美國司法部；兩名中國公民和一名加州男子洗錢組織通過墨西哥進口和分銷芬太尼認罪

兩名中國公民和一名加州男子，均為一個龐大的中國洗錢組織（CMLO）的成員，昨日就涉及販毒收益的洗錢指控認罪。

根據法庭文件，29歲的中國公民夏茂軒、58歲的加州鮑德溫帕克居民林少能和42歲的中國公民周宇都是CMLO的成員，他們洗錢所得超過9200萬美元，其中包括主要通過墨西哥進口和分銷非法毒品到美國的收益。夏茂軒是該組織最活躍的成員之一，他走遍美國各地，從美國毒販那裏收集販毒收益，並使用真實和虛假身份將這些非法資金存入CMLO其他成員（例如林少能和周宇）注冊的空殼公司銀行賬戶。

夏和餘分別承認了一項串謀洗錢罪、一項為隱瞞非法收益的性質、地點、來源、所有權和控製權而進行的洗錢罪以及一項涉及犯罪所得財產超過 10,000 美元的貨幣交易罪。林承認了一項串謀洗錢罪、兩項為隱瞞非法收益的性質、地點、來源、所有權和控製權而進行的洗錢罪以及兩項涉及犯罪所得財產超過 10,000 美元的貨幣交易罪。根據認罪協議，夏承認他個人在不到兩年的時間裏洗錢了超過 3000 萬美元的非法資金，包括販毒收益。夏進一步承認，他知道串謀洗錢的資金包括販毒收益或旨在促進販毒的資金。根據各自的認罪協議，林和餘均承認，他們通過為CMLO創建並運營的空殼公司銀行賬戶，各自獲得了約2000萬美元的非法資金，其中包括販毒所得。林和餘均承認，在他們實際知情並參與的共謀中，洗錢的非法資金總額約為4000萬美元。

被告每項共謀罪和洗錢罪最高可判處20年監禁，每項金錢交易罪最高可判處10年監禁。聯邦地區法院法官將在考慮美國量刑指南和其他法定因素後，確定各自的刑期。

美國司法部刑事部門負責人馬修·R·加萊奧蒂 (Matthew R. Galeotti)、北卡羅來納州西區聯邦檢察官拉斯·弗格森 (Russ Ferguson)、美國緝毒局 (DEA) 亞特蘭大分局代理特別探員傑·W·鍾 (Jae W. Chung) 以及美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 夏洛特分局特別探員唐納德·“特雷”·埃金斯 (Donald “Trey” Eakins) 共同宣布了這一消息。

美國緝毒局夏洛特分局和美國國稅局刑事調查局夏洛特分局正在調查此案。

美國司法部麻醉品和危險藥物部門代理助理副局長明達·杭 (Mingda Hang)、代理副局長梅蘭妮·阿爾斯沃思 (Melanie Alsworth) 和審判律師傑斯·伯恩 (Jayce Born) 以及北卡羅來納州西區聯邦助理檢察官阿爾弗雷多·德拉·羅薩 (Alfredo De La Rosa) 和塞思·約翰遜 (Seth Johnson) 正在起訴此案。

此案是“奪回美國行動”的一部分。該行動是一項全國性倡議，旨在調動司法部的全部資源，以擊退非法移民入侵，徹底消滅販毒集團和跨國犯罪組織，並保護我們的社區免受暴力犯罪分子的侵害。“奪回美國行動”精簡了司法部有組織犯罪緝毒工作組和安全社區項目的工作和資源。

更新於2025年5月1日