孟晚舟案的舉報者浮出水麵:DEAN WARD
文章來源: 雪貝財經 於
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在灣仔皇後大道東28號,發生過很多故事。
2015年之前,這棟29層大廈最有勢力的梟雄是一位留著整齊山羊胡子的徐先生,他有七個名字,像幽靈一樣遊走於非洲、俄羅斯、東南亞,軍火和石油生意給他帶來的財富足以築起”超級帝國”。
後來,一次北方之旅,讓這些都成了過往。
現如今,這棟大廈裏最具權力的人士是一位名為Dean
Ward(迪恩-沃德)的年輕人。他2006年夏天才剛剛從倫敦大學畢業,在東方與非洲研究學院獲得了發展研究專業學士學位,這是一所歐洲頂級也是英國唯一的亞非研究中心。
但是,在畢業後的第四個月,Dean Ward才在距離家鄉1萬公裏之外的中國香港找到第一份工作,這是一家叫做 Hill &
Associates(陸安安全管理)的安保公司,主營業務為盡職調查與風險情報。總部位於新加坡,在早些時候已被世界上最大的私人保安公司G4S
plc收購。
隻是,這一段履曆鮮少出現在Dean Ward先生的簡曆中,因為他隻在此工作了5個月就匆匆離職。
而後,他跳槽到了IntegraScreen,在這家公司的香港辦事處任職,從2007年3月一直服務到2009年7月,離職時謀得了Manager職位。
表麵上,IntegraScreen是一家國際商業谘詢公司,主要為跨國公司、大型投資銀行等提供商業信息谘詢,實際上的主營業務是為全球性企業和政府提供盡職審查、風險篩查。這家公司也在中國內地設立有全資子公司”智誠環球管理谘詢(深圳)有限公司”。讚助商鏈接讚助商鏈接
同一時期內,在一灣之隔的中國深圳,35歲的孟女士終於獲得了展現自己能力的機會。在父親創建的華為,華中理工大學畢業的她一開始是從秘書做起,負責打字、製作產品目錄、安排展覽會務,直到幾年後才進入財務係統,得以發揮自己所長。
2007年,孟女士開始負責實施華為集成財經服務的變革項目,這個耗日持久的項目極大的提高了華為的財務和內控能力,實現了華為全球賬務係統的統一化和標準化。這一功績也讓孟女士在4年後成功進入華為董事會,並出任公司CFO。
孟女士快速躍升的同期,Dean
Ward先生神秘消失了。在這位年輕人的職業履曆裏,2009年到2013年間的4年是空白的。一個可能的原因是因為他所服務的公司IntegraScreen在2009年春天被World-Check收購了。貝姐嚐試聯係了他的幾位前同事,但均對他此段時間的出沒一無所知。
World-Check是一家曆史悠久,並在反洗錢
、反腐敗和反恐怖主義融資中具有優勢的公司,隸屬於湯森路透旗下的金融與風險業務部門。
直到2013年春天,Dean
Ward先生又出現了,他入職到了湯森路透,成為金融與風險部門(湯森路透與黑石在今年8月份完成交易,這一業務部門如今已改名為Refinitiv)亞太地區盡職調查銷售主管。
在2013年到2015年間,Dean Ward的主要工作是做EDD業務,所謂EDD,就是提供反洗錢 (AML)、反腐敗和反恐怖主義融資
(CFT) 等合規義務,也包括並購交易之前的調查以及首次公開募股之前的調查。Dean
Ward先生麾下的項目足跡遍布中國內地和香港,日本,東南亞,印度和澳大利亞。
在2015年到2017年,他轉任風險銷售專家負責人,開始與一些世界上最大的銀行,軟件公司,石油公司和製藥公司合作,協助這些公司進行反洗錢,反欺詐,完成上市背調、並購和KYC要求。
2017年快要結束的時候,Dean
Ward先生迎來了自己的職業履曆高峰,這位野心勃勃的年輕人離開湯森路透,加盟了一家總部位於紐約,創辦並沒有幾年的公司Exiger,並升任這家公司亞太區副總裁兼業務發展主管,base於香港辦事處,地址即位於皇後大道東28號的金鍾匯大廈26層。
Exiger是一家資曆年輕的機構,如他們所宣傳的那樣,他的主營業務是為金融機構、跨國企業和政府機構提出建議和技術解決方案,協助他們防範違規、管控風險、彌補重大缺陷並監督他們的商業活動。
但是,這家機構的客戶並沒有多少,最大的一個客戶就是匯豐銀行,他們獲權對匯豐進行長達5年的大型監督。當然,這一項目的獲得,也是由美國司法部強行指定由HSBC聘請。
這個事情要回到2012年夏天,灣仔皇後大道中1號、即將迎來150年生日的匯豐銀行總部遭到了白宮的洗錢指控。美國參議院用一份335頁的報告,指控HSBC向來自伊朗、利比亞、蘇丹、緬甸以及古巴的客戶提供賬戶和服務,洗錢9億美元,違反了美國的製裁決議。讚助商鏈接讚助商鏈接
最終,匯豐與美政府達成和解,同意向美國政府支付19億美元罰款,並簽訂了一項為期五年的延期起訴協議。受美國司法部指定,HSBC聘請Exiger的團隊從2013年開始進駐皇後大道中1號的匯豐銀行總部,並可以全時監督匯豐的合規操作。
2017年年底,匯豐銀行當時被美方評估已完全改善了其係統,避免了洗錢的可能。按照協議,美國司法部對匯豐銀行的暫緩起訴協議已經在2017年12月到期,而Exiger公司作為監督機構也應如時在2018年夏天結束。
但是,奇怪的是,在2018年年中,英國金融行為監管局和美聯儲隨後均繼續聘用Exiger作為服務機構。
如今,隨著孟女士的被扣,Exiger作為華為舉報者的角色終於浮出水麵。顯然,Dean
Ward先生上任後,在被聘服務機構的最後半年,即使匯豐已被認定合規,他依然把注意力盯住了華為,並將此作為自己的第一項功績。
在此同期,世界發生了什麽我們都知道。
這也一定程度上解釋了Exiger為何能夠得到繼續聘用。當然,對於Dean Ward先生而言,也將成為這起案件的關鍵先生。
戛然收尾,靜觀此案,期待孟女士歸來。
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