王女士感覺受騙，於是報警。

得知王女士報警後，大連華訊公司派出代表與其交涉，退還了繳納的服務費，並要求王女士刪除APP使用記錄以及與業務員的聊天記錄，還教唆王女士到公安機關撤案。龍崗警方表示，這一反常行為引起了警方的高度重視。

隨後，龍崗警方成立專案組偵查，發現除了王女士，還有多宗此類報警，都指向大連華訊公司。此外，網絡上對該公司的投訴很多，投訴人的遭遇與王女士大同小異。



大連華訊公司曾被大量網友投訴。龍崗警方 供圖

“就是騙傻子客戶的錢”

據天眼查查詢結果，大連華訊公司成立於2000年11月16日，注冊資本4605.88萬元，公司地址位於大連市，其經營範圍包括從事證券投資谘詢業務。

大連華訊公司的大股東為李妮，持股45%，其法定代表人、董事長均為周垂富，持股25%。該公司在深圳設有分公司。

澎湃新聞查詢發現，大連華訊公司運營有多個微信公眾號和APP，其推文的主要內容為“推薦牛股”，如2021年1月3日的一篇推文標題為《2021年重磅消息！跨年行情即將來臨，這個版塊有望出現10倍牛股！》。在網絡平台上，大量網友稱該公司是“騙子”，如一位網友留言稱，“交了幾萬學費，跟著他們炒股，學費沒賺回來股票還是虧的”。

經過9個多月的調查，龍崗警方初步掌握了大連華訊公司的運營模式。

該公司2015年開始在福田區某寫字樓運營，同年10月在新三板掛牌上市，下設運營管理中心、營銷策劃中心、市場推廣中心、金融科技中心、風控合規中心等部門，公司的營業收入幾乎全部來自於證券投資谘詢服務費。

警方發現，該公司在網絡大量投放廣告，以“免費領取三隻金股”為噱頭吸引股民關注。獲取數據後，業務員會主動與股民聯係，並將其拉入“股票交流群”，群內會不斷展示公司“軟實力”，每日發送PS過的盈利截圖、轉賬單等耀眼業績。而群內成員大部分是其他業務員充當的“托”，以客戶之名吹噓公司實力強，推薦的股票收益好，從而對入群的股民反複“洗腦”，直到其購買服務。



天眼查結果顯示，大連華訊公司的風險提示較多，自身風險有168條。

據公司員工交代，公司在培訓時有一套完整的話術教給每個業務員，包括如何應對客戶提出的各種疑問，並強調不得向律師、記者、警察等“敏感”職業推銷，因為“他們的法律意識比較強，比較難搞”。

為了促使客戶交費，業務員還會通過電話或微信語音的方式承諾收益，這樣既可以反口不認，也避免被監管部門查到成為直接證據。受害者交費後生成訂單，業務員就會把資料移交給公司風控部門審核，把不合規的內容在公司係統中“去痕”，即刪除虛假宣傳、保證收益的聊天記錄。

而一旦客戶交費後，公司就以安排一對一的服務為由，將其踢出股票交流群。避免因推薦的股票虧損，導致其在群內發牢騷，影響其他還未繳費客戶。客戶一旦交款且安裝了華訊股票APP後，公司就開始對其“冷處理”，客服不再主動向受害者提供股票推薦服務。受害者根據APP的推薦股買股票後，絕大多數都是虧損的，聯係客服卻是一問三不答，之前承諾的“一對一服務”根本不存在。

警方透露說，客戶在購買服務後接受不到相應的服務，引發大量報警和投訴，很多業務員對公司的詐騙行為也心知肚明。

業務員的聊天記錄顯示，一邊是客戶令人心酸的信息，“手裏股票還沒解套，跟著你們一周雪上加霜”“大盤形勢這麽好，又有專業人士指導股票還買虧了，這就更鬱悶了”。另一邊，員工在公司一個名為“億萬富翁”的內部交流群裏稱，“你們幾個先討論一下怎麽騙客戶錢”。還有業務員曾向朋友炫耀，“我們公司就是騙傻子客戶的錢，就是沒有文化沒有常識的才會買這些產品和服務”“一般是1萬4到3萬，多的也有很多，有客戶交了30多萬”。



大連華訊公司運營有多個微信公眾號推薦牛股。

“神薦股”的障眼法

澎湃新聞注意到，不少網友投訴稱，剛開始投資大連華訊公司推薦的“神薦股”收益還不錯，之後卻接連虧損。

龍崗警方也發現，和王女士一樣，不少受害者也是觀察了一段時間才繳納會員費，而令人疑惑的是，交錢之前，推薦的股票貌似都還不錯，交錢之後推薦的股票就“不靈”了。

讓眾多股民深陷騙局的“神薦股”，是否真的有“神效”呢？

經過調查，警方發現，該公司會對所謂的“薦股老師”進行包裝，給他們錄製股票分析視頻、開直播，將他們包裝成“金牌專家”。業務員會告訴受害者，每天早盤“老師”都會推薦三隻免費股票。



在網絡平台，眾多網友投訴大連華訊公司，稱其是“騙子公司”。

實際上，這三支股票都是近期比較激進活躍、波動大的，大漲大跌的概率高，帶有賭的性質。一旦3支股票中有漲的，業務員們就會第一時間把成功上漲的股票截圖發給客戶，對於跌的股票則絕口不提，反複營造預測準確的假象。

這些上漲的股票中，甚至會有漲停的股票，其實是每天交易前的集合競價階段才選出來的，在這個階段還沒開盤，但股票當天的開盤價已經出來了，相比較昨天已經確定了漲跌。這種股票就是傳說中的“高開股”，會在一開盤就直接漲停或者高開，卻隻能看看而已，因為那個時候是買不到的，而在開盤前幾分鍾推給客戶卻可以讓客戶認為公司很厲害，推薦的股票竟然能漲停。

如果客戶質疑推薦的股票中有下跌的，業務員同樣也有一套說辭，如“免費的有金子，也有沙子，這是因為沒有購買公司的薦股軟件”，勸說受害者繳納服務費購買薦股軟件。

警方調查還發現，薦股群內除了被新拉進的股民，大部分群友都是公司業務員扮演的會員，專門負責在群內發送PS過的盈利截圖或者轉賬單，吹噓公司實力強，推薦的股票收益好。



在網絡平台，眾多網友投訴大連華訊公司，稱其是“騙子公司”。

為規避風險開發薦股APP

警方發現，在2020年4月之前，大連華訊公司基本為人工對接提供谘詢，由於無法提供承諾的服務，導致大量客戶投訴。之後，該公司研發推出了“華訊股票”APP，並分為VIP版年費28000元、機構版年費76800元、機構VIP版年費128000元，在APP內會推薦股票供客戶選擇，宣稱等級越高，推薦的優質股越多。根據銷售業績不同，業務員從中拿到3%-10%的業績提成。

警方調查得知，該公司董事長周某富看到國內有“人工薦股”的同行被判刑的案例後，為掩蓋詐騙緊急開發一款“華訊股票”APP，其算法胡編亂造，根本沒有優選股票的功能。同時，被判刑的同行案例還被公司當作教材，專門組織員工反複研究，周某富指使員工“清理垃圾”，把以前那些違規的聊天記錄等內容都清除幹淨。

“其實沒有什麽技術含量，就是把一些信息搜集放在一起，這些指標我們自己都沒有搞明白。”一名負責APP研發的員工交代說，“APP上推送的股票其實還是人工篩選出來的，APP不過是個載體，宣稱大數據算法隻是為了顯得更高端，反正我自己是不會買的。”



大連華訊公司開發的薦股APP，其評論有不少網友投訴稱上當被騙。

使用“華訊股票”APP後，同樣有大量客戶出現虧損要求退款。此時，客服部就負責安撫受害者，若實在無法安撫，或受害者投訴到相關部門，風控部就會介入，以部分或全部退還服務費的方式，讓受害者簽署和解協議，並要求刪除華訊APP和全部聊天記錄，從而避免引起監管部門的注意。

為了防止引起警方及證監會的注意，該公司購買了專業的網絡輿情監測服務，並專門設有風控公關部門。當監測到有客戶在網上發布針對公司的負麵評論後，風控部門會第一時間聯係客戶，商量退費事宜，而退費的前提就是要刪除所有聊天記錄、刪除網絡負麵言論、撤銷向證監會的投訴、撤銷報警等。



大連華訊公司開發的薦股APP，其評論有不少網友投訴稱上當被騙。

在大連華訊公司現場繳獲的“精華話術”中，該公司宣稱，“我們華訊投資有85位專業研究員，26位國家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級技術職稱，我們的專家和老師都是經曆了股市二十年的風風雨雨，大大小小的熊市和牛市都經曆過，連我們都不能幫你長期穩定賺錢，就沒有人可以幫你賺錢！”

然而，警方調查發現，該公司近500名員工中絕大部分員工都不具備證券投資谘詢執業資格，直接對接客戶的員工隻有初高中學曆的不在少數。該公司將大量的人力、物力花在推廣、誘導客戶購買服務環節。一旦客戶交錢，最後就隻有不到50人的客服部負責“服務”兩萬餘名客戶，這其中隻有4名具有證券投資顧問執業資格。

2017年至2020年期間，該公司因業務員不具備證券從業資格或違規薦股等行為，被全國多地證監局行政處罰。

近日，在深圳市公安局刑警支隊的統籌指揮下，龍崗警方聯合福田警方共800餘警力突襲福田區某寫字樓，對大連華訊投資股份有限公司涉嫌詐騙和虛假廣告案展開收網行動。

據警方初步統計，該案受損者遍布全國，涉案金額高達27億。為進一步查清周某富犯罪集團涉嫌詐騙和虛假廣告罪的犯罪事實，深圳龍崗警方正在全國範圍內尋找受害者，並征集案件線索。