華人注意!私下換匯或涉犯罪 至少5名華人被捕
文章來源: 中國網 於
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華文媒體近日報道稱有中國留學生因幫助朋友私下換匯被警方收押,並因涉嫌洗黑錢被判緩刑。報道事例並非個案,對此,有華人律師呼籲海外中國公民及華人群體勿貪圖小利,務必通過正規、合法途徑換匯。據英國華文媒體報道,該名在英中國留學生被警方收押達兩月之久,出獄後致信華文媒體,稱在獄中結識多位有類似境遇的中國留學生,才意識到私下換匯存在的法律風險,希望引起公眾注意。
當地時間2017年7月18日,英國溫徹斯特,英國央行行長卡尼(Mark
Carney)在溫徹斯特座堂公布繪有簡·奧斯汀肖像的新版10英鎊紙鈔。 來源:中新網
中新社報道,“因換匯被定罪,說明控方已證實留學生換取的英鎊現金是‘贓錢’。”英國華人刑事律師康清稱,換匯者無法確認現金出處,如果其來源是毒品交易或搶劫等犯罪行為,那麽一旦被查實,換匯者也可能受到牽連,即使並不知情。
因私下換匯承擔法律風險,此類案例屢屢見諸報端。今年5月,一華人男子攜剛剛用人民幣換得的近36萬歐元(約合41萬美元),在高速公路遇意大利警方例行檢查,現金當場被扣,目前警方正追查其源頭;去年11月至今年1月中旬,洛杉磯有至少5名華人因私下換匯被捕,指控罪名為涉嫌洗錢。
個人權益易受侵害亦是私下換匯的風險之一。在洛杉磯,一名中國遊客用銀行賬戶裏的錢私下換取美元現金,遭4名蒙麵持槍男子搶劫;今年以來,中國駐英國大使館、駐悉尼總領事館等多家使領館都曾發布提醒,稱多次接到中國公民來電反映遭遇換匯詐騙。
然而,私下換匯的風險至今並未引起海外華僑華人及留學生、遊客等群體的廣泛重視。多位僑領及留學生表示,華人換匯網站、微信群在海外相當常見,新移民、新留學生的需求尤其明顯。
英國倫敦華埠商會總務彭標曾加入當地一個華人微信群,其中換匯參與者多達400餘人。“因為公開發言提醒群友私下換匯的危害,很快就被群主‘踢’出並拉黑。”彭標說。
“一方麵,確有人對私下換匯的風險認識不足,貪圖一時方便;另一方麵,私下換匯門檻低、利潤高,有人想借此賺些快錢,有人則想長期牟利,明知有隱患也不惜鋌而走險,說到底是利令智昏。”悉尼華人律師孫冰如此概括私下換匯行為。
她提醒說,很多國家嚴打洗錢,私下換匯無法保證資金來源是否合法,易使換匯者淪為洗錢鏈條的一環,可能麵臨法律處罰。
洛杉磯華人律師周敏之介紹,她曾代理一樁換匯詐騙案件,當事人通過微信與交易方聯係,輕信了對方發來的經過偽造的銀行轉賬截圖,被騙匯款。“私下換匯往往涉及大筆資金,加之此舉本就不受法律保護,所以容易被不法人員盯上,使換匯者成為搶劫或詐騙對象。”
康清則提醒,一些海外生活中習以為常的行為,如代購、置業、經營公司等,如對涉及的大筆資金來源缺乏合理解釋,也存在被認定為洗錢的風險。在他看來,無論何種身份、從事哪些行業,都有必要掌握一些基本的經濟和法律常識。
康清還建議增強防範意識,“涉及現金交易、銀行賬目等,即使是親友要求幫忙,也要提高警惕。”
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