(一) 公民卷入1300萬美元"殺豬盤"詐騙案：美國司法部
作者：Cameron Kiszla 發布時間：2025年2月25日 / 下午04:51 PST 更新時間：2025年2月25日 / 下午04:52 PST 分享
https://ktla.com/news/local-news/chinese-nationals-took-13m-in-pig-butchering-scam-doj/
周二，三人（包括兩名中國公民）因涉嫌利用空殼公司洗錢超過1300萬美元而被捕，這些錢來自一種被稱為"養豬殺豬"的投資詐騙。
據美國司法部在新聞稿中表示，來自洛杉磯市中心的24歲李明誌（又名"鄭林"）和23歲賈澤嶽（又名"嬌嬌劉"）；以及來自聖蓋博的55歲施俊，周二下午在加利福尼亞州聖安娜的美國地方法院首次出庭。
據聯邦存款保險公司稱，這種詐騙涉及騙子瞄準受害者，"逐漸誘使他們增加資金投入，通常以加密貨幣形式，投入看似可靠的投資，然後騙子帶著這些錢消失"。
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在這個案例中，檢方指控施俊於2022年成立了Magic Location Trading LLC和Stone Water Trading LLC公司，作為"為第三方客戶向其他實體匯款的資金服務企業"，盡管這些公司從未按照聯邦法律要求在金融犯罪執法網絡或加利福尼亞州注冊，檢方表示。
檢方稱，李和賈建立的銀行賬戶"通過數十筆電匯接收來自投資欺詐受害者的資金"，其中超過760萬美元流入Stone Water，540萬美元流入Magic Trading。
檢方表示，三人隨後將這些錢轉移到其他賬戶或海外，發送給個人或用於個人開支——盡管受害者可以在網頁或移動應用上看到他們在"黃金合約或比特幣等虛擬貨幣等商品"上的虛假投資。
新聞稿稱："一旦資金被發送到騙子控製的賬戶，所謂的投資平台經常虛假顯示所謂投資的顯著收益，從而誘使受害者發送更多資金進行額外投資。"
然而，這些錢已經消失了。
司法部提供了一個來自明尼蘇達州的72歲男子的例子，他通過向Stone Water發送75,000美元，並在下個月向Magic Trading發送250,000美元，在一個名為Enkuu的數字平台上"投資"。
檢方表示："他後來無法從'Enkuu'提取任何資金。"
李和賈，都是持學生簽證來美的中國公民，目前簽證已過期，他們被拘留且不得保釋。施被釋放，保釋金為20,000美元。
每人都麵臨經營無牌資金傳輸業務的指控，最高可判處五年聯邦監禁。
預定於3月17日進行傳訊。
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