3000多人被騙3億元 "區塊鏈+普洱"割韭菜隻需4步(組圖)

來源: 2018-05-15 19:30:58 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (9357 bytes)

比特幣崛起以來,虛擬貨幣熱潮不斷,區塊鏈站上新風口,然而這些“新事物”也被不法分子利用,進行新型詐騙。5月14日,深圳南山警方召開新聞通氣會,通報了一起以發行虛擬貨幣為名、行詐騙之實的集資詐騙案。

涉案虛擬貨幣為“普銀幣”,由深圳普銀區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的“趣錢網”P2P平台發行。據昨日通報,當前受害者超3000人,涉案金額約3.07億元,最高單個損失約300萬元。3月28日,警方已成功抓獲犯罪嫌疑人6名,查封茶葉約10萬餅。目前正在追討其他犯罪嫌疑人,追繳贓款。

“普銀幣”什麽來頭?

“普銀幣”,原來又叫“普洱幣”。沒錯,跟茶葉有關。

據其官網介紹:普銀是經由三方倉儲、鑒定、評估、確權的優質藏茶資產,經由加密數字化發行的本位製數字貨幣。據了解,其原發本位資產為10億藏茶。

也就是說,“普銀幣”自稱不同於比特幣,並非純虛擬數字貨幣,有實物資產綁定。據稱,1枚普銀幣對應價值1元人民幣的藏茶,其發行數量、原始發行價格、市場流通價格由對等的茶葉資產價值決定。

目前,普銀集團官網已找不到,但據趣錢網介紹,普銀集團是深圳豐匯國際彩寶有限公司全資控股子公司,是國內首批集合理論、技術、市場開拓三位一體的區塊鏈產業推廣機構。

工商登記信息顯示,普銀集團2015年9月成立,法定代表人葉強,注冊資本1億元人民幣。經營範圍非常廣泛,涵蓋區塊鏈技術、茶葉技術、文化產業、股權投資、興辦實業、貨運代理、數字貨幣等領域。



公開資料顯示,普銀集團CEO葉強為國內知名藝術金融專家,曾供職於巨人集團、黎明網絡公司、華為公司。2000年開始接觸文物藝術品行業;2002年出任雅昌藝術網公司總經理;2007年創立天祿琳琅文化藝術傳播有限公司,從事藝術品類證券化實踐;2009年參與北京及深圳文化產權交易所籌建。

大肆宣傳,曾因違法廣告被罰120萬

據警方介紹,普銀集團在未取得國家行政部門頒發的金融許可證的情況下,通過互聯網、微信等平台對外宣傳其擁有一大批普洱茶(現已被查封)。同時,還聘請了一家無鑒定資質的公司對該批茶的一小部分樣品茶進行了“參考評估”,對外稱該批普洱茶價值10億元。通過資產數字化,創立了“普洱幣”(後更名為“普銀幣”)。

在官方介紹中,普銀幣宣稱其與藏茶實物資產對應,具備完整的商業模型,流通價值高,增值前景廣闊;普銀集團母公司豐匯國際開始籌備上市;普銀幣2016年9月在韓國平台首發,未來將在新加坡、日本等陸續上線。



看完這些介紹,有沒有一種熟悉的配方、熟悉的味道?宣稱自己有實物資產對應,曾經轟動一時的泛亞非法集資案也一樣;集團母公司作實力背書、正在籌備上市、獲得國際認可,今年2月被上海普陀警方破獲的“百億理財平台”旌逸集團非法集資詐騙案也一樣。

同時,普銀集團在互聯網、社交平台、投資論壇上大肆宣傳,甚至在星級酒店舉辦路演,並承諾短時期高額回報。僅趣錢網上的“普銀寶”產品,一年期定存就承諾12%的回報率,如下:



然而這些似曾相識的渲染宣傳手法和騙錢套路,卻一次又一次地讓大批投資者蜂擁入局。

據工商登記信息,普銀集團在2017年11月,就因廣告違法行為被深圳市市場稽查局罰款120萬元。



4月25日,國家市場監管總局發布的2018年第一批典型虛假違法廣告案件中提到,普銀集團發布的招商投資廣告中含有“普洱幣的創世區塊鏈由豐匯國際集團現有30億的藏茶作為本位資產”等不實內容,同時利用網站發布含有對未來收益作出保證性承諾的招商投資廣告。

“區塊鏈”+茶詐騙四部曲

操縱幣價,套現離場

自2017年7月普銀幣百度貼吧創立以來,時常有持幣者在貼吧中交流經驗。“普銀幣今天大漲一波”,“今天又往死裏跌了”,“什麽時候起死回生?”與股市漲跌一般,投資者操碎了心。

然而事實上,警方在2017年6月就開始介入對普銀幣的調查。當月15日,南山警方接群眾舉報,普銀集團存在非法集資情況。警方立即成立專案組,開展偵查工作。

直到去年12月,才有持幣者開始對普銀幣產生質疑,但近期仍然有人抱有把幣找回來的幻想。

來看看這起集資詐騙如何操作的?

第一步:穿上“馬甲”

將虛擬貨幣包裝上新鮮元素,披上“區塊鏈”的外衣,普銀公司聲稱其發布的“普洱幣”(後更名為普銀幣),是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣,投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(虛擬交易平台)上買賣,以此賺取差價。

第二步:粉墨登場

在前期進行瘋狂宣傳,吸引大量熱錢進盤。這家公司在互聯網、社交平台、投資論壇上設立公號大肆宣傳,甚至在星級酒店做路演,並承諾短時期內的高額回報。

第三步:引君入甕

犯罪嫌疑人在前期拉漲幣價,讓“投資者”吃到一些甜頭。

據了解,普銀幣曾一度從0.5元暴漲至10元。普銀集團還承諾,將對普銀幣進行兩次拆分(一拆十),使投資者的持幣數量擴大100倍,並宣稱補充100億元的藏茶為支撐。

但警方調查發現,普銀幣的價格變動並非受市場影響,而是公司派員使用投資款操盤以達到拉升目的,吸引更多熱錢流入買幣;而從涉案資金銀行流水分析得出,普銀集團隻用了5000餘萬元的投資款對藏茶進行補充。



基金君登錄普銀幣唯一交易平台“龍幣網”(僅顯示最近一個月交易情況),發現普銀幣近期仍在繼續交易,最新收盤價0.0228,幾乎沒有任何價值了。

為了吸納更多資金,普銀集團還收購了P2P平台趣錢網,在網站上發布了“代幣茶票”、“上市茶票”、“數字資產”三款產品。

“代幣茶票”是保本付息產品,投資期限有1、3、6個月三檔,可獲得年化8%-15%的收益率;“上市茶票”是“代幣茶票”的衍生品。據警方介紹,趣錢網會按照購買人持有的“代幣茶票”總數的20%,配給“上市茶票”,類似於A股市場配股。由於“上市茶票”利潤高,購買“代幣茶票”主要是為了獲得“上市茶票”。

基金君發現,趣錢網的“上市茶票”均無法直接購買,而是顯示“本商品僅支持配售”。



據警方介紹,在北京東方雍和國際版權交易中心的“上市茶票”,曾連續14個交易日漲停板。但這一切都是有人在幕後做莊,先拉高價格,製造假象,吸引更多人進入。

第四步:收割“韭菜”

最後就是“割韭菜”了。當大量投資人入場後,公司通過惡意操縱價格走勢、不斷套現,導致投資人手中的普銀幣毫無價值,損失慘重。而公司在發幣時聲稱用於茶葉投資的資金,已被警方發現以其他目的揮霍。

回到頂部